pencucian uang: Parlemen Eropa memberikan suara untuk mengakhiri anonimitas dari pemilik perusahaan dan trust

Pemilik utama perusahaan dan perwalian harus terdaftar dalam daftar publik di negara-negara UE, di bawah draf terbaru aturan anti pencucian uang yang disetujui oleh komite Urusan Ekonomi dan Kehakiman dan Dalam Negeri pada 20 Februari. Kasino termasuk dalam ruang lingkup rancangan aturan, tetapi keputusan untuk mengecualikan layanan perjudian lain yang berisiko rendah diserahkan kepada negara anggota.

"Hasil pemungutan suara ini adalah langkah maju yang besar dalam memerangi penggelapan pajak dan seruan yang jelas untuk transparansi yang lebih besar. Dengan pemungutan suara ini, Parlemen telah menunjukkan, dari kiri ke kanan, bahwa mereka mendukung daftar kepemilikan manfaat publik, dan karenanya mengirimkan sinyal yang kuat kepada Dewan untuk negosiasi yang akan datang atas file tersebut. Dengan menyetujui pembentukan daftar Beneficial Ownership, komite telah menunjukkan bahwa mereka serius dalam tuntutan mereka untuk akhirnya memutuskan tradisi kepemilikan perusahaan yang tersembunyi, "kata Komite Kebebasan Sipil. Pelapor Judith Sargentini (Partai Hijau / EFA, NL).

"Selama bertahun-tahun, penjahat di Eropa telah menggunakan anonimitas perusahaan dan akun luar negeri untuk menyembunyikan transaksi keuangan mereka. Membuat daftar Beneficial Ownership di seluruh UE akan membantu mengangkat tabir kerahasiaan dari rekening luar negeri dan sangat membantu perang melawan pencucian uang. dan penghindaran pajak secara terang-terangan, "kata pelapor Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Hari ini adalah hari yang baik bagi warga negara yang taat hukum, tetapi hari yang buruk bagi para penjahat," tambahnya.

Daftar publik pemilik manfaat: Termasuk perwalian

Di bawah arahan anti pencucian uang (AMLD), sebagaimana telah diubah oleh Parlemen Eropa, register pusat publik - yang tidak dipertimbangkan dalam proposal awal Komisi - akan mencantumkan informasi tentang pemilik manfaat akhir dari semua jenis pengaturan hukum, termasuk perusahaan, yayasan dan percaya diri. "Jika kami memutuskan untuk meninggalkan perwalian, misalnya, di luar ruang lingkup undang-undang baru ini, maka itu akan segera menjadikan mereka kendaraan yang sempurna bagi para penjahat yang ingin menghindari pajak atau mencuci uang ilegal mereka ke dalam sistem keuangan," kata Sargentini. .

Negara-negara anggota harus membuat daftar "tersedia untuk umum setelah identifikasi sebelumnya dari orang yang ingin mengakses informasi melalui pendaftaran online dasar", kata anggota parlemen. Meskipun demikian, mereka memasukkan beberapa ketentuan dalam AMLD yang telah diubah untuk melindungi privasi data dan untuk memastikan bahwa hanya informasi minimum yang diperlukan yang dimasukkan ke dalam register. Misalnya, register akan menunjukkan siapa yang berada di balik trust yang diberikan, tetapi tidak akan mengungkapkan detail tentang apa yang ada di dalamnya atau untuk apa trust itu.

Siapa dan apa

iklan

Rancangan aturan akan berlaku untuk bank dan lembaga keuangan, dan juga untuk auditor, pengacara, akuntan, notaris, penasihat pajak, manajer aset, perwalian dan agen real estat.

Jika dilakukan dengan sengaja, aktivitas seperti mengubah properti, atau menyamarkan sifat, sumber, dan kepemilikan aslinya, baik di negara anggota atau di negara ketiga, akan dianggap sebagai pencucian uang. Hal yang sama berlaku untuk mengambil bagian dalam atau memfasilitasi kegiatan ini.

Layanan perjudian juga termasuk dalam cakupan AMLD, tetapi - dengan pengecualian kasino - anggota parlemen menyerahkan kepada negara-negara anggota untuk memutuskan apakah akan mengecualikan aktivitas perjudian yang tidak menimbulkan ancaman pencucian uang.

Buat daftar menurut risikonya

Jika terdapat sedikit risiko kesalahan, karena sifat terbatas dari aktivitas keuangan dan ambang batasnya yang rendah, negara anggota dapat mengecualikan beberapa aktivitas dan orang-orang dari ruang lingkup rancangan undang-undang. Namun, mereka juga dapat memperluas cakupannya untuk mencakup kasus-kasus di mana terdapat risiko tinggi pencucian uang. Jika negara anggota mengidentifikasi risiko tinggi, mereka harus memeriksa latar belakang dan tujuan dari semua transaksi yang kompleks dan tidak biasa.

Rancangan aturan bertujuan untuk mengekang kecerobohan dalam menjalin hubungan bisnis dengan mengidentifikasi pelanggan berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Transaksi sesekali, yang dilakukan dalam satu operasi atau beberapa yang terkait, harus diperiksa ketika jumlahnya mencapai € 15,000 atau lebih. Untuk barang yang dibayar tunai, ambang batasnya adalah € 7,500 atau lebih. Kasino harus waspada tentang transaksi € 2,000 atau lebih, anggota parlemen menambahkan.

Orang-orang yang terpapar secara politik

Komite juga mengklarifikasi ketentuan tentang “orang-orang yang terpapar secara politik”, yaitu orang-orang dengan risiko korupsi yang lebih tinggi dari biasanya karena posisi politik yang mereka pegang. AMLD yang diamandemen mencakup orang-orang yang terpapar secara politik "dalam negeri" (yaitu mereka yang telah atau telah dipercaya oleh negara anggota dengan fungsi publik yang menonjol), serta orang-orang yang terpapar secara politik "asing" dan mereka yang berada di organisasi internasional. Kepala negara, anggota pemerintahan, anggota parlemen atau "badan legislatif serupa", dan hakim Mahkamah Agung termasuk di antara mereka.

Ketentuan utama AMLD untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dilengkapi dengan Peraturan Transfer Dana, yang dipilih di komite Kamis lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan ketertelusuran pembayar dan penerima pembayaran serta aset mereka. PBB memperkirakan bahwa pencucian uang secara global dalam satu tahun mencapai 2-5% dari PDB global.

Langkah berikutnya

Amandemen komite akan dilakukan pemungutan suara oleh Parlemen secara keseluruhan pada bulan Maret. Parlemen baru yang akan dipilih pada Mei akan mulai merundingkan undang-undang tersebut dengan Komisi Eropa dan Dewan Menteri, yang akan diketuai oleh Italia, pada paruh kedua tahun ini.

Hasil pemungutan suara panitia pada resolusi legislatif: 45 suara berbanding satu, dengan satu abstain

Di kursi: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) dan Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti- # MoneyLaundering #funds

Bagikan artikel ini: