Terhubung dengan kami

Kejahatan

Eropa akan melihat reformasi lebih lanjut dalam pengawasan dan pertukaran informasi tentang #MoneyLaundering

SAHAM:

Diterbitkan

tahun 4 lalu

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Dewan telah hari ini (5 Desember) mengadopsi kesimpulan tentang prioritas strategis anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme (AML).

Kesimpulan tersebut merupakan tanggapan langsung terhadap agenda strategis Uni Eropa untuk 2019-2024 di mana Dewan Eropa menyerukan untuk "memperkuat perang kita melawan terorisme dan kejahatan lintas batas, meningkatkan kerja sama dan berbagi informasi serta mengembangkan lebih lanjut instrumen bersama kita".

Kesimpulan menunjuk ke peningkatan baru-baru ini yang signifikan terhadap kerangka kerja regulasi AML. Implementasi revisi 5th dari arahan AML, diadopsi pada Mei 2018, arahan persyaratan modal baru untuk bank (CRD5), diadopsi pada Mei 2019, serta penelaahan fungsi Otoritas Pengawas Eropa, diadopsi pada 2 Desember , semua akan memperkuat aturan tentang penanganan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Dalam konteks ini, Dewan mendesak untuk transposisi cepat semua undang-undang AML ke dalam hukum nasional dan untuk memperkuat implementasi efektif mereka.

Kesimpulan juga dibangun berdasarkan komunikasi Komisi dan empat laporan yang diterbitkan pada Juli 2019 yang memberikan gambaran umum tentang tantangan saat ini dan mengidentifikasi berbagai kekurangan yang berkaitan dengan bank, otoritas AML, pengawas kehati-hatian, dan kerja sama intra-UE dan menyimpulkan bahwa ada fragmentasi dalam aturan AML dan pengawasan.

Oleh karena itu Dewan mengundang Komisi untuk mengeksplorasi tindakan lebih lanjut yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan aturan AML yang ada, khususnya dengan mempertimbangkan:

iklan
  • Cara-cara untuk memastikan kerjasama yang lebih kuat dan efektif antara otoritas dan badan-badan terkait yang terlibat dalam anti pencucian uang dan pendanaan teroris, termasuk melalui mengatasi hambatan pertukaran informasi di antara mereka;
  • apakah beberapa aspek dapat ditangani dengan lebih baik melalui peraturan, dan;
  • kemungkinan, keuntungan dan kerugian dari menganugerahkan tanggung jawab dan wewenang pengawasan tertentu kepada badan UE.

Dewan menyimpulkan tentang prioritas strategis anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme

Kunjungi website

 

Bagikan artikel ini:

Topik-topik terkait:
EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.
iklan

Tren