Melakukan Bisnis di Ukraina: Studi Kasus Excalibur 

Di tengah gejolak geopolitik yang melanda Ukraina, terjadilah perjuangan diam-diam—kisah korupsi, pengaruh, dan perjuangan demi keadilan.

Sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah menyediakan $47 miliar dalam dukungan keuangan dan anggaran, serta bantuan kemanusiaan dan darurat. Inggris, sebagai salah satu donor utama untuk Ukraina, telah mengalokasikan hampir £12 miliar. Dengan dukungan luar biasa ini, Ukraina perlu terus melakukan perubahan di sektor peradilan dan antikorupsi.

Reformasi yang dimulai menuju integrasi Eropa telah mempengaruhi posisi Ukraina dalam indeks utama global. Pada tahun 2023, Ukraina membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan upaya antikorupsinya, dengan menempati posisi ke-104 dari 180 negara dalam indeks global. Di antara negara-negara kandidat Uni Eropa, Ukraina telah menunjukkan kemajuan paling signifikan dalam indeks ini selama dekade sebelumnya.

Reformasi juga berdampak pada kondisi sektor bisnis Ukraina, sebagaimana dibuktikan oleh survei terbaru UBI (Indeks Bisnis Ukraina), yang pada Agustus 2023 berada di angka 38.23 dari 100. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan Juni 2023 (35.34) dan harga terendah lokal pada September 2022 (33.9). Profesional dari Center for Innovative Development berpendapat bahwa peningkatan indeks mencerminkan keinginan dunia usaha untuk meningkatkan aktivitas mereka karena kelelahan akibat ketidakpastian, dan bukan karena perbaikan ekonomi.

Untuk mempertahankan arah pemberantasan korupsi dan memfasilitasi kebangkitan ekonomi yang kuat saat ini, penting untuk menganalisis dan memprioritaskan tantangan-tantangan yang dapat menghambat tujuan integrasi Eropa. Oleh karena itu, kami telah mengkaji kasus kepemilikan kapal Excalibur di wilayah Odesa, Ukraina, yang kami anggap penting dalam kerangka ini.

Kasus kapal Excalibur.

Sejak 2015, Excalibur telah membusuk di Galangan Kapal Ilyichevsk. Pada bulan Maret 2015, tanpa izin pemiliknya, seorang warga Israel, kapal tersebut dibawa ke dermaga Galangan Kapal Ilyichevsk untuk pemeliharaan. Perusahaan CC Nordic Group K/S, yang telah setuju untuk memperbaiki kapal berdasarkan kontrak, tidak terlibat dan menghentikan operasinya pada tahun 2015.

Dengan menggunakan dokumen palsu, kepemilikan Excalibur dialihkan dari Conwealth Development SA (Panama) ke perusahaan Panama lainnya, Gellar Equities Corp. Namun, Conwealth Development SA tidak memiliki hubungan apa pun dengan kepemilikan Excalibur. Penerima manfaat utama dari kedua perusahaan adalah warga negara Rusia bernama Maxim Moskalev.

iklan

Sejak itu, pemilik kapal telah melakukan proses hukum dan pidana di berbagai yurisdiksi termasuk Siprus dan Ukraina.

Telah diamati bahwa Maxim Moskalev telah menjalin hubungan dengan pejabat tinggi dari Rusia, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem peradilan Ukraina melalui pendukung mereka terhadap "dunia Rusia" (transliterasi dari bahasa asli Russkiy mir — red.) — sosio -Doktrin politik, geopolitik, dan ideologi Putinisme. Karena hal ini, ditambah dengan isu korupsi di kalangan pejabat Ukraina, Moskalev mampu menghindari akuntabilitas dan lolos dari hukuman.

Excalibur, yang mengalami kerusakan teknis dalam jangka waktu lama, dinilai menimbulkan risiko keselamatan, sehingga tidak sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan. Akibatnya, kapal tersebut telah menjadi besi tua dan tetap berada di dermaga galangan kapal.

Namun, tindakan Tuan Maxim Moskalev lebih dari sekadar akuisisi Excalibur. Meskipun negara asalnya, Rusia, terlibat dalam perang teritorial dengan Ukraina, Moskalev mengarahkan rekan-rekannya untuk memberikan pengaruh korup terhadap hakim Ukraina. Tujuan akhir dari pengaruh ini adalah untuk mendapatkan kompensasi sebesar $3.5 juta dari warga negara Israel. Kompensasi tersebut diminta oleh Gellar Equities Corp., sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Maxim Moskalev, dan konon atas hilangnya keuntungan akibat pengoperasian kapal tongkang yang sudah tua.

Ada kasus lain keterlibatan Pak Moskalev dalam praktik korupsi selain kasus Excalibur. Salah satu kasus tersebut adalah Moskalev v. Yanishevsky, di mana Dmitry Yanishevsky mengajukan permintaan hukum kepada Maxim Moskalev di Inggris mengenai keputusan wanprestasi yang diperoleh di Hong Kong sebesar USD 6.4 juta. Moskalev, seorang warga negara Rusia yang tinggal di Siprus, menolak permintaan tersebut, dengan alasan bahwa pusat kepentingan utamanya (COMI) tidak berlokasi di Inggris dan Wales. Dia juga mengajukan banding atas putusan di Hong Kong atas dugaan pemalsuan.

Meski Moskalev keberatan dengan Konflik Kepentingan (COI) di Inggris dan Wales, permintaan tersebut secara pribadi dilayani di apartemen istrinya di London. Moskalev menolak permintaan tersebut, dengan alasan kewarganegaraan asingnya, kurangnya tempat tinggal di apartemen London, dan niatnya untuk menentang keabsahan hukuman tersebut. Dia meminta Yanishevsky untuk mencabut permintaan tersebut.

Yanishevsky tidak setuju dengan argumen Moskalev tentang COI, dengan menyatakan bahwa argumen tersebut kurang memiliki kredibilitas. Yanishevsky memberikan bukti yang menghubungkan Moskalev dengan apartemen di London dan membantah klaim pemalsuan. Meskipun Moskalev menyarankan perpanjangan batas waktu untuk mengajukan banding atas permintaan dan putusan Hong Kong, Yanishevsky menolak penggantian biaya apa pun.

Moskalev berargumentasi bahwa penolakan Yanishevskyi untuk mencabut permintaannya pasti mempunyai konsekuensi karena pengadilan memutuskan bahwa Moskalev telah menolak permintaan tersebut pada waktu yang tepat dan penolakan Yanishevskyi tidak masuk akal.

Pengadilan Diperintah bahwa Moskalev memiliki alasan yang cukup untuk penggantian utangnya, dan mengakui dia sebagai pihak yang menang dalam kasus tersebut - dia akhirnya mendapat penggantian £47,400 oleh Yanishevsky. Firma hukum yang mewakili Moskalev menyatakan bahwa alasan keputusan ini adalah karena Yanishevsky telah bertindak melawan hukum dengan mengajukan tuntutan yang tidak patut (atau petisi kebangkrutan atau likuidasi). 

Kesimpulan. 

Penting untuk menyadari bahwa Ukraina saat ini sedang bergulat dengan dua rintangan besar – musuh eksternal dan musuh internal. Survei sosiologis terbaru yang dilakukan oleh Info Sapiens mengungkapkan bahwa 88% warga Ukraina menganggap korupsi sebagai salah satu permasalahan paling mendesak yang dihadapi negara tersebut. Kasus Moskalev merupakan ilustrasi nyata mengenai masalah ini.

Alicia Kearns, Ketua Komite Urusan Luar Negeri Inggris dan anggota parlemen Konservatif, juga diakui Upaya Ukraina dalam memerangi korupsi dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph. Dia berkata, "Apa yang menurut saya sangat menarik tentang Ukraina adalah mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah serangan ketika Anda berbicara dengan mereka tentang perlunya reformasi. Negara lain mana, ketika sedang berperang, mengatakan bahwa kami juga akan melakukan reformasi. proses peradilan kita, memastikan adanya akuntabilitas yang lebih baik, untuk mencoba lebih banyak menangani korupsi. Kebanyakan orang mengatakan kita tidak bisa melakukan keduanya sekaligus, beri kami waktu sebentar. Mereka telah mencoba melakukan keduanya, namun jalan mereka masih panjang. masyarakat yang akan datang." 

Perlu dicatat bahwa Ukraina memang telah melakukan upaya signifikan dalam memerangi korupsi dan mereformasi sistem peradilannya dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mencapai hal ini, negara ini telah membentuk badan-badan khusus anti-korupsi seperti Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU), Kantor Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (SAP), dan Pengadilan Tinggi Anti-Korupsi. Para ahli Transparency International di Ukraina menunjukkan keberhasilan implementasi Strategi Anti-Korupsi dan Program Anti-Korupsi Negara (SAP), serta peningkatan penangkapan dan investigasi kasus-kasus korupsi tingkat tinggi, dan penggunaan sistem Prozorro untuk sebagian besar kasus. pengadaan barang dan jasa, sebagai pendorong utama penurunan tingkat korupsi baru-baru ini.

Namun, Alicia Kearns benar - perjalanan Ukraina masih panjang.

Bagikan artikel ini: