Parlemen diatur untuk menolak Komisi #TaxHaven blacklist

MEP Sven Giegold, juru bicara kebijakan keuangan dan ekonomi dari kelompok Hijau / EFA mengatakan: "Daftar hitam Komisi dari negara-negara yang menanggung risiko tinggi pencucian uang adalah konyol. Daftar tersebut tidak berisi satu pun pusat keuangan lepas pantai yang penting. Mengganti Guyana dengan Ethiopia Menanggapi kritik Parlemen Eropa sepertinya semacam lelucon buruk dari Komisi, jelas tidak ada upaya untuk menanggapi kekhawatiran Parlemen dengan serius.

"Uni Eropa membutuhkan daftar hitam nyata dari negara-negara pencucian uang. Menghadapi kebocoran baru-baru ini tentang pencucian uang dan penggelapan pajak, tidak dapat diterima bahwa Panama dan tempat bebas pajak penting lainnya masih tidak dimasukkan dalam daftar hitam Komisi.

"Alih-alih hanya mengikuti rekomendasi terbatas dari Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), Komisi harus melakukan penilaiannya sendiri dan segera mengalokasikan lebih banyak staf untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Komisi Uni Eropa tidak dapat melaksanakan tugas pentingnya. dalam memerangi kejahatan keuangan dengan hanya enam orang yang bekerja di ruang bawah tanah Direktorat Jenderal Kehakiman dan Perlindungan Konsumen. Personel dan sumber daya harus ditingkatkan menjadi setidaknya 20 karyawan dalam jangka pendek. "

Komisi mengidentifikasi negara ketiga yang berisiko tinggi yang kemudian tunduk pada langkah-langkah uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan. Daftar hitam terbaru dari Juli 2016 mencakup sebelas negara. Pada Januari 2017, Parlemen Eropa menolak Undang-Undang Delegasi Komisi untuk menghapus Negara Guyana. Komisi sekarang mengusulkan hanya mengikuti rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), forum internasional melawan pencucian uang dan pendanaan teroris, dan mengganti Guyana dengan Ethiopia. ECON dan LIBE telah menolak 'copy paste' ini karena tidak cukup.

Daftar hitam Komisi Eropa Juli 2016 untuk negara-negara pencucian uang berisiko tinggi mencakup 11 negara berikut: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Irak, Laos, Suriah, Uganda, Vanuatu, Yaman, Korea Utara, dan Iran. Tindakan delegasi Komisi terbaru bertujuan untuk menghapus Guyana dari daftar hitam dan menggantinya dengan Ethiopia. Daftar tidak termasuk salah satu pusat keuangan lepas pantai utama.

Latar Belakang

Pada 19 January 2017, Parlemen Eropa mengadopsi a Resolusi penolakan Komisi mendelegasikan tindakan 24 November 2016.

iklan

Tindakan terdelegasikan dari Komisi Eropa 24 March 2017 yang mengubah Daftar negara pencucian uang non-kooperatif ketiga.

Surat dari Komisaris Kehakiman Vera Jourova kepada Ketua Komite ECON, LIBE dan PANA.

Resolusi Komite ECON-LIBE menolak tindakan yang didelegasikan dari Komisi 24 March 2017.

Amandemen diajukan ke resolusi Komite ECON-LIBE yang menolak tindakan Komisi Komisi 24 2017 yang didelegasikan.

Kriteria untuk daftar hitam negara sesuai dengan perintah Anti Pencucian Uang keempat (9 2 2015 of Directive (EU) 849 / XNUMX):

Kebijakan negara ketiga - Pasal 9

1. Yurisdiksi negara ketiga yang memiliki kekurangan strategis dalam rezim AML / CFT nasional mereka yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap sistem keuangan Perhimpunan ("negara ketiga berisiko tinggi") harus diidentifikasi untuk melindungi berfungsinya internal. pasar.

2. Komisi akan diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 64 untuk mengidentifikasi negara ketiga yang berisiko tinggi, dengan mempertimbangkan kekurangan strategis, khususnya dalam kaitannya dengan:

(A) kerangka kerja legal dan institusional AML / CFT di negara ketiga, khususnya:

(I) Kriminalisasi pencucian uang dan pendanaan teroris;
(Ii) tindakan yang berkaitan dengan due diligence pelanggan;
(Iii) persyaratan yang berkaitan dengan pencatatan, dan;
(Iv) persyaratan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

(b) kekuasaan dan prosedur pihak berwenang negara ketiga untuk tujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, dan;

(C) keefektifan sistem AML / CFT dalam menangani risiko pencucian uang atau risiko teroris dari negara ketiga.

3. Tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diadopsi Dalam waktu satu bulan Setelah identifikasi kekurangan strategis sebagaimana dimaksud pada paragraf tersebut.

4. Komisi harus mempertimbangkan, sebagaimana mestinya, ketika menyusun tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, evaluasi, penilaian atau laporan relevan yang dibuat oleh organisasi internasional dan pembuat standar dengan kompetensi di bidang pencegahan pencucian uang dan pemberantasan teroris. pembiayaan, terkait dengan risiko yang ditimbulkan oleh masing-masing negara ketiga.

Bagikan artikel ini: