Keluarga kuat Kurdistan #Barzani dituduh menggunakan real estat London untuk regulator Irak yang korup

Sementara 2019 menandai peringatan sepuluh tahun dari penarikan sebagian besar pasukan Inggris dari Irak, pengajuan pengadilan di Amerika Serikat telah memberi cahaya baru pada bagaimana Inggris, khususnya London terkenal buram pasar real estat, terus memainkan peran dalam masalah pemerintahan bergolak Irak sampai hari ini, menulis Louis Auge.

A meminta penemuan diajukan bulan lalu di Pengadilan Distrik AS di negara bagian Pennsylvania, menargetkan firma hukum Dechert LLP, telah menjabarkan secara rinci skema yang diduga untuk menggunakan rumah-rumah London yang mahal untuk menyuap regulator telekomunikasi Irak dan secara efektif merampok beberapa investor asing paling menonjol di negara itu dari ratusan juta dolar.

Diduga direkayasa oleh Raymond Rahmeh, salah satu pengusaha paling berpengaruh di Lebanon, untuk kepentingan Sirwan Barzani, keturunan keluarga Kurdistan yang paling kuat di Irak, kasus ini menunjukkan bagaimana £ 2.3 juta di real estat dilaporkan cukup untuk membantu mengambil alih lebih dari $ 800 juta yang diinvestasikan dalam Irak oleh perusahaan telekomunikasi terbesar Prancis dan perusahaan logistik utama Kuwait.

Sementara kasus ini bermain di yurisdiksi dari Dubai ke Pennsylvania, implikasinya yang paling serius adalah di Irak sendiri, di mana frustrasi rakyat dengan korupsi yang mengakar telah membuang masa depan tatanan politik yang membantu Inggris menciptakan dalam keraguan.

Kesalahpahaman bersama

Proses yang dipertanyakan berkisar pada kepemilikan pembawa telekomunikasi Irak Korek, yang diluncurkan pada 2000 sebagai pembawa regional dengan operasi terbatas pada Kurdistan Irak. Pada 2007, Korek memperoleh lisensi telekomunikasi seluler nasional dari Komisi Komunikasi dan Media Irak (CMC). Lisensi itu, bagaimanapun, dibawa bersamanya a $ 1.25 miliar label harga, serta ketentuan yang membutuhkan persetujuan CMC untuk setiap perubahan kepemilikan yang melibatkan 10% atau lebih dari saham perusahaan.

iklan

Untuk membayar biaya lisensi ini, Korek beralih ke investor luar, yaitu perusahaan logistik Kuwait Agility Public Warehousing dan mitranya, raksasa telekomunikasi Prancis Orange. Bersama-sama, dan dengan persetujuan CMC, Agility dan Orange menginvestasikan lebih dari $ 800 juta di Korek melalui perusahaan patungan, Iraq Telecom, pada tahun 2011.

Pada gilirannya, Irak Telecom menerima 44% saham di Korek, dengan “Pilihan panggilan"Yang akan memungkinkan usaha untuk memperoleh saham mayoritas 51% di perusahaan pada tahun 2014. Sama seperti usaha patungan berusaha untuk menggunakan opsi panggilan itu, bagaimanapun, pengadilan mengajukan rincian bagaimana sikap CMC terhadap investor asing secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan berubah masam.

Pada Juni 2014, regulator memberi tahu Korek bahwa perusahaan itu tidak lagi dianggap sebagai perusahaan Irak, memerintahkannya untuk membayar lebih dari $ 43 juta dalam biaya pengaturan tambahan karena 'kepemilikan asing'. Kurang dari satu bulan kemudian, CMC menyatakan bahwa investasi Irak Telecom di operator Kurdi 'batal, batal, dan tidak valid' dan memerintahkan agar semua saham dikembalikan kepada pemegang saham asli perusahaan, kepala di antaranya pengusaha Kurdi dan komandan Peshmerga Sirwan Barzani.

Secara kritis, sementara saham dikembalikan ke Barzani dan sesama pemegang saham Jawshin Hassan Jawshin Barazany dan Jiqsy Hamo Mustafa, $ 800 juta lebih yang diinvestasikan oleh Agility and Orange tidak. Investor asing telah membawa perselisihan ke arbitrase internasional, dengan kasus di depan Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC) dan Kamar Dagang Internasional (ICC).

Dari Barn Hill ke Banstead

Investigasi selanjutnya diduga mengungkapkan penjelasan untuk pergantian peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini. Menurut ex parte aplikasi untuk penemuan yang diajukan di Pennsylvania, dua rekan bisnis Raymond Rahmeh, anggota komite pengawasan Korek yang seharusnya independen yang sebenarnya memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Sirwan Barzani, membeli dua rumah di London yang kemudian digunakan oleh anggota CMC yang sangat membantu untuk memutuskan nasib Korek.

Yang pertama dari dua rumah itu, yang terletak di Barn Hill di Wembley, dilaporkan dibeli seluruhnya secara tunai oleh rekan Raymond Rahmeh Pierre Youssef seharga £ 830,000 pada bulan September 2014. Rumah kedua, di Higher Drive di Banstead, juga dibeli seluruhnya secara tunai oleh Mansour Succar, rekanan lain dari Raymond Rahmeh, senilai £ 1.5 juta pada bulan Desember 2016.

Baik Tn. Youssef maupun Tn. Succar tidak tinggal di rumah-rumah ini. Sebaliknya, properti di Wembley tampaknya telah ditempati selama hampir tiga tahun oleh Dr. Ali Nasser al-Khwildi, direktur jenderal CMC saat ini, dan keluarganya. Properti Banstead ditempati oleh mantan direktur jenderal CMC Dr. Safa Aldin Rabee dan keluarganya sampai September lalu, ketika sebuah pengaduan yang diajukan oleh Iraq Telecom mengungkapkan hubungan mereka dengan alamat tersebut.

Akuisisi properti ini juga menjelaskan hubungan Dechert dan Pennsylvania dengan dugaan suap. Pengajuan menunjukkan Dechert, yang berkantor pusat di Philadelphia dan sebelumnya telah bekerja dengan Sirwan Barzani dan Raymond Rahmeh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Korek, mewakili Bpk. Youssef dan Bpk. Succar dalam transaksi ini dan menggunakan nomor referensi klien yang sama untuk kedua penjualan, menunjukkan bahwa individu atau organisasi yang sama ada di belakang mereka.

Menurut dokumen pengadilan, penggunaan properti ini oleh para pemimpin CMC merupakan 'quid pro quo' yang korup di mana regulator diberi penghargaan karena mengambil alih Orange dan Agility dengan real estat London. Permintaan penemuan berusaha menghasilkan bukti tambahan untuk tujuan itu.

Implikasi kebijakan di Inggris dan Baghdad

Skema suap yang dituduhkan, sebagian ditemukan oleh Financial Times tahun lalu, memberikan sorotan tajam pada upaya pemerintah Inggris untuk menghentikan penggunaan Inggris sebagai jalan untuk korupsi. Selain tahun 2010 UU Suap, Yang 2017 UU Keuangan Pidana menyediakan perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (UWO) yang dirancang untuk memerangi transaksi real estat yang korup. Alat-alat ini, bagaimanapun, tetap baru dan sebagian besar diuji, dengan UWO Badan Kejahatan Nasional menargetkan rumah pejabat asing Mei lalu hanya mewakilikedua kalinya bahwa mereka telah digunakan.

Di Irak sendiri, sementara itu, gagasan regulator yang dikorupsi oleh tokoh-tokoh bisnis yang kuat hampir tidak akan mengejutkan para demonstran yang memiliki ternyata berlaku sejak Oktober untuk menuntut kemelaratan tatanan politik pasca-invasi negara itu. Korupsi adalah faktor pendorong utama di balik gerakan protes, yang memaksa perdana menteri Irak Adel Abdel-Mehdi tender pengunduran dirinya pada awal Desember. Mengingat kegagalan negara Irak untuk mengatasi korupsi di rumah, tindakan hukum seperti yang menargetkan pemegang saham Korek dapat membantu membawa setidaknya beberapa ukuran transparansi ke salah satu negara di dunia. sebagian besar negara korup.

Bagikan artikel ini: