Akhir tahun lalu Komisi Uni Eropa memutuskan untuk memasukkan UEA ke dalam daftar hitamnya, dengan alasan bahwa Emirates memfasilitasi pencucian uang - tulis ...
Dalam enam tahun keberadaannya, daftar Uni Eropa "negara ketiga berisiko tinggi" tidak melakukan banyak hal selain meniru pekerjaan pengawas pencucian uang yang mapan -...
Sistem keuangan global menghadapi arus ancaman yang terus berkembang dari penjahat, negara musuh, dan aktor non-negara yang nakal. Ini adalah kenyataan yang tak terhindarkan bahwa untuk...
Aturan baru mulai berlaku pada 3 Juni, yang akan meningkatkan sistem kontrol UE atas uang tunai yang masuk dan keluar dari UE. Bagian dari...
Pada tanggal 30 September, Komisi Eropa menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi tentang perang UE melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Konferensi ini menandai akhir dari ...
Daftar pemilik manfaat yang saling terkait, kebijakan daftar hitam preventif, dan sanksi efektif adalah beberapa di antara alat yang diusulkan oleh anggota parlemen untuk menghentikan pencucian uang. Dalam resolusi yang diadopsi ...
Negara-negara anggota UE tidak diragukan lagi menghela nafas lega ketika Komisi Eropa mengumumkan paket pemulihan ekonomi € 1.85 triliun untuk membantu blok tersebut melalui kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh virus ...