Europol membantu menangkap penipu Forex

Pengawal Sipil Spanyol (Guardia Civil) bersama dengan polisi Catalan (Mossos d'Esquadra), Andorra dan Europol telah bekerja sama untuk membongkar penipuan investasi di pasar valuta asing dan opsi biner. Penipuan tersebut diyakini memiliki cakupan internasional. Dipimpin oleh Kepolisian Andorra di bawah arahan yudisial dari Instruksi Batllia Khusus 2, operasi yang dilakukan pada bulan Januari berhasil menangkap enam tersangka penipu berusia antara 20 dan 34 tahun. Para tersangka yang ditangkap diduga menipu ribuan klien melalui perusahaan pelatihan investasi.

Terletak di Andorra, perusahaan tersebut mengkhususkan diri dalam pelatihan investasi dalam cryptocurrency dan aset lainnya, dan diperkirakan juga melakukan aktivitas perdagangan. Selama dua penggeledahan rumah, polisi menyita: delapan kendaraan; beberapa perangkat elektronik; diperkirakan € 70 uang fiat dan cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo dan beberapa rekening bank yang ditautkan ke perusahaan.

Europol secara aktif mendukung penyelidikan dan penggerak operasi para ahli dari Pusat Kejahatan Keuangan dan Ekonomi Eropa (EFECC) dan Pusat Kejahatan Dunia Maya Eropa (EC3). Selama operasi, para ahli Europol dikerahkan di Andorra untuk dukungan operasional di tempat dan keahlian forensik.

Berkantor pusat di Den Haag, Belanda, Europol mendukung 27 negara anggota UE dalam perang melawan terorisme, kejahatan dunia maya, dan bentuk kejahatan serius dan terorganisir lainnya. Ia juga bekerja dengan banyak negara mitra non-UE dan organisasi internasional. Dari berbagai penilaian ancaman hingga pengumpulan intelijen dan kegiatan operasionalnya, Europol memiliki alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perannya dalam membuat Eropa lebih aman. Pada 2019, Europol mendukung 1,874 operasi internasional.

Bagikan artikel ini: