Swiss merebut rumah liburan dalam tindakan keras terhadap oligarki Rusia

Pihak berwenang Swiss telah menyita sebuah rumah pegunungan mewah yang diyakini dimiliki oleh seorang oligarki Rusia ketika para bankir dan pejabat bekerja lembur untuk melacak aset orang-orang yang terkait dengan Moskow sebagai pembalasan atas invasi ke Ukraina.

Kantor properti kanton Bern mengatakan mereka yakin flat itu milik Petr Aven, yang diidentifikasi oleh Swiss sebagai orang kepercayaan dekat Presiden Vladimir Putin dan pemegang saham utama grup yang memiliki bank swasta terbesar Rusia, Alfa.

Flat tiga tempat tidur berada di lantai lima kompleks mewah di resor golf di Bernese Oberland yang indah, dikelilingi oleh puncak bersalju, menurut surat kabar NZZ am Sonntag.

Dengan bangga menjadi netral dalam urusan internasional, Swiss memiliki bisnis manajemen kekayaan yang sangat besar dan merupakan pusat perdagangan utama untuk komoditas Rusia.

Bank-banknya menyimpan hingga $ 213 miliar kekayaan Rusia, perkiraan lobi bank.

Setelah ragu-ragu di awal, Swiss memberlakukan sanksi Uni Eropa terhadap ratusan orang Rusia pada 28 Februari. Sejak itu, Swiss memperluas daftarnya untuk sepenuhnya mematuhi langkah-langkah Uni Eropa.

iklan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada hari Sabtu mendesak Swiss untuk menyita aset orang-orang yang katanya membantu mengobarkan perang. Polandia menggemakannya pada hari Senin.

Namun, sebenarnya menemukan properti untuk dibekukan adalah sakit kepala birokrasi.

Bank sedang menyisir catatan untuk memastikan tidak ada orang di bawah sanksi yang lolos. Kredit Suisse (CSGN.S), misalnya, telah meminta izin untuk mengizinkan 20 staf kepatuhan bekerja pada malam hari, akhir pekan, dan hari libur.

Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO), yang bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi, telah dibanjiri dengan laporan aset Rusia.

Pencatat properti di seluruh Swiss telah berusaha keras untuk mencocokkan daftar sanksi terhadap catatan properti nama-demi-nama, seringkali dengan berbagai ejaan.

Pakar antikorupsi Mark Pieth, ketua Basel Institute on Governance dan mantan anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), membawa Swiss ke tugas karena menyeret kakinya kemudian menugaskan pekerjaan itu ke lembaga pemerintah yang kekurangan staf.

"Mereka bisa berlatih sedikit di SECO," katanya, merujuk pada sanksi terhadap Rusia atas pencaplokan semenanjung Krimea pada 2014. "Dan sekarang yang benar-benar menakjubkan adalah mereka tampak kewalahan, mereka tampak terkejut."

Swiss tidak bergabung dengan sanksi 2014, sebaliknya berusaha memastikan itu bukan saluran untuk menghindari tindakan orang lain.

Pieth mengutip setidaknya satu kasus di mana seorang oligarki Rusia dengan sebuah perusahaan di Swiss dimasukkan ke dalam daftar sanksi Swiss seminggu setelah dia ditampar dengan sanksi Uni Eropa.

Ini memungkinkan dia menjual kepentingannya di Swiss.

“Ini adalah bentuk ketidakmampuan atau mereka ingin membiarkan kepentingan Rusia ini meninggalkan negara itu,” kata Pieth.

"Citra internasional Swiss kembali diperkuat, sebuah negara yang belum mencoba untuk membuat kesepakatan terakhir sebelum mereka harus memasukkan orang ke dalam daftar sanksi. Ini adalah pemahaman yang sangat aneh tentang netralitas."

Awal bulan ini, Italia menyita sebuah kompleks bangunan di pulau Mediterania Sardina yang sebagian dimiliki oleh Aven.

Bagikan artikel ini: