#Danske - Otoritas Perbankan Eropa membuka penyelidikan terhadap Estonia dan penyelia anti pencucian uang Denmark

Otoritas Perbankan Eropa (EBA) telah membuka penyelidikan formal terhadap kemungkinan pelanggaran hukum Serikat oleh Otoritas Jasa Keuangan Estonia (Finantsinspektsioon) dan Otoritas Jasa Keuangan Denmark (Finanstilsynet) sehubungan dengan kegiatan pencucian uang yang terkait dengan Danske Bank dan Estonian-nya cabang khususnya.

Dimulainya penyelidikan mengikuti surat dari Komisi Eropa menyerukan EBA untuk menggunakan kekuatannya untuk memeriksa apakah mungkin ada kegagalan oleh otoritas kompeten Estonia dan Denmark untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum Uni. Sebelum secara resmi membuka penyelidikan, EBA melakukan penyelidikan awal dengan kedua pihak berwenang.

Investigasi telah dibuka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pendiri EBA. Jika hasil investigasi ditemukan adanya pelanggaran hukum Union, Pasal 17 menyatakan bahwa EBA dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang yang terkait dengan menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mematuhi hukum Union.

Ketua Otoritas Estonia Kilvar Kessler mengatakan: “Finantsinspektsioon telah memberikan Otoritas Perbankan Eropa presentasi menyeluruh dari pekerjaan pengawasan kami selama beberapa tahun di Danske Bank dan kami siap untuk terus bekerja bersama dalam transparansi penuh di masa depan. Kami yakin bahwa EBA akan memperlakukan pengawas secara setara dan bahwa proses menyeluruh yang sama akan dilakukan terhadap kasus serupa lainnya yang saat ini diketahui dan pengawas keuangan lainnya dari negara-negara yang telah menemukan kasus tersebut. "

Dewan manajemen Finantsinspektsioon mengeluarkan sila kepada Danske Bank hari ini (9 Februari) yang melarang cabang bank beroperasi di Estonia. Bank harus menghentikan kegiatannya di Estonia dalam waktu delapan bulan. Kessler mengkritik regulator Denmark, mengatakan bahwa Finantsinspektsioon adalah satu-satunya lembaga di Estonia atau Denmark yang bereaksi terhadap kegiatan Danske Bank: “Kami memiliki hak untuk mengakhiri sekali dan untuk semua kasus yang sangat luar biasa dan tidak menguntungkan ini, seperti pelanggaran serius dan besar-besaran terhadap peraturan lokal telah dilakukan di Estonia melalui cabang bank asing, dan ini telah memberikan pukulan serius terhadap transparansi, kredibilitas dan reputasi pasar keuangan Estonia, sementara otoritas pengawas rumah tersebut negara telah menangani bank dengan lembut. "

FSA Denmark, mengatakan bahwa pengawasan cabang luar negeri dan anak perusahaan Danske Bank dilakukan oleh otoritas pengawas negara tuan rumah dan tidak memahami pandangan Finantsinspektsioon bahwa tanggung jawab seharusnya berbeda di negara lain.

iklan

Bagikan artikel ini: