#Europol: Pengedar narkoba melalukan € 8 juta melalui cryptocurrency dan kartu kredit

Operasi Tulipan Blanca, yang dikoordinasikan oleh Europol dan dilakukan oleh Penjaga Sipil Spanyol dengan dukungan dari otoritas Finlandia dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, telah menyaksikan 11 penangkapan dan 137 orang diselidiki. Anggota jaringan kejahatan mencuci uang yang diperoleh oleh kelompok kejahatan terorganisir lainnya, yang menghasilkan uang dengan menjual narkoba, dengan menggunakan kartu kredit dan mata uang kripto.

Penjahat yang berbasis di Spanyol dihubungi oleh pengedar narkoba untuk mencuci uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal mereka. Mereka mengambil hasil ilegal dalam bentuk tunai, yang kemudian dibagi menjadi jumlah kecil untuk disimpan ke dalam ratusan rekening bank ketiga - metode kriminal yang dikenal sebagai smurfing. Karena uang tunai sudah beredar di sistem keuangan, cincin itu hanya perlu mentransfer uang kriminal itu kembali ke pengedar narkoba di Kolombia.

Kartu kredit dan perdagangan cryptocurrency

Penyelidikan mengungkapkan bahwa para penjahat memperoleh kartu kredit yang terkait dengan rekening bank tempat uang hasil kejahatan disimpan. Penjahat tertentu kemudian melakukan perjalanan ke Kolombia dengan kartu kredit dan melakukan beberapa penarikan tunai dari rekening bank.

Begitu para penjahat menyadari bahwa penarikan tunai dan operasi bank mudah dilacak, mereka mengubah metode pencucian mereka dan beralih ke cryptocurrency, terutama bitcoin. Berkat kolaborasi dengan pihak berwenang Finlandia, petugas polisi dapat menemukan bahwa pertukaran bitcoin lokal berbasis di Finlandia dan mengumpulkan semua informasi tentang tersangka yang ditahan oleh pertukaran mata uang kripto. Para penjahat menggunakan pertukaran tersebut untuk mengubah hasil ilegal mereka menjadi bitcoin, kemudian mengubah cryptocurrency menjadi peso Kolombia dan menyimpannya ke rekening bank Kolombia pada hari yang sama.

174 rekening bank digunakan

Sebagai hasil dari operasi tersebut, Penjaga Sipil Spanyol melakukan delapan penggeledahan dan menyita beberapa komputer, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti tas uang atau mesin hitung uang. 11 orang ditangkap dan 137 sedang diselidiki. Penyelidikan menunjukkan bahwa tersangka menyimpan lebih dari €8 juta tunai menggunakan 174 rekening bank.

Europol telah mendukung penyelidikan dengan memberikan dukungan analitis dan operasional serta memfasilitasi pertukaran informasi secara real time. Dengan cryptocurrency yang semakin digunakan untuk membiayai dan melakukan aktivitas kriminal, Europol akan terus berkoordinasi di seluruh negara anggota dan sekitarnya, untuk secara efektif menanggapi ancaman yang meningkat ini. Europol telah menyelenggarakan kursus pelatihan khusus untuk membantu petugas penegak hukum dalam mengidentifikasi penggunaan cryptocurrency oleh jaringan kejahatan terorganisir.

iklan

Bagikan artikel ini: