Ukraina: Komisi mengusulkan aturan tentang pembekuan dan penyitaan aset oligarki yang melanggar tindakan pembatasan dan penjahat

Komisi Eropa mengusulkan untuk menambahkan pelanggaran tindakan pembatasan UE ke dalam daftar kejahatan UE. Komisi juga mengusulkan aturan baru yang diperkuat tentang pemulihan dan penyitaan aset, yang juga akan berkontribusi pada penerapan tindakan pembatasan UE. Sementara agresi Rusia di Ukraina sedang berlangsung, sangat penting bahwa tindakan pembatasan UE diterapkan sepenuhnya dan pelanggaran terhadap tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan membuahkan hasil. Proposal hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset individu dan entitas yang melanggar tindakan pembatasan dapat disita secara efektif di masa depan. Usulan datang dalam konteks Gugus Tugas 'Bekukan dan Rebut', dibentuk oleh Komisi pada bulan Maret.

Menjadikan pelanggaran tindakan pembatasan UE sebagai kejahatan UE

Pertama, Komisi mengusulkan untuk menambahkan pelanggaran tindakan pembatasan ke dalam daftar kejahatan Uni Eropa. Ini akan memungkinkan untuk menetapkan standar dasar umum tentang pelanggaran pidana dan hukuman di seluruh UE. Pada gilirannya, aturan umum UE seperti itu akan mempermudah penyelidikan, penuntutan, dan hukuman pelanggaran tindakan pembatasan di semua negara anggota.

Pelanggaran tindakan pembatasan, memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 83(1) TFEU, sebagai: itu adalah kejahatan di sebagian besar negara anggota. Itu juga a kejahatan yang sangat serius, karena dapat melanggengkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dan memiliki tujuan yang jelas konteks lintas batas, yang membutuhkan tanggapan seragam di tingkat UE dan tingkat global.

Bersamaan dengan usulan tersebut, Komisi juga menetapkan bagaimana Arahan sanksi pidana di masa mendatang dapat terlihat di a Komunikasi dengan Lampiran. Potensi tindak pidana dapat mencakup: terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menghindari tindakan pembatasan, termasuk dengan menyembunyikan aset; gagal membekukan dana milik, dimiliki atau dikuasai oleh orang/badan yang ditunjuk; atau terlibat dalam perdagangan, seperti mengimpor atau mengekspor barang yang tercakup dalam larangan perdagangan.

Setelah Negara Anggota UE menyetujui inisiatif Komisi untuk memperpanjang daftar kejahatan UE, Komisi akan mengajukan proposal legislatif berdasarkan Komunikasi dan Lampiran yang menyertainya.

Memperkuat aturan UE tentang pemulihan aset dan penyitaan ke tindakan pembatasan UE

iklan

Kedua, Komisi mengajukan proposal untuk Arahan tentang pemulihan dan penyitaan aset. Tujuan inti adalah untuk memastikan bahwa kejahatan tidak membayar dengan merampas penjahat dari keuntungan haram mereka dan membatasi kapasitas mereka untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Aturan yang diusulkan juga akan berlaku untuk pelanggaran tindakan pembatasan, memastikan pelacakan yang efektif, pembekuan, pengelolaan dan penyitaan hasil yang berasal dari pelanggaran tindakan pembatasan.

Proposal memodernisasi Aturan pemulihan aset UE, antara lain oleh:

• Memperluas mandat Kantor Pemulihan Aset untuk dengan cepat melacak dan mengidentifikasi aset individu dan entitas yang tunduk pada tindakan pembatasan UE. Kekuasaan ini juga akan berlaku untuk aset kriminal, termasuk dengan segera membekukan properti ketika ada risiko aset bisa hilang.
• Memperluas kemungkinan untuk menyita aset dari serangkaian kejahatan yang lebih luas, termasuk pelanggaran tindakan pembatasan UE, setelah proposal Komisi untuk memperluas daftar kejahatan UE diadopsi.
• Membangun Kantor Manajemen Aset di semua Negara Anggota UE untuk memastikan bahwa properti beku tidak kehilangan nilai, memungkinkan penjualan aset beku yang dapat dengan mudah terdepresiasi atau mahal untuk dipelihara.

Nilai-nilai dan Transparansi Wakil Presiden Věra Jourová mengatakan: “Sanksi UE harus dihormati dan mereka yang mencoba melanggarnya dihukum. Pelanggaran sanksi Uni Eropa adalah kejahatan serius dan harus datang dengan konsekuensi serius. Kami membutuhkan aturan di seluruh UE untuk menetapkan itu. Sebagai Persatuan, kami membela nilai-nilai kami dan kami harus membuat mereka yang menjalankan mesin perang Putin membayar harganya.”     

Komisaris Keadilan dan Konsumen Didier Reynders mengatakan: “Kita harus memastikan bahwa orang atau perusahaan yang melewati tindakan pembatasan UE dimintai pertanggungjawaban. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang harus diberi sanksi tegas di seluruh Uni Eropa. Saat ini, definisi dan sanksi pidana yang berbeda mengenai pelanggaran terhadap tindakan pembatasan masih dapat menimbulkan impunitas. Kita perlu menutup celah dan memberikan otoritas kehakiman dengan alat yang tepat untuk menuntut pelanggaran tindakan pembatasan Union.”

Komisaris Dalam Negeri Ylva Johansson mengatakan: “Bos kejahatan menggunakan intimidasi dan ketakutan untuk membeli keheningan dan kesetiaan. Tapi biasanya keserakahan mereka berarti merangkul gaya hidup kaya. Yang selalu meninggalkan jejak. Sekarang Komisi Eropa mengusulkan alat baru untuk memerangi kejahatan terorganisir dengan mengikuti jejak aset ini. Proposal ini memungkinkan petugas Pemulihan Aset untuk melacak dan membekukan: melacak di mana aset berada dan mengeluarkan perintah pembekuan yang mendesak. Penelusuran memungkinkan aset ditemukan dan pembekuan mendesak memberi waktu bagi pengadilan untuk bertindak. Proposal ini akan mencakup jenis kejahatan baru termasuk perdagangan senjata api, pemerasan, hingga €50 miliar. Proposal kami juga mengejar kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka yang berada di puncak geng kriminal tidak akan lagi diisolasi dari penuntutan. Terakhir, kriminalisasi pelanggaran sanksi membuat waktu reaksi terhadap aktor nakal jauh lebih cepat.”

Latar Belakang

Tindakan pembatasan adalah alat penting untuk mempertahankan keamanan internasional dan mempromosikan hak asasi manusia. Langkah-langkah tersebut termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, pembatasan impor dan ekspor dan pembatasan perbankan dan layanan lainnya. Saat ini, ada lebih dari 40 rezim tindakan pembatasan yang berlaku di UE dan aturan yang mengkriminalisasi pelanggaran tindakan tersebut bervariasi di seluruh negara anggota.

Uni telah menerapkan serangkaian tindakan pembatasan terhadap individu dan perusahaan Rusia dan Belarusia, serta tindakan sektoral yang beberapa di antaranya dimulai pada tahun 2014. Penerapan tindakan pembatasan UE setelah serangan Rusia di Ukraina menunjukkan kerumitan dalam mengidentifikasi aset. dimiliki oleh oligarki, yang menyembunyikan mereka di berbagai yurisdiksi melalui struktur hukum dan keuangan yang kompleks. Penegakan tindakan pembatasan yang tidak konsisten melemahkan kemampuan Serikat untuk berbicara dengan satu suara.

Untuk meningkatkan koordinasi tingkat Serikat dalam penegakan tindakan pembatasan ini, Komisi membentuk: 'Bekukan dan Rebut Gugus Tugas. Selain memastikan koordinasi di antara negara-negara anggota, Gugus Tugas berusaha untuk mengeksplorasi interaksi antara tindakan pembatasan dan tindakan hukum pidana. Sejauh ini, negara-negara anggota melaporkan aset yang dibekukan senilai €9.89 miliar dan memblokir transaksi senilai €196 miliar. Pada 11 April, Europol, bersama dengan negara-negara anggota, Eurojust dan Frontex, meluncurkan Operasi Oscar untuk mendukung investigasi keuangan dan kriminal yang menargetkan aset kriminal yang dimiliki oleh individu dan badan hukum yang tercakup dalam sanksi UE.

Tindakan pembatasan hanya efektif jika ditegakkan secara sistematis dan penuh, dan pelanggaran dihukum. Negara-negara anggota sudah diharuskan untuk memperkenalkan hukuman yang efektif, proporsional dan mencegah pelanggaran atas tindakan pembatasan. Namun, beberapa negara anggota menggunakan definisi yang jauh lebih luas, yang lain memiliki ketentuan yang lebih rinci. Di beberapa negara anggota, pelanggaran tindakan pembatasan merupakan pelanggaran administratif dan pidana, di beberapa negara anggota murni pelanggaran pidana, dan di beberapa, pelanggaran tindakan pembatasan saat ini hanya mengarah pada hukuman administratif. Tambal sulam ini memungkinkan orang-orang yang tunduk pada tindakan pembatasan untuk menghindarinya.

Komisi juga telah menerbitkan laporan kemajuan tentang penerapan Strategi Uni Keamanan Uni Eropa, yang menyoroti ancaman keamanan yang berasal dari perang Rusia yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan melawan Ukraina. Laporan tersebut menekankan perlunya pendekatan UE yang terkoordinasi pada berbagai masalah dan menyoroti bahwa memerangi kejahatan terorganisir adalah salah satu prioritas utama UE dalam memastikan Serikat Keamanan untuk semua.

Informasi lebih lanjut

Q & A

Fact Sheet

Menuju Arahan tentang hukuman pidana atas pelanggaran undang-undang Serikat tentang tindakan pembatasan

Proposal untuk keputusan Dewan untuk memperpanjang daftar kejahatan Uni Eropa untuk memasukkan pelanggaran tindakan pembatasan Uni

Komunikasi dan Lampiran

Pemulihan dan penyitaan aset

Usul untuk Instruksi tentang pemulihan dan penyitaan aset

Strategi Uni Eropa untuk mengatasi kejahatan terorganisir untuk 2021-2025

Bagikan artikel ini: