Aturan baru mulai berlaku pada 3 Juni, yang akan meningkatkan sistem kontrol UE atas uang tunai yang masuk dan keluar dari UE. Bagian dari...
Pada tanggal 30 September, Komisi Eropa menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi tentang perang UE melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Konferensi ini menandai akhir dari ...
Daftar pemilik manfaat yang saling terkait, kebijakan daftar hitam preventif, dan sanksi efektif adalah beberapa di antara alat yang diusulkan oleh anggota parlemen untuk menghentikan pencucian uang. Dalam resolusi yang diadopsi ...
Pada bulan Juni 2020, Europol mendukung dua operasi terpisah, yang menyebabkan pembongkaran dua toko percetakan ilegal untuk pemalsuan mata uang, satu untuk euro dan satu ...