Kejahatan
EPP Group menyerukan untuk mengevaluasi kembali Swiss sebagai negara pencucian uang berisiko tinggi
Selama akhir pekan, sekelompok jurnalis internasional merilis temuan investigasi yang menunjukkan masalah besar dengan praktik anti pencucian uang di Swiss Bank Credit Suisse.
Untuk Markus Ferber MEP, Juru Bicara Grup EPP di Komite Urusan Ekonomi dan Moneter : “Undang-undang privasi bank tidak boleh menjadi dalih untuk memfasilitasi pencucian uang dan penghindaran pajak. Temuan "Rahasia Swiss" menunjukkan kekurangan besar Bank Swiss dalam hal pencegahan pencucian uang. Rupanya, Credit Suisse memiliki kebijakan untuk melihat ke arah lain daripada mengajukan pertanyaan yang sulit.”
“Bank-bank Eropa dan Swiss memiliki hubungan dekat, defisiensi anti pencucian uang di sektor perbankan Swiss oleh karena itu juga menimbulkan masalah bagi sektor keuangan Eropa. Ketika Bank Swiss gagal menerapkan standar anti pencucian uang internasional dengan benar, Swiss sendiri menjadi yurisdiksi berisiko tinggi. Ketika daftar negara ketiga berisiko tinggi di bidang pencucian uang siap untuk direvisi di waktu berikutnya, Komisi Eropa perlu mempertimbangkan untuk menambahkan Swiss ke daftar itu.
Bagikan artikel ini:
Konferensi NatCon dihentikan oleh polisi Brussel
Kebocoran: Para menteri dalam negeri UE ingin mengecualikan diri mereka dari pemindaian massal pesan pribadi yang dilakukan melalui kontrol obrolan
Konferensi NatCon akan dilanjutkan di tempat baru di Brussel
Borrell menulis deskripsi pekerjaannya
"Sekte - Keyakinan yang Memutar" - Resensi Buku
Komisi mendukung rencana Ukraina
Serangan Iran menciptakan tantangan bagi UE dan AS, serta bagi Israel
Mobil yang memperbarui dirinya sendiri akan menjadi pasar senilai $700 miliar pada tahun 2034
Inggris menolak tawaran UE mengenai kebebasan bergerak bagi kaum muda
Aplikasi untuk memotong antrean perbatasan UE tidak akan siap tepat waktu
Kazakhstan melaporkan para korban kekerasan
Perjalanan Kazakhstan dari Penerima Bantuan menjadi Donor: Bagaimana Bantuan Pembangunan Kazakhstan Berkontribusi pada Keamanan Regional
Mengapa kebijakan UE mengenai pengendalian tembakau tidak berhasil
Reaksi UE terhadap serangan rudal Israel terhadap Iran disertai dengan peringatan terhadap Gaza
Tidak cukup kebebasan bergerak yang ditawarkan ke Inggris bagi pelajar dan pekerja muda
Bergandengan Tangan untuk Membangun Komunitas Masa Depan Bersama dan Menciptakan Masa Depan yang Lebih Cerah untuk Kemitraan Kerjasama Persahabatan Tiongkok-Belgia yang Menyeluruh
Dua sesi pada tahun 2024 dimulai: Inilah alasannya penting
Pesan Tahun Baru 2024 Presiden Xi Jinping
Tur inspiratif ke seluruh Tiongkok
Satu dekade BRI: Dari visi menuju kenyataan
"Sneaking Cults" - Pemutaran film dokumenter pemenang penghargaan berhasil diselenggarakan di Brussel
Agama dan Hak Anak - Opini dari Brussels
Lebih dari 100 anggota Gereja dipukuli dan ditangkap di Perbatasan Turki
Memperdalam Kerjasama Energi dengan Azerbaijan - Mitra Terpercaya Eropa untuk Keamanan Energi.
-
Pertemuanhari 4 laluKonferensi NatCon dihentikan oleh polisi Brussel
-
Pengawasan massalhari 5 laluKebocoran: Para menteri dalam negeri UE ingin mengecualikan diri mereka dari pemindaian massal pesan pribadi yang dilakukan melalui kontrol obrolan
-
Pertemuanhari 5 laluKonferensi NatCon akan dilanjutkan di tempat baru di Brussel
-
Layanan Tindakan Eksternal Eropa (EAAS)hari 5 laluBorrell menulis deskripsi pekerjaannya