Apakah penutupan bersih pada buronan #oligarchs yang tinggal di Eropa?

Eropa, dengan alasan apa pun, tampaknya telah menjadi surga dalam beberapa tahun terakhir untuk para pencuri dan bandit yang mendivestasi banyak negara bekas aset Soviet. Kasus-kasus Khazak buron Mukhtar Ablyazov dan rekan-rekannya, Viktor dan Ilyas aKhropunov dan Botagoz Jardemalie adalah contoh yang baik, menulis Brusselsreporter investigasi lepas berbasis Phillipe Jeune.

Ablyazov, yang dihukum di Kazakhstan atas penggelapan aset sejumlah $ 7.6 miliar dari bank BTA negara itu melarikan diri dari negara itu ke Inggris, tempat ia mengklaim suaka politik. Diadili oleh Pengadilan Tinggi Inggris karena pembekuan aset, yang dia abaikan, menanggalkan statusnya sebagai pencari suaka yang dia lakukan lagi, sehingga melarikan diri dari hukuman penjara bulan 22 karena penghinaan terhadap pengadilan. Dia saat ini tinggal di Perancis, di mana dia juga menjalani hukuman penjara.

Dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun absen di Kazakhstan pada Juni 2017, Ablyazov saat ini sedang diselidiki atas pembunuhan 2004 terhadap pendahulunya sebagai kepala Bank BTA, Yerzhan Tatishev. Pembunuhnya, Muratkhan Tokmadi, telah menggambarkan bagaimana selama beberapa pertemuan pasangan ini membahas "penghapusan Yerzhan" dan bagaimana Ablyazov membujuknya untuk melakukan serangan dan membuatnya "terlihat seperti pembunuhan tanpa disengaja".

Ketika ditanya di pengadilan oleh hakim Azamat Tlepov, "Apakah Anda mengakui kesalahan Anda?” Tokmadi menjawab "Ya."

"Sama sekali?" tanya hakim. "Ya," jawab Tokmadi.

Ada surat perintah ekstradisi yang beredar atas namanya dari Kazakhstan, Rusia, dan Ukraina. Prancis tidak punya niat untuk menghormati surat perintah itu.

iklan

Viktor Khrapunov, mantan walikota Almaty, juga melarikan diri dari Kazakhstan setelah mendapat banyak keuntungan dari transaksi properti yang korup. Dia awalnya menemukan tempat perlindungan di Lithuania, yang tidak menunjukkan keinginan untuk mengeksekusi surat perintah ekstradisi atau pemberitahuan penangkapan Interpol. Pada saat penulisan, ia tetap berada dalam daftar Merah Interpol, dan menghadapi dakwaan 'Penciptaan dan Bimbingan Kelompok Kejahatan Terorganisir atau Asosiasi Pidana (Organisasi Pidana), dan Partisipasi dalam Asosiasi Pidana; Pengambilalihan atau Penggelapan Properti Tepercaya; Penipuan; Legalisasi Dana Moneter atau Properti Lainnya yang Diperoleh Secara Ilegal; Penyalahgunaan Kekuasaan Resmi; Tanda Terima Suap.

Khrapunov ditunjuk di Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales sebagai kaki tangan Ablyazov dalam transfer aset ilegal yang terakhir karena melanggar perintah pengadilan. Dia saat ini tinggal di Swiss.

Putra Khrapunov, Ilyas, juga dikenal polisi, dan juga dikenai pemberitahuan Interpol Red. Ia menghadapi dakwaan 'Pembentukan dan bimbingan kelompok kriminal terorganisir atau asosiasi kriminal (organisasi kriminal), dan partisipasi dalam asosiasi kriminal; Legalisasi dana moneter atau properti lainnya yang diperoleh secara ilegal '. Pihak berwenang Ukraina juga lebih suka mendapatkan mereka. Seperti ayahnya, dia saat ini tinggal di Swiss, dan, seperti ayahnya, tampaknya aman dari ekstradisi. Khrapunov Jr, kebetulan, adalah menantu Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie adalah mantan anggota Dewan Manajemen BTA Bank, dan telah digambarkan sebagai "tangan kanan" Mukhtar Ablyazov. Sumber bahkan menunjukkan bahwa dia adalah nyonya Ablyazov. Di 2009 dia melarikan diri dari Kazakhstan.

Dia pindah ke Belgia di mana dia dapat membangun berbagai kepentingan bisnis. Alamat bisnisnya di Brussels juga alamat firma hukum Ruchat Lexial, yang didirikan oleh Emmanuel Ruchat, seorang pakar yang sangat terhubung dalam hukum imigrasi, kriminal, dan hukum politik.

Otoritas Belgia sampai baru-baru ini agaknya tidak menyadari kehadiran dan aktivitas Jardemalie di negara mereka.

Mengapa otoritas nasional mengizinkan orang-orang yang dikenai surat perintah penangkapan internasional dan, dalam beberapa kasus, beberapa permintaan ekstradisi untuk tetap bebas di negara mereka? Orang-orang yang, seperti dalam kasus Ablyazov, bahkan telah melakukan pelanggaran dan menerima hukuman penjara di negara-negara anggota UE?

Mungkinkah ini ada hubungannya dengan miliaran yang mereka bawa, atau mungkinkah itu kontak tingkat tinggi yang mereka nikmati? Rumor tentang koneksi dengan pengusaha Eropa terkemuka dan bahkan royalti berlimpah.

Perintah kekayaan baru yang tidak dapat dijelaskan (UWO) akan digunakan untuk menyita aset-aset oligarki Inggris dan lainnya yang dicurigai mendapat untung dari hasil kejahatan. Perintah itu diperkenalkan dalam Undang-Undang Keuangan Pidana tahun lalu tetapi baru sekarang mulai berlaku sekarang. Amerika Serikat juga fokus pada kegiatan oligarki.

Uni Eropa, dan khususnya Parlemen Eropa, meningkatkan tekanannya pada bebas pajak, meskipun ada oposisi kuat dari negara-negara anggota tertentu, seperti Luksemburg, yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo.

Inisiatif ini akan menjadi perhatian besar bagi mereka seperti empat studi kasus kami, dan juga untuk pelanggan tingkat tinggi mereka di negara-negara anggota dan seterusnya.

Apakah yang bersalah akan dibawa ke pengadilan, atau akankah uang terus berbicara seperti yang jelas sekarang?

Bagikan artikel ini: