Dunia mistik terungkap dalam skema #GoldenVisa untuk menimbulkan risiko korupsi ke UE

Serangkaian investigasi yang diterbitkan pada hari Senin (5 Maret) oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi pelaporan investigasi terkenal, menunjukkan bagaimana akses ke wilayah Schengen yang bebas perbatasan dan kewarganegaraan UE dijual kepada investor asing oleh negara-negara Eropa. dengan sedikit pengawasan dan transparansi, tulis Letitia Lin.

Menurut temuan OCCRP, sejumlah penghindar pajak dan pencucian uang diberikan status kependudukan atau kewarganegaraan oleh beberapa negara UE, terutama Malta, Siprus, Hongaria, dan Portugal, melalui investasi mulai dari € 250,000 hingga € 10 juta dalam bentuk properti, bisnis, atau obligasi pemerintah.

Warga negara Uni Eropa baru di bawah skema ini termasuk oligarki Rusia Oleg Deripaska, tiga orang dari 'daftar Kremlin' yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan beberapa anggota kelas penguasa Angola.

Rami Makhluf, sepupu Presiden Suriah Bashar al-Assad, diberikan kewarganegaraan Siprus pada Januari 2011, empat bulan sebelum ditunjuk oleh Uni Eropa untuk mendanai rezim Assad. Kewarganegaraan UE-nya ditarik dua tahun kemudian.

"Jelas bahwa prosedur uji tuntas di beberapa negara UE, seperti Hongaria dan Portugal, belum cukup ketat," kata Casey Kelso, direktur advokasi Transparansi Internasional, yang bermitra dengan OCCRP untuk penyelidikan.

"Kewarganegaraan dan tempat tinggal adalah salah satu aset paling berharga yang dapat ditawarkan suatu negara kepada individu, tetapi negara-negara anggota UE bahkan belum menerapkan pemeriksaan minimum yang sama yang seharusnya diterapkan oleh bank kepada pelanggan dengan kekayaan bersih yang tinggi," tambah Kelso.

13 negara Eropa (Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Yunani, Latvia, Lithuania, Malta, Monako, Portugal, Spanyol, Swiss, dan Inggris) saat ini menawarkan program 'Visa Emas' dengan berbagai persyaratan. Di beberapa negara, orang kaya dapat segera mendapatkan kewarganegaraan. Jumlah pasti penerima kewarganegaraan atau tempat tinggal tidak jelas karena sifat proses aplikasi yang tidak jelas.

iklan

Hongaria menjalankan program imigrasi investasi antara 2013 dan 2017 dan dapat meluncurkannya kembali setelah pemilihan parlemen April 2018. Seluruh proses aplikasi dijanjikan akan selesai dalam 20 hari. Selama empat tahun, 6,585 warga negara non-UE, kebanyakan orang Cina, diberikan izin tinggal permanen di bawah program tersebut.

"Ini adalah masalah di seluruh Uni Eropa," kata Rachel Owens, Kepala Advokasi Uni Eropa di Global Witness, sebuah LSM antikorupsi internasional. "Ketika Anda mendapatkan paspor Hongaria atau Austria, Anda benar-benar mendapatkan paspor UE dan Anda bisa bepergian ke 28 negara anggota."

Pada Januari 2014, Parlemen Eropa memperingatkan tentang risiko skema 'Visa Emas' dalam resolusi bersama. Namun, tidak ada tindakan lebih lanjut karena masalah tersebut dianggap sebagai masalah di tingkat nasional.

Suap juga terungkap dalam skema 'Golden Visa'. Tahun lalu, sejumlah pejabat Portugal diadili karena terlibat skandal korupsi terkait program investor imigran Portugal.

Selain itu, investigasi yang dikeluarkan oleh OCCRP menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima pemerintah patut dipertanyakan. Di Hongaria, kerugian bersih akibat skema residensi demi investasi mencapai sekitar € 16 juta pada akhir 2017.

Transparency International dan Global Witness bersama-sama meminta UE untuk memantau secara dekat skema 'Golden Visa' dan mengidentifikasi mekanisme kebijakan yang relevan. Komisi Eropa akan menerbitkan laporan tentang dampak skema investor imigran akhir tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Komisi Christian Wigand mengatakan bahwa laporan tersebut akan menggambarkan tindakan Komisi di bidang ini dan memberikan beberapa pedoman bagi negara-negara anggota.

Investigasi OCCRP tentang skema 'Golden Visa' masih berlangsung. 20 reporter telah menghabiskan waktu enam bulan untuk mempelajari program 'Visa Emas' dari delapan negara anggota UE-Austria, Bulgaria, Siprus, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, dan Portugal-serta program yang diusulkan oleh Armenia dan Montenegro.

Bagikan artikel ini: