Petunjuk Anti-Pencucian Uang ke-5 mulai berlaku setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa. Diusulkan oleh KPK pada Juli 2016, ...
Langkah-langkah baru untuk meningkatkan perang UE melawan pencucian uang telah disetujui secara informal oleh Parlemen dan negosiator Dewan. Saat ini, perbedaan antara negara-negara UE ...
Untuk menjelaskan tentang pemilik sebenarnya dari perusahaan kotak surat, setiap warga negara akan, di masa mendatang, dapat mengakses data tentang pemilik manfaat dari perusahaan ...
Anggota Parlemen Judith Sargentini dan Krišjānis Kariņš Untuk meningkatkan transparansi dan menanggapi perkembangan teknologi terkini, anggota parlemen memberikan suara pada tanggal 19 April tentang pembaruan ...
Operasi Tulipan Blanca, dikoordinasikan oleh Europol dan dilakukan oleh Penjaga Sipil Spanyol dengan dukungan dari otoritas Finlandia dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, ...
Serangkaian investigasi yang diterbitkan pada hari Senin (5 Maret) oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi pelaporan investigasi terkenal, menunjukkan bagaimana ...
Meskipun mendapat tentangan sengit, Tunisia telah ditambahkan ke daftar hitam Eropa dari negara-negara ketiga yang dianggap memiliki "risiko tinggi" pencucian uang dan pendanaan teroris ....