Temuan investigasi #DanskeBank menunjukkan kegagalan sistem anti pencucian uang Eropa

Menyusul rilis temuan investigasi ke cabang Danske Bank di Estonia, anggota parlemen S & D telah menyerukan tindakan yang lebih luas di Uni Eropa untuk menangani pencucian uang.

Wakil presiden Grup S&D yang bertanggung jawab atas perpajakan, Jeppe Kofod MEP, dan juru bicara Grup untuk komite khusus pajak Parlemen, Peter Simon MEP mengatakan: “Selama beberapa tahun, miliaran euro dari Rusia dan negara-negara bekas Soviet mengalir melalui Danske cabang bank di Estonia. Banyaknya transaksi dan jumlah uang yang terlibat sangat mengejutkan. Jelas bahwa pencucian uang memiliki hubungan dengan rezim Azerbaijan dan jaringan intelijen Rusia. Bahwa hal ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama menunjukkan bahwa negara-negara anggota dan sistem anti-uang Uni Eropa dan pengawasan sangat tidak memadai.

“Grup S&D telah mendorong tanpa lelah untuk pengawasan yang lebih kuat dan sanksi yang lebih keras bagi bank-bank yang terlibat dalam pencucian uang dan kerjasama yang lebih erat serta pertukaran informasi yang akan membuat mereka yang terlibat berpikir dua kali sebelum membantu pencucian uang. Itulah sebabnya kami kaum sosial demokrat telah mendorong Komisi Eropa untuk mengajukan proposal untuk menjadikan Otoritas Perbankan Eropa (EBA) sebagai pemain kunci dalam perang melawan pencucian uang, terutama jika otoritas pencucian uang nasional gagal melakukan tugasnya dengan benar. Kami menyambut baik proposal Komisi tentang ini dari minggu lalu, yang akan memberikan mandat yang lebih komprehensif kepada Otoritas Perbankan Eropa (EBA) untuk menangani masalah anti pencucian uang.

“Berbagai skandal dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa lebih banyak kerja sama dan pertukaran informasi di dalam UE diperlukan untuk menangani pencucian uang dan kejahatan keuangan dengan lebih baik. Grup S&D memastikan kerjasama yang lebih erat dan pertukaran informasi dari otoritas pengawas perbankan dan intelijen keuangan dalam peninjauan Capital Requirements Directive IV. Parlemen saat ini sedang merundingkan teks untuk proposal ini dengan Dewan Eropa dan akan mendorong untuk memastikan ini tetap dalam versi final. Namun, langkah-langkah ini hanyalah langkah awal. Dalam jangka panjang, kami kembali menyerukan otoritas anti-pencucian uang Eropa yang komprehensif.

“Ini hanyalah contoh terbaru tentang bagaimana rezim, individu, dan perusahaan yang cerdik memanfaatkan celah dalam sistem perbankan UE untuk mencuci uang dan menghindari pajak. Kita perlu menjelaskan bahwa tidak ada bank yang terlalu besar untuk gagal atau terlalu kuat untuk diawasi. Kita harus meningkatkan kerja sama antara unit kejahatan keuangan nasional untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di cabang Danske Bank di Estonia tidak dapat terulang kembali. ”

Bagikan artikel ini: