Scotland Yard mempertanyakan oligarki Rusia #VladimirGusinsky atas tuduhan pencucian uang

Detektif Scotland Yard sedang menyelidiki penyelidikan terhadap oligarki Rusia yang berbasis di London atas dugaan terkait dengan pencucian uang. Petugas dibawa ke penyelidikan setelah informasi keuangan rinci diteruskan ke Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA). NCA memimpin perang melawan pencucian uang baik di dalam maupun luar negeri - tulis Philip Braund.

Diduga mantan mogul media Vladimir Gusinsky menggunakan labirin kasus-kasus litigasi di Amerika untuk memindahkan uang. Para perwira Inggris sekarang kemungkinan akan bekerja dengan agen-agen penegak hukum Amerika yang terutama terkait dengan tuduhan pencucian uang.

Diyakini bahwa para ahli hukum telah menemukan hingga kasus-kasus pengadilan 15, yang disidangkan di Amerika selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan garis serangan yang sama oleh pengacara Gusinsky - yaitu, pelanggaran tugas oleh mantan direktur.

Kasus-kasus tersebut mengikuti langkah yang serupa: Gusinsky dan tim hukum AS-nya menyisir dokumen-dokumen hukum perusahaan-perusahaan AS - khususnya yang dijual. Mereka menemukan masalah hukum yang dapat memengaruhi pemegang saham dan membebani mereka biaya.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) mengajukan tindakan terhadap perusahaan dan prosesnya dimulai. Tetapi masalah tersebut dibatalkan dengan cepat, diselesaikan atau secara sukarela diberhentikan, dan uang yang dibayarkan ke pengadilan atau biaya yang dibayarkan kepada pengacara secara dikembalikan - dikurangi biaya - untuk Misalnya, tahun lalu VGRT mengambil tindakan atas nama pemegang saham USG Corp terhadap perusahaan dan direkturnya karena diduga melanggar undang-undang sekuritas federal. Trust mengklaim USG menerbitkan pernyataan proksi yang menyesatkan untuk perusahaan, sambil menunggu akuisisi $ 7 miliar oleh saingan Jerman.

Dikatakan tidak ada cukup detail tentang penjualan yang, pada gilirannya, diduga mempengaruhi nilai perusahaan untuk pembelian.

iklan

Kasus ini dibatalkan setelah penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam kasus sebelumnya, disidangkan di pengadilan Delaware yang sama dan dengan pengacara Gusinsky yang sama - Rigrodsky & Long –VGRT menangani KLX Inc.

Kepercayaan berpendapat KLX Inc mengajukan pernyataan menyesatkan sehubungan dengan usulan $ 3.25 miliar penjualan bagian-bagian penerbangan dan bisnis jasa untuk raksasa kedirgantaraan Boeing.

Kepercayaan meminta pengadilan untuk menghentikan penjualan.

Sekali lagi, kasus ini dibatalkan secara sukarela setelah pengacara mencapai penyelesaian di luar pengadilan.

Penggunaan litigasi untuk mencuci uang bukanlah hal baru.

Itu digunakan untuk sementara waktu di Inggris sebelum para hakim menjadi waspada terhadap risiko.

Sebagai penggugat untuk klaim, mudah untuk mengajukan sejumlah besar uang dengan pengacara yang bersemangat dan berterima kasih dengan harapan bahwa mereka akan menjalankan kasus selama dua hingga tiga tahun.

Sama halnya, terbuka bagi penuntut untuk membayar uang ke pengadilan baik sebagai tawaran atau sebagai jaminan atau jaminan untuk mengajukan klaim.

Setelah kasus diselesaikan, dan lebih awal lebih baik, uang itu dibayarkan kembali kepada klien baik oleh pengacara atau lebih baik masih pengadilan.

Secara efektif “dibersihkan” untuk setiap sumber tujuan dana di mana saja di dunia.

Seorang sumber, yang sebelumnya merupakan bagian dari dan dekat dengan lembaga penegak hukum Inggris, berkomentar:

“Kegiatan semacam ini berpotensi memberikan sumber 'standar emas' verifikasi dana untuk bank karena uangnya berasal dari rekening klien pengacara atau dari pengadilan itu sendiri.

“Praktek ini pertama kali terlihat di Inggris lebih dari 10 tahun lalu ketika uang dibayarkan ke pengadilan sebagai tawaran untuk menyelesaikan.

“Tidak ada sumber dana pemeriksaan dilakukan pada uang yang dibayarkan ke pengadilan.

“Setelah diajukan ke pengadilan, pihak-pihak yang korup dapat membuat penyelesaian palsu atas klaim mereka dan meminta agar uang tersebut dibayarkan di luar pengadilan kepada“ pemenang ”.

"Uang yang dibayarkan dari Pengadilan Tinggi di London, yang mengoperasikan rekening di Bank of England, sebersih yang Anda harapkan."

Tidak diketahui apakah ini yang dilakukan oleh Gusinsky dan mungkin saja Trust yang membawa klaim AS bertindak secara independen darinya.

Namun itu akan menjadi kebetulan yang luar biasa.

Mr Gusinsky, 64, adalah litigator serial.

Tetapi Mr Gusinsky sudah diselidiki di Kepulauan Cayman setelah perusahaannya New Media Distribution Company bangkrut.

Dia telah berjanji ke Pengadilan Arbitrase Internasional London tahun lalu untuk menggunakan penyelesaian sebesar £ 5 plus dalam kasus berbeda untuk melunasi bank [East West Bank United] tempat dia berutang uang.

Pengacara bukannya memasukkan uang itu ke akun NMDC di Kepulauan Cayman - tetapi beberapa hari kemudian telah "menghilang".

Mr Gusinsky mengklaim telah digunakan untuk membayar empat "konsultan" kepada perusahaan untuk "bakat" mereka.

Dia kemudian segera menutup NMDC dengan menutupnya.

Akun NMDC sekarang diduga sedang diselidiki secara forensik oleh likuidator FTI Consulting.

London Globe menghubungi FTI Consulting di London dan Kepulauan Cayman tentang likuidasi NMDC.

Kami bertanya apakah uang yang dibayarkan dari litigasi London, dan janji ke East West, dibayarkan kepada Tuan Gusinsky?

Jika tidak, siapa konsultan "empat berbakat" yang dibayar?

Apakah mereka menagih NMDC?

Dan, apakah FTI Consulting melihat hubungan Mr Gusinsky dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Gazprom Media?

Ashley Nicholls, Direktur Pelaksana, FTI Consulting, mengatakan:

“Lebih jauh dari pertanyaan Anda, saya dapat mengonfirmasi bahwa kami ditunjuk sebagai Likuidator Resmi Gabungan oleh NMC Grand Court di Kepulauan Cayman.

"Namun, sesuai kebijakan perusahaan, kami tidak mengomentari keterlibatan klien, jadi kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut."

Mr Gusinsky membuat kekayaannya dalam memproduksi drama televisi Rusia acara televisi.

Dia mengklaim memiliki perjanjian produksi dengan Kremlin yang disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Gusinsky akan menyebut ini "perjanjian yang tidak terpatahkan" - suatu pengaturan yang akan menjaminnya komisi dan uang yang tidak ada habisnya untuk drama siarannya.

Dia tinggal di St Moritz, Swiss dan keluarganya tinggal di Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan artikel ini: