Terhubung dengan kami

Europol

Europol mendukung Spanyol dan AS dalam membongkar kejahatan terorganisir pencucian uang

SAHAM:

Diterbitkan

tahun 3 lalu

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Europol telah mendukung Pengawal Sipil Spanyol (Guardia Civil) dan Administrasi Penegakan Narkoba AS untuk membongkar kelompok kejahatan terorganisir pencucian uang untuk kartel besar Amerika Selatan. 

Jaringan kriminal terlibat dalam penagihan hutang dan pencucian uang yang berasal dari perdagangan narkoba. Mereka juga menyediakan apa yang disebut layanan pembunuh bayaran yang melibatkan pembunuhan kontrak, ancaman dan kekerasan yang ditargetkan pada kelompok kriminal lain. Organisasi kriminal tersebut menggunakan jaringan pembunuh bayaran untuk mengumpulkan pembayaran di seluruh Spanyol dari kelompok kriminal lain yang membeli obat-obatan dari kartel Amerika Selatan untuk mendistribusikannya kembali secara lokal. Investigasi juga mengidentifikasi sejumlah 'orang depan' yang memperoleh barang mewah untuk gaya hidup para pemimpin kelompok. Ini hanya sebagian kecil dari skema pencucian uang besar yang memperdagangkan mobil kelas atas dan menggunakan teknik smurfing untuk memasukkan keuntungan kriminal ke dalam sistem keuangan.

Hasil

  • 4 tersangka ditangkap (warga Kolombia, Spanyol dan Venezuela)
  • 7 tersangka didakwa dengan tindak pidana
  • 1 perusahaan dituduh melakukan tindak pidana
  • 3 pencarian rumah di Spanyol
  • Penyitaan mobil kelas atas, barang mewah, senjata api, dan amunisi

Europol memfasilitasi pertukaran informasi dan memberikan dukungan analitis selama seluruh penyelidikan.

Menonton video

Berkantor pusat di Den Haag, Belanda, Europol mendukung 27 negara anggota UE dalam perjuangan mereka melawan terorisme, kejahatan dunia maya, dan bentuk kejahatan serius dan terorganisir lainnya. Ia juga bekerja dengan banyak negara mitra non-UE dan organisasi internasional. Dari berbagai penilaian ancaman hingga pengumpulan intelijen dan kegiatan operasionalnya, Europol memiliki alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perannya dalam membuat Eropa lebih aman.

 

EMPACT

iklan
Di 2010, Uni Eropa membentuk sebuah Siklus Kebijakan empat tahun untuk memastikan kontinuitas yang lebih besar dalam perang melawan kejahatan internasional dan terorganisir yang serius. Pada 2017, Dewan UE memutuskan untuk melanjutkan Siklus Kebijakan UE untuk 2018 - 2021 Titik. Ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling signifikan yang ditimbulkan oleh kejahatan internasional yang terorganisir dan serius ke UE. Hal ini dicapai dengan meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara layanan terkait dari Negara Anggota UE, lembaga dan badan, serta negara dan organisasi non-UE, termasuk sektor swasta jika relevan. Pencucian uang adalah salah satu prioritas untuk Siklus Kebijakan.

Bagikan artikel ini:

Topik-topik terkait:
EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.
iklan

Tren