Memotong arus kas ke #terrorists

Memotong sumber pendanaan seperti perdagangan barang, senjata api, minyak, narkoba, rokok dan benda-benda budaya sangat penting untuk memerangi terorisme, kata MEP dalam sebuah resolusi non-legislatif.

Mereka menunjukkan bahwa sebagian dana ini dihasilkan di Eropa, misalnya oleh organisasi nirlaba internasional, badan amal, yayasan dan jaringan, yang terhubung dengan baik di dalam UE dan memberikan perlindungan untuk praktik-praktik yang kasar.

MEP mendesak Dewan Uni Eropa, Komisi dan Aksi Eksternal untuk:

• Tingkatkan pertukaran informasi proaktif dan koordinasi antara lembaga keuangan, penegak hukum dan badan intelijen melalui platform intelijen finansial kontra-terorisme Eropa, yang dapat dijalankan oleh EUROPOL, dan sertakan database transaksi yang mencurigakan;
• menyusun daftar individu dan entitas yang beroperasi di bawah rezim buram dengan tingkat transaksi mencurigakan yang tinggi, dan meningkatkan pemantauan organisasi yang mencurigakan yang terlibat dalam perdagangan gelap, penyelundupan, pemalsuan dan praktik penipuan;
• mewajibkan bank untuk memantau kartu debit pra-bayar, sehingga memastikan bahwa mereka hanya dapat diload melalui transfer bank dan rekening pribadi;
• memantau tempat ibadah dan pendidikan, pusat, badan amal, dan asosiasi budaya, di mana ada kecurigaan adanya hubungan dengan kelompok teroris, dan;
• menilai apakah mata uang virtual dan kripto, rantai blok dan teknologi FinTech membantu mendanai terorisme dan harus diatur oleh peraturan UE.

Rekomendasi parlemen untuk memotong sumber pendapatan bagi para jihadis disahkan oleh 533 suara untuk 24, dengan 43 abstain.

Pelapor Javier Nart (ALDE, ES) berkata: "Kami mengusulkan pendekatan" keuangan mikro "baru yang bertujuan untuk memotong transfer dana ke kelompok teroris jihadi: pemeriksaan yang lebih baik pada kartu debit prabayar tanpa nama, pemantauan dana yang diterima oleh pusat budaya dan ibadah serta mendirikan bersama platform informasi untuk badan intelijen dan daftar transaksi yang mencurigakan. "