Parlemen diatur untuk menolak Komisi #TaxHaven blacklist

MEP mendorong Komisi Eropa untuk menilai kembali negara mana yang harus dimasukkan dalam daftar hitam yurisdiksi pencucian uang di luar koperasi. Sebuah suara gabungan dari komite Economic and Monetary Affairs (ECON) dan Civil Liberties (LIBE) meminta Komisi untuk memikirkan kembali daftar tersebut dalam sebuah resolusi. Pada hari Rabu (3 Mei). Resolusi tersebut sekarang akan diberikan suara dalam pleno yang akan datang.


MEP Sven Giegold, juru bicara kebijakan keuangan dan ekonomi kelompok Greens / EFA mengatakan: "Daftar hitam Komisi negara-negara yang berisiko tinggi melakukan pencucian uang sangat menggelikan. Daftar tersebut tidak mengandung satu pun pusat keuangan lepas pantai yang penting. Mengganti Guyana dengan Ethiopia sebagai tanggapan atas kritik Parlemen Eropa tampaknya merupakan semacam lelucon buruk dari Komisi. Ini jelas tidak berusaha untuk menanggapi kekhawatiran Parlemen secara serius.

"Uni Eropa membutuhkan daftar hitam negara pencucian uang yang sesungguhnya. Menghadapi kebocoran baru-baru ini tentang pencucian uang dan penghindaran pajak, tidak dapat diterima bahwa Panama dan tempat-tempat pajak penting lainnya masih belum termasuk dalam daftar hitam Komisi.

"Alih-alih mengikuti rekomendasi terbatas dari Satgas Aksi Finansial (FATF), Komisi harus melakukan penilaian sendiri dan mendesak untuk mengalokasikan lebih banyak staf untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. Komisi Uni Eropa tidak dapat melaksanakan tugas pentingnya dalam memberantas kejahatan finansial hanya dengan enam orang yang bekerja di ruang bawah tanah Direktorat Jenderal untuk Perlindungan Kehakiman dan Perlindungan Konsumen. Personil dan sumber daya harus didorong ke setidaknya karyawan 20 dalam jangka pendek. "

Komisi mengidentifikasi negara-negara berisiko tinggi ketiga yang kemudian mengalami langkah-langkah uji tuntas pelanggan yang meningkat. Daftar hitam terbaru dari Juli 2016 mencakup sebelas negara. Pada bulan Januari 2017, Parlemen Eropa menolak sebuah Undang-Undang Delegasi Komisi untuk menghapus Negara Bagian Guyana. Komisi sekarang mengusulkan hanya mengikuti rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), forum internasional melawan pencucian uang dan pendanaan teroris, dan mengganti Guyana dengan Ethiopia. ECON dan LIBE telah menolak 'copy paste' ini karena tidak mencukupi.

Daftar hitam 2016 Juli Komisi Eropa untuk negara dengan pencucian uang berisiko tinggi termasuk negara-negara 11 berikut: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Irak, Laos, Suriah, Uganda, Vanuatu, Yaman, Korea Utara dan Iran. Tindakan mendelegasikan Komisi terbaru bertujuan untuk menyingkirkan Guyana dari daftar hitam dan menggantinya dengan Ethiopia. Daftar tersebut tidak termasuk salah satu pusat keuangan lepas pantai utama.

Latar Belakang

Pada 19 January 2017, Parlemen Eropa mengadopsi a Resolusi penolakan Komisi mendelegasikan tindakan 24 November 2016.

Tindakan terdelegasikan dari Komisi Eropa 24 March 2017 yang mengubah Daftar negara pencucian uang non-kooperatif ketiga.

Surat dari Komisaris Kehakiman Vera Jourova kepada Ketua Komite ECON, LIBE dan PANA.

Resolusi Komite ECON-LIBE menolak tindakan yang didelegasikan dari Komisi 24 March 2017.

Amandemen diajukan ke resolusi Komite ECON-LIBE yang menolak tindakan Komisi Komisi 24 2017 yang didelegasikan.

Kriteria untuk daftar hitam negara sesuai dengan perintah Anti Pencucian Uang keempat (9 2 2015 of Directive (EU) 849 / XNUMX):

Kebijakan negara ketiga - Pasal 9

1. Yurisdiksi negara ketiga yang memiliki defisiensi strategis dalam rezim AML / CFT nasional mereka yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap sistem keuangan Perhimpunan ("negara-negara ketiga berisiko tinggi") harus diidentifikasi untuk melindungi berfungsinya pasar internal.

2. Komisi akan diberdayakan untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 64 untuk mengidentifikasi negara-negara ketiga yang berisiko tinggi, dengan mempertimbangkan kekurangan strategis, khususnya dalam kaitannya dengan:

(A) kerangka kerja legal dan institusional AML / CFT di negara ketiga, khususnya:

(I) Kriminalisasi pencucian uang dan pendanaan teroris;
(Ii) tindakan yang berkaitan dengan due diligence pelanggan;
(Iii) persyaratan yang berkaitan dengan pencatatan, dan;
(Iv) persyaratan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

(B) wewenang dan prosedur otoritas negara ketiga yang kompeten untuk tujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, dan;

(C) keefektifan sistem AML / CFT dalam menangani risiko pencucian uang atau risiko teroris dari negara ketiga.

3. Tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diadopsi Dalam waktu satu bulan Setelah identifikasi kekurangan strategis sebagaimana dimaksud pada paragraf tersebut.

4. Komisi harus mempertimbangkan, sebagaimana mestinya, ketika menyusun tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2, evaluasi, penilaian, atau laporan yang relevan yang dibuat oleh organisasi internasional dan pembuat standar yang memiliki kompetensi dalam bidang pencegahan pencucian uang dan memberantas pendanaan teroris, dalam kaitannya dengan risiko yang ditimbulkan oleh masing-masing negara ketiga.

komentar

Komentar Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

Kategori: Sebuah Frontpage, Ekonomi, EU, EU, Komisi Eropa, Parlemen Eropa, menghindar pajak, Perpajakan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *