76 ditangkap saat aksi internasional kedua di #ECommerceFraud

Tindakan eCommerce 2017 (eComm 2017) menargetkan jaringan kriminal yang terlibat dalam kejahatan ini dan lokasi pengiriman barang yang dibeli secara ilegal. Penegakan hukum dan sektor swasta membentuk tim untuk kerja sama praktis. Negara-negara yang berpartisipasi adalah: Austria, Belgia, Bulgaria, Kolombia, Kroasia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Yunani, Irlandia, Italia, Hongaria, Latvia, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Spanyol, Swedia, dan Britania Raya. Mereka menerima dukungan dan informasi operasional dari Kanada, AS, Islandia, dan Georgia.

Pusat Kejahatan Maya Eropa (EC3) Europol mengoordinasikan operasi ini dari kantor pusatnya di Den Haag, dengan bantuan langsung dari skema kartu pembayaran, bank, perusahaan logistik, dan pedagang elektronik. EC3 juga mendukung otoritas nasional di tempat dengan menyediakan layanan analitik kepada Negara Anggota.

Hasil

Ratusan paket dari toko online dicegat dan lebih dari lokasi 100 dicari, menggunakan informasi yang sebelumnya telah diajukan oleh e-merchant, industri pembayaran dan perusahaan logistik. Pencarian di rumah menyebabkan perampasan barang bernilai tinggi, termasuk peralatan elektronik, smartphone, tablet, jam tangan dan pakaian. Metode analisis bersama mengungkapkan hotspot kriminal dan kelompok kriminal terorganisir yang berusaha untuk melewati berbagai tindakan keamanan pedagang dan lembaga keuangan.

Tindakan investigasi juga mengungkapkan bahwa beberapa tersangka telah terlibat dalam bentuk kejahatan lainnya, seperti penipuan identitas, phishing, serangan cyber, kecurangan asmara, penggunaan ilegal paspor yang dicuri, imigrasi ilegal, eksploitasi seksual anak online, perdagangan narkoba dan pencucian uang.

Sekitar situs 200 dan akun media sosial digunakan untuk memasarkan barang elektronik yang dibeli secara curang. Permintaan untuk meminta mereka diturunkan dikirim ke perusahaan hosting. Beberapa platform media sosial yang digunakan secara kriminal ini memiliki pengikut 10 000 masing-masing. Diduga para pengikut membentuk basis pelanggan potensial untuk kelompok kejahatan terorganisir ini. Menurunkan akun ini memiliki dampak kolaboratif yang signifikan terhadap industri.

iklan

Di salah satu Negara Anggota UE, polisi telah menemukan sebuah kelompok kejahatan terorganisir selama Aksi eComm sebelumnya pada bulan Oktober 2016, dan telah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas kelompok tersebut selama delapan bulan terakhir. Hal ini mengakibatkan penangkapan individu kunci kelompok ini pekan lalu.

Keuntungan tinggi, beresiko rendah

EComm 2017 adalah operasi yang dibuat sebagai bagian dari EMPACT Payment Card Fraud (PCF) yang dipimpin oleh Austria. Operasi ini merupakan kelanjutan praktis dari pekerjaan Kelompok Kerja E-Commerce, jaringan kemitraan swasta-publik yang didirikan pada tahun 2014 dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk Merchant Risk Council (MRC), jaringan dari 490 e-merchant di seluruh dunia. Satuan tugas ini, yang dibuat untuk memerangi penipuan CNP, dibentuk untuk memastikan lingkungan online yang aman bagi pelanggan dunia dengan berbagi informasi dan mengembangkan praktik terbaik antara penegakan hukum dan sektor swasta.

Dalam tahap perencanaan 2017 eComm awal tahun ini, Europol dan MRC sepakat untuk mengkoordinasikan kerja sama penegakan hukum dan pedagang masing-masing. Masing-masing lembaga penegak hukum yang berpartisipasi bekerja sama dengan mitra sektor swasta pilihan mereka untuk menemukan kelompok kriminal terorganisir dari penipu dengan pertukaran informasi dan analisis bersama.

Penipuan kartu pembayaran terhadap toko online dianggap sebagai keuntungan yang tinggi dan aktivitas kriminal berisiko rendah dengan kerugian untuk sektor Eropa melebihi EUR 1 miliar per tahun. Langkah-langkah investigasi sangat kompleks karena dimensi virtual dan internasional dari kejahatan ini. Kecurangan cyber merupakan prioritas utama bagi Europol dan lembaga penegakan hukum di seluruh Uni Eropa.

Steven Wilson, kepala EC3 Europol, menyoroti: "Dengan pertukaran informasi dan kerja analisis bersama sebelum 2017 eComm, penegak hukum dapat menemukan kelompok kejahatan terorganisir yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap keamanan Eropa. Dengan mengganggu aktivitas kelompok-kelompok ini, Europol dan mitranya menciptakan Eropa yang lebih aman bagi warganya dan bisnisnya. "

Una Dillon, Managing Director MRC menyatakan: "Sangat penting bagi perusahaan sektor swasta, seperti anggota merchant MRC, untuk bekerja sama dengan badan penegak hukum sektor publik untuk melawan pertumbuhan berkelanjutan dalam penipuan pembayaran eceran. Kerja sama dan kolaborasi antara EC3 Europol dan pedagang e-commerce dari seluruh Eropa telah menunjukkan bagaimana bekerja sama dan berbagi kecerdasan yang relevan dapat membuat perbedaan besar dan dapat menghentikan kejahatan. Jumlah penangkapan yang relevan pada kesempatan ini luar biasa dan merupakan penghargaan bagi mereka yang terlibat. MRC akan terus mendukung Europol mengenai inisiatif penting ini. "

EComm 2017 adalah yang kedua, mengikuti eComm 2016 yang dilakukan oleh 10 negara Eropa pada Oktober 2016. Model kerja sama yang dikembangkan oleh eCommerce Working Group dan proyek penelitian yang didanai Komisi Eropa, OP Skynet, oleh Kartu Khusus dan Unit Kejahatan Pembayaran, sebuah unit polisi khusus di Inggris, dan telah meletakkan dasar Kemitraan Swasta-Publik yang praktis di Eropa.

Pencegahan

Menggunakan kartu untuk berbelanja online bisa sama amannya dengan belanja offline. Ada sejumlah peraturan keselamatan yang bisa diikuti agar tidak menjadi korban penipuan. Jika ini terjadi, kecurangan itu harus dilaporkan ke polisi nasional, dan jika pembelian tersebut melibatkan penggunaan kartu kredit atau debit, kecurangan tersebut harus dilaporkan ke bank juga.

Bagikan artikel ini: