Denda UE-lebar untuk #MoneyLaundering: Deal with Council

Saat ini, perbedaan antara negara-negara Uni Eropa dalam mendefinisikan dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang mempengaruhi polisi lintas batas dan kerja sama yudisial dan dapat dimanfaatkan oleh penjahat dan teroris. Aturan baru di seluruh Uni Eropa yang diperkuat akan meningkatkan penegakan hukum di bidang ini dan bertindak sebagai pencegah yang lebih besar terhadap aktivitas teroris dan kriminal.

Parlemen dan Dewan negosiator menyetujui:

• Definisi seluruh UE tentang kejahatan terkait pencucian uang, termasuk praktik yang saat ini tidak dianggap sebagai kejahatan di semua negara UE, seperti "pencucian diri" (situasi di mana orang yang telah melakukan kejahatan mencoba untuk menyembunyikan asal muasal ilegal hasil dari kejahatan itu);
• Hukuman minimum di seluruh UE, seperti hukuman penjara minimum empat tahun untuk hukuman maksimum pencucian uang, dan;
• kewajiban bagi negara-negara Uni Eropa untuk menambahkan sanksi tambahan jika diperlukan, seperti melarang mereka yang dihukum karena pencucian uang mencalonkan diri sebagai pejabat publik, memegang posisi pegawai negeri atau mengecualikan mereka dari akses ke pendanaan publik.
  

Pelapor Ignazio CORRAO (EFDD, IT) mengatakan: "Hari ini kami menetapkan tonggak penting dalam perang melawan pencucian uang. Arahan ini adalah alat penting untuk mencegah organisasi kriminal dan teroris mendanai aktivitas mereka. Kami memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pencucian uang, ditambah penuntutan kondisi, hukuman - termasuk sanksi tambahan - dan keadaan memberatkan yang berlaku. "

Langkah berikutnya

Parlemen dan Dewan negosiator mencapai kesepakatan awal tentang aturan baru pada 30 Mei dan pada 7 Juni Dewan di tingkat duta besar (Coreper) mengkonfirmasi kesepakatan tersebut.

Teks yang disepakati sekarang perlu disetujui secara resmi oleh Komite Kebebasan Sipil, Parlemen secara keseluruhan dan Dewan sebelum diberlakukan.

iklan

Latar Belakang

Penjahat menggunakan pencucian uang untuk mengubah, menyembunyikan, atau memperoleh hasil dari aktivitas kriminal. Menurut Komisi, hasil dari kegiatan kriminal di UE diperkirakan € 110 miliar per tahun, sesuai dengan 1% dari total PDB UE. Jumlah kasus pencucian uang di UE terus bertambah: menurut Europol, ada 148 kasus pencucian uang pada 2012, 202 pada 2013, 221 pada 2014, dan 285 pada 2015.