5 pertanyaan tidak nyaman tentang skandal properti seputar Asen Vasilev dan Daniel Laurer

media Bulgaria SegaBg Hari ini dilaporkan bahwa tokoh-tokoh terkemuka di partai "Kami Lanjutkan Perubahan" terlibat dalam skandal properti, yang bukannya mereda, malah kian membesar. Investigasi burung menjelaskan, secara halus, transaksi real estat aneh yang dilakukan oleh PP MP dan mantan Menteri Inovasi Daniel Laurer dan oleh perusahaan "STV Consulting" yang terhubung dengan Menteri Keuangan Asen Vasilev. Kesepakatan tersebut dibuat segera sebelum perusahaan menyatakan bangkrut, dan rekeningnya disita atas permintaan warga negara Amerika, Sebastian Bretschneider. Bretschneider mampu membela di pengadilan perintah perlindungan sebesar BGN 730,602, sebagai bagian dari klaim di masa depan sebesar BGN 5,013,317 dalam gugatan di hadapan pengadilan arbitrase di AS. Perintah perlindungan tertanggal 17.11.2023.

Dua bulan sebelumnya - pada 7 September 2023, STV Consulting dan Lorer menjual sebuah bangunan di pusat kota Sofia kepada Stanislava Arnaudova. Di media, wanita tersebut disebut-sebut sebagai ratu sketsa karena komisi yang diterimanya dari penjualan sketsa. Dengan demikian, perusahaan membuang propertinya tepat pada waktunya sebelum rekeningnya disita. Baik Vassilev maupun Laurer tidak melihat ada masalah dalam tindakan mereka. Namun, faktanya menimbulkan serangkaian pertanyaan yang tidak menyenangkan.

1. Mengapa Daniel Laurer merupakan pembeli istimewa?

Gedung di Jalan "Chataldzha" 3, yang juga digunakan sebagai kantor pusat "Kami melanjutkan perubahan", dibeli oleh "STV Consulting" pada 19 Juni 2019. Saat itu, perusahaan tersebut 100% dimiliki oleh Asen Vassilev. Dia baru mengalihkan bagiannya ke Mario Sotirov pada Mei 2021, setelah masuk kantor.

Tampaknya tidak ada masalah dalam kesepakatan awal pembelian gedung tersebut. Properti tersebut dibeli dengan harga BGN 1,858,038.5 dan uangnya dijamin dengan hipotek dari Procredit Bank. Seluruh pinjaman lebih besar - BGN 2,640,370.5, dan kontraknya sejak hari properti diperoleh. Hipotek dibatalkan dengan cepat - pada Juli 2021, setelah kontrak hipotek baru sebesar BGN 2.9 juta, kali ini dengan Eurobank Bulgaria. 

Jika milik Daniel Laurer deklarasi properti Sejak tanggal pelantikannya sebagai Menteri Inovasi, dapat dipercaya, ia telah menandatangani kontrak awal untuk sebuah lantai di gedung yang sama pada awal tahun 2020. Kontrak tersebut adalah untuk pembelian sebuah kantor ditambah tiga bangunan kecil lainnya - satu bawah tanah dan dua teknis, dengan harga total BGN 351,950. Kontrak awal antara Laurer dan "STV Consulting" menjadi final pada 6 April 2022. Oleh karena itu, properti tersebut kembali dinyatakan oleh Laurer sebagai diperoleh pada tahun 2022 dengan harga yang sama. 

iklan

Kesepakatan pertama Laurer menimbulkan serangkaian pertanyaan. Harga kontrak awal, yang dikonfirmasi sebagai kontrak final, mendekati harga per meter persegi di mana seluruh properti awalnya diperoleh. Namun harga tersebut setidaknya dua kali lebih rendah dibandingkan harga per meter persegi di wilayah tersebut pada saat itu. Ini sama sekali tidak mencerminkan fakta bahwa, sementara itu, pinjaman hipotek dalam jumlah besar telah diambil untuk perbaikan gedung, yang sebagiannya adalah apartemen. Menurut Asen Vassilev sendiri, rekonstruksi lengkap bangunan tersebut telah dilakukan, yang berakhir pada tahun 2021, yakni sebelum kontrak akhir dengan Laurer. Jadi ternyata perusahaan Vasilev tidak hanya menjual kantor dan tempat servis kepada Laurer dengan harga murah, tetapi juga "menghadiahkan" kepadanya nilai perbaikan besar.

Dari pernyataan Laurer di daftar publik, tampaknya dia tidak berjanji mengembalikan uang ke "STV Consulting" untuk perbaikan dengan cara lain apa pun. Tidak ada beban yang dicatat dalam akta kepemilikannya.

2. Mengapa Daniel Laurer adalah seorang salesman super?

Selain membeli dengan sangat untung, Laurer juga ternyata menjadi penjual super - ia berhasil menjual propertinya di gedung tersebut dengan harga lima kali lipat! Pada tanggal 7 September 2023, dia menjual kantor dan bangunan di gedung Stanislava Arnaudova. Pada tanggal yang sama - 7 September 2023, "STV Consulting" menjual sisa bangunan kepada perusahaan "Sea Trading 2016", milik tunggal Stanislava Arnaudova yang sama.

Dari data dalam daftar properti terlihat bahwa harga penjualan sebagian propertinya oleh STV Consulting adalah BGN 3,096,730.18. Untuk jumlah tersebut, total 3 perkantoran dengan luas 414.51 m199, garasi dengan luas 42.5 m380. dan gym seluas 414.51 meter persegi, ditambah properti yang bersebelahan - 7,470 meter persegi. Jika kita hanya mengambil luas perkantoran - XNUMX sq.m., dan abstrak dari sisanya, harga rata-rata per sq.m. kantor keluar menjadi BGN XNUMX.

Daniel Laurer berhasil menjual kantornya sendiri seluas 113.61 meter persegi ditambah ruang loteng seluas 91 meter persegi dan dua ruang teknis lainnya seluas 29.3 meter persegi - atau total 234 meter persegi, dengan jumlah BGN 1,858,038.5 yang mengesankan. menunjukkan bahwa ini menghasilkan BGN 7,940 per persegi. Yaitu. dia menerima lebih banyak untuk propertinya, asalkan dia tidak membayar perbaikan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan Asen Vasilev.

Tidak mungkin harga tersebut sepadan dengan harga kantor dan ruangan lain di gedung tersebut. Ini sebanding dengan harga kantor berdasarkan kesepakatan pertama dengan "STV Consulting" per meter persegi, tetapi tanpa garasi, termasuk nilai tanah dan gym. Jadi ternyata Stanislava Arnaudova setuju untuk membayar lebih banyak untuk properti Laurer dibandingkan bangunan lainnya. Dilihat dari harga garasi dan tempatnya, bagian atasnya sangat besar. Pertanyaannya adalah mengapa Arnaudova setuju untuk membayarnya.

3. Mengapa Stanislava Arnaudova membayar terlalu banyak pada saat kritis untuk "STV Consulting"?

Siapa pembeli yang membeli gedung perusahaan pada saat kritis bagi perusahaan "STV Consulting" - penyitaan yang akan terjadi - adalah pertanyaan kunci. Stanislava Arnaudova, pembeli gedung yang digunakan sebagai markas partai, adalah pemilik sebenarnya "Sistem Lalu Lintas Cerdas", salah satu dari tiga perusahaan perantara yang memungut bea negara dari lalu lintas barang berat. Perusahaan menerima komisi 7% untuk tujuan tersebut. 

Hubungan ini ditentang keras dengan argumen bahwa kontrak “Sistem Lalu Lintas Cerdas” sudah ada sejak masa GERB, dan untuk lebih meyakinkan, PP-DB memperkenalkan amandemen hukum untuk mengurangi batas atas komisi menjadi 3%. PP tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan ketiga diterima di pasar sketsa di kantor Denkov. 

Sayangnya, hubungan dengan "Sistem Lalu Lintas Cerdas" tidak berhenti pada komisi dari biaya lalu lintas yang besar. Dalam publikasi untuk Deutsche Welle, Emilia Milcheva mengungkapkan, beberapa bulan sebelum transaksi, perseroan telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Asen Vassilev mengenai perubahan undang-undang pengadaan publik yang kurang menguntungkan. Perubahan tersebut dipublikasikan untuk diskusi publik pada bulan Juni 2023, dan rancangan yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan mengatur penghapusan pengecualian yang ada bagi API untuk menandatangani kontrak tol jalan elektronik tanpa melakukan prosedur sesuai dengan PPA. Menurut Kementerian Keuangan, pengecualian ini harus dihilangkan karena merupakan “pendekatan kasuistik” dan melanggar pengecualian yang diperbolehkan berdasarkan PLO.

Menurut pendapat mereka, "Sistem Lalu Lintas Cerdas" keberatan karena tidak ada pelanggaran terhadap arahan dan PPA tidak berlaku untuk jenis layanan ini, yang mana Brussels telah memperkenalkan rezim registrasi. Kementerian Keuangan setuju dengan keberatan tersebut dengan argumen bahwa kegiatan tersebut tidak benar-benar termasuk dalam lingkup PPA, namun kegiatan tersebut tidak boleh muncul dalam pengecualian yang dapat diterima dalam kasus-kasus yang secara eksplisit ditentukan oleh Komisi Eropa. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan naskah tersebut dan menanyakan kepada Komisi Eropa apa yang harus dilakukan.

Kita hanya bisa menebak apakah ada komunikasi lain di luar komunikasi resmi, tetapi kesimpulan dari kesepakatan real estat dengan "Sistem Lalu Lintas Cerdas" hanya tiga bulan setelah pembekuan perubahan yang sudah matang, yang akan menghilangkan hak istimewa perusahaan Stanislava Arnaudova. posisi dan jutaan pendapatan yang dihasilkan, setidaknya patut dipertanyakan.

4. Apakah Asen Vasilev benar-benar tidak ada hubungannya dengan STV Consulting selama transaksi real estate?

Kepastian Menteri Keuangan Asen Vassilev bahwa ia tidak lagi ada hubungannya dengan perusahaan "STV Consulting" karena ia keluar, sama sekali tidak meyakinkan. Bagaimanapun, Asen Vasilev sangat terkait dengan pemilik lama perusahaan yang baru, Mario Sotirov. Selama bertahun-tahun, mereka saling mengalihkan kepemilikan perusahaan dengan harga simbolis BGN 99 – jumlah modalnya ketika didirikan pada tahun 2012.

Oleh karena itu, pada bulan Maret 2013, ketika untuk pertama kalinya menjadi Menteri Ekonomi, Energi, dan Pariwisata di pemerintahan sementara Marin Raykov, Vassilev menjual seluruh kepemilikan sahamnya di perusahaan Mario Sotirov untuk BGN 99. Ketika ia berhenti menjadi menteri, pada Agustus 2013, ia mendapatkan kembali sahamnya, lagi-lagi untuk BGN 99. Pada tahun 2021, ketika ia kembali menjadi menteri keuangan, kali ini di pemerintahan Stefan Yanev Vassilev, ia kembali menjual perusahaannya kepada Mario Sotirov, lagi-lagi untuk BGN 99.

5. Tentang apa gugatan Sebastian Bretschneider terhadap "STV Consulting"?

Yang sangat menarik adalah pertanyaan tentang apa tuntutan awal Sebastian Bretschneider di AS terhadap perusahaan "STV Consulting". Saat ini, tidak ada yang diketahui tentang dia selain perintah keamanan yang dikeluarkan di Bulgaria untuk sebagian dari jumlah tersebut. Tidak jelas argumen apa yang mendasari permohonan keamanan tersebut di hadapan pengadilan. Bagaimanapun, sangat meresahkan jika ada klaim senilai BGN 5 juta terhadap perusahaan yang terkait dengan Menteri Keuangan Bulgaria. Pengacara Bretschneider, Yordanka Panchovska, menolak mengomentari klaim Sega.

Bretschneider sendiri bukanlah sosok yang kebetulan. Pada November 2020, Brettschneider adalah direktur pengembangan perusahaan di CTW di New York, menurut halaman LinkedIn-nya. Ini mungkin cabang dari "STV Consulting", karena alamat korespondensi yang diberikan di situs webnya adalah Sofia, jalan "Chataldzha" 3 - gedung yang penjualannya menimbulkan banyak pertanyaan. Menurut deskripsi situsnya, CTW adalah platform yang menyediakan belanja real-time, layanan tambahan, paket, harga dinamis, dan pertukaran antar produk antar semua maskapai.

Sudah menjadi fakta umum bahwa perusahaan pertama Asen Vasilev, yang didirikan pada tahun 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, secara khusus menangani penjualan tiket pesawat dengan harga terbaik. Perusahaan rintisan ini mengumpulkan pendanaan sebesar $6.1 juta dengan bantuan dana investasi NEVEQ, dan dana tersebut memperolehnya. Asen Vasilev adalah manajer perusahaan hingga tahun 2009. Pada tahun yang sama, ia mendirikan perusahaan lain dengan subjek kegiatan yang sama - "Everbred Limited Great Britain", yang terkait dengan skandal spektakuler lainnya. Salah satu investor di perusahaan tersebut, Morten Lund, menuduh Asen Vasilev melakukan penipuan. Setelah bertukar komentar tajam, mantan mitra tersebut menyelesaikan perselisihan tersebut dengan penyelesaian di luar pengadilan.

Di media, Bretschneider digambarkan sebagai pemimpin mapan dalam mentransformasikan bisnis. Beliau pernah menjabat sebagai eksekutif dan chief transformasi officer di beberapa perusahaan milik dana investasi di berbagai industri di Amerika.

Cara "STV Consulting" mampu menjual propertinya sesaat sebelum bangkrut juga tidak terdengar bagus. Perilaku seperti ini dapat dimengerti dari sudut pandang komersial, namun menjadi problematis jika melibatkan menteri keuangan negara. Penjualan kembali perusahaan Kepala Badan Narkotika Nasional Rumen Spetsov kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga bermasalah, karena tidak bisa melunasi utang BGN sebesar 1.5 juta ke anggaran. Kasus ini masih belum berkembang.

Asen Vassilev diekstradisi ke AS untuk diadili berdasarkan Undang-Undang Mafia Rico atas penipuan 5 juta barunya!?

media Bulgaria berita hari ini melaporkan hal itu Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup (RICO) Racketeer, untuk mengadili tokoh kriminal terorganisir dan mafia yang dituduh melakukan penipuan, pemerasan, dan kejahatan serius jangka panjang lainnya yang diorganisir oleh kelompok - Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup (RICO) Racketeer, mulai dihentikan leher seorang penipu Bulgaria yang sangat cerdas. Ditemukan seperti itu bukan oleh orang lain, melainkan oleh mantan rekannya di luar negeri.

"Pilihan apa yang dimiliki warga negara Amerika yang malang, Sebastian Bretschneider, setelah mengetahui bahwa /mantan/ perusahaan Asen Vassilev adalah sebuah karung? Beginilah yang dipikirkan oleh musuh nomor satu Asen Vassilev dan PePetata Atanas Chobanov dari Byrd.

Pak Bretschneider, menurut CV-nya sendiri, mulai bekerja sebagai direktur di STV yang berbasis di New York, pada November 2020. Perusahaan tersebut kemudian dimiliki oleh Asen Vassilev.
Pengadilan memberinya hak, apapun yang dia klaim. Perusahaan berhutang BGN 5 juta kepadanya, yang tidak bisa dia dapatkan. 

Pendapat para ahli serius yang kami tanyakan di BNEWS adalah sebagai berikut. Kantor kejaksaan Bulgaria hanya bisa menjadi pilihan jika bekerja di bawah tekanan Kedutaan Besar atau mitra Vassilev di Majelis, jika mereka memutuskan untuk mengakhirinya. Namun kasus ini bisa diselesaikan untuk memeras Vassilev selama menjabat sebagai menteri keuangan. Bertahannya Asen Vassilev di kantor sudah tidak masuk akal, karena skema tersebut dilakukan dengan menghindari pembayaran kewajiban selama ia menjabat. Ini adalah skandal internasional kedua di mana Ostap Bender dari Haskov dicari dan digugat oleh rekan-rekannya di seluruh dunia, yang ia bawa pergi bersama jutaan orang. Noda pada Bulgaria sebagai negara komunitas Euro-Atlantik akibat dampak Kokorcho sangat besar.

Opsi dengan Magnitsky di Bulgaria terbukti tidak banyak membantu, kecuali mengubah pensiunan politisi menjadi mayat politik.
Pilihan yang paling menarik adalah Vasilev diadili sebagai penipu yang ikut serta dalam perampokan terencana berdasarkan Undang-Undang Mafia Rico. Syarat penting di sini adalah bahwa seorang warga negara Amerika menderita sejumlah besar uang, dan Asen Vassilev dianggap sebagai pelanggar berulang, karena ia diadili karena penipuan besar-besaran oleh rekan-rekannya di pengadilan London pada kesempatan lain, meskipun kasus tersebut diakhiri dengan penandatanganan. kesepakatan antara para pihak dan pembayaran jumlah yang harus dibayar. Jika didakwa berdasarkan Ricoh Act, Vasilev akan diekstradisi ke AS dan diadili di pengadilan New York. Untuk itu, warga negara Amerika harus terlebih dahulu merujuk ke kantor kejaksaan di Amerika bahwa ia telah menjadi korban penipuan berkepanjangan yang dilakukan orang asing.

Di mana Asen Vassilev akan menjalani hukumannya?

Asen Vassilev akan menjalani hukumannya di penjara federal khusus penjahat serius di Amerika Serikat, jika dan ketika dia dinyatakan bersalah. Cukuplah untuk membuktikan bahwa dia menguras perusahaannya melalui kesepakatan fiktif dengan properti dengan harga diskon agar tidak mengembalikan sejumlah 5 juta utangnya kepada warga negara Amerika yang diculik.
Karena ketakutan akan ekstradisi dan dampak hukum yang panjang, Rico Asen Vassilev telah menyewa pelobi Amerika dengan uang dari subsidi negara partainya untuk mencoba melobi pihak berwenang di Washington agar tidak menggunakan seluruh kekuasaan mereka terhadap klien mereka. Layanan serupa dari pelobi yang sama, tetapi tidak berhasil, juga disewa oleh oligarki Bulgaria lainnya untuk menyingkirkan sanksi Magnitsky dan pengadilan Rico, tetapi sebagian besar dari mereka diambil alih oleh pemogokan Amerika. Vassilev, yang kasusnya tampaknya paling jelas, mungkin akan menjadi warga Bulgaria pertama yang diadili berdasarkan undang-undang anti-mafia AS.

Saat ini, ada warga Bulgaria lain yang juga diancam akan diekstradisi dan didakwa dengan Rico jika bukti yang memberatkan jaksa lolos ke pengadilan.

Berikut komentar jelas mengenai kasus Asen Vassilev dan diamnya media tanpa Bird dan BNEWS oleh rekan jurnalis Ivelin Nikolov:

"Saya biasanya tidak memilih orang, tapi saya akan tetap mengatakannya. Asencho sudah menjadi penjelajah politik. Adalah baik jika teman-temannya dan mereka yang menulis daftar hitam di media di bawah perintahnya memahaminya.
Anda mengambil keputusan sendiri.
Anak laki-laki itu pergi. Euro-Atlantik sejati.
Saya tidak mengomel, tapi propaganda di media arus utama ini sangat memalukan.
Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri karena melayani orang yang benar-benar bodoh?'

Bagikan artikel ini: