Memperkuat peraturan UE untuk mencegah #MoneyLaundering dan melawan pendanaan #Terrorism mulai berlaku

Grafik 5^th Pedoman Anti-Pencucian Uang telah mulai berlaku setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa. Diusulkan oleh Komisi pada Juli 2016, aturan baru membawa lebih banyak transparansi pada pemilik sebenarnya dari perusahaan dan menangani risiko pendanaan teroris.

Komisaris Keadilan, Konsumen dan Kesetaraan Gender Věra Jourová mengatakan: "Ini adalah langkah penting lainnya untuk memperkuat kerangka kerja UE untuk memerangi kejahatan keuangan dan pendanaan teroris.^th Arahan Anti-Pencucian Uang akan membuat perang melawan pencucian uang lebih efisien. Kita harus menutup semua celah: celah di satu negara anggota akan berdampak pada yang lainnya. Saya mendesak Negara Anggota untuk tetap setia pada komitmen mereka dan memperbarui peraturan nasional mereka secepat mungkin. "

Aturan baru tersebut memperkenalkan persyaratan transparansi yang lebih ketat, termasuk akses publik penuh ke daftar Beneficial Ownership untuk perusahaan, transparansi yang lebih baik dalam daftar Beneficial Ownership dari perwalian, dan interkoneksi dari daftar tersebut. Perbaikan utama juga mencakup: membatasi penggunaan pembayaran anonim melalui kartu prabayar, termasuk platform pertukaran mata uang virtual di bawah cakupan aturan anti pencucian uang; memperluas persyaratan verifikasi pelanggan; membutuhkan pemeriksaan yang lebih kuat pada negara ketiga yang berisiko tinggi serta lebih banyak kekuatan untuk dan kerjasama yang lebih erat antara Unit Intelijen Keuangan nasional. 5^th Arahan Anti Pencucian Uang juga meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi antara anti pencucian uang dan pengawas kehati-hatian, termasuk dengan Bank Sentral Eropa.

Komisi Juncker telah menjadikan perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai salah satu prioritasnya Proposal ini adalah inisiatif pertama dari Rencana aksi untuk meningkatkan perang melawan pendanaan teroris setelah serangan teror dan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan transparansi pajak dan mengatasi penyalahgunaan pajak setelah pengungkapan Panama Papers. Negara-negara Anggota harus menerapkan aturan baru ini ke dalam undang-undang nasional mereka sebelum 10 Januari 2020. Selain itu, pada Mei 2018, Komisi mengundang Otoritas Pengawas Eropa (Bank Sentral Eropa, Otoritas Perbankan Eropa, Otoritas Asuransi dan Pensiun Eropa, European Securities and Otoritas Pasar) kepada kelompok kerja gabungan untuk meningkatkan koordinasi praktis pengawasan anti pencucian uang di lembaga keuangan.

Pekerjaan di grup ini sekarang sedang berlangsung dan pertukaran pertama dengan negara anggota direncanakan pada bulan September. Untuk informasi lebih lanjut lihat a factsheet tentang perubahan utama yang dibawa oleh 5^th Petunjuk Anti Pencucian Uang.

Bagikan artikel ini: