Sanksi bukanlah masalah bagi oligarki Rusia yang terus bertambah kaya, meski ada banyak pembatasan: Sebuah “celah” bagi oligarki Rusia. Bagaimana Nikolay Levitskiy membantu orang terkaya Rusia menghindari sanksi

Ini adalah 12^th waktu itu Uni Eropa telah diberlakukan pembatasan pada bisnis Rusia. Menurut Castellum.ai, basis data pemantau sanksi global, Rusia telah menghadapi 11,327 pembatasan sejak 22 Februari 2022. Jumlah total sanksi yang dikenakan terhadap negara dan warganya telah melebihi 14,000 - tulis Gary Cartwright di UE Hari Ini

Namun, meski demikian, ibu kota besar Rusia terus mencari cara baru untuk menghindarinya. Dan sebagai hasilnya, negara ini menjadi lebih kaya. Dengan demikian, pemilik perusahaan EuroChem dan SUEK, Andrey Melnichenko, menggandakan kekayaannya pada tahun 2022 - dari USD 11 miliar menjadi USD 25 miliar, yang merupakan rekor baginya.

Masalah utama dari kurangnya efektivitas sanksi adalah bahwa UE, sederhananya, tidak memiliki daftar yang tersinkronisasi mengenai negara-negara yang akan terkena dampak pembatasan ini. Meskipun sejak tahun 2014, sanksi telah dijatuhkan terhadap hampir 10,000 warga Rusia, hanya 500 di antaranya yang menghadapi pembatasan dari semua negara yang bersekutu dengan Ukraina secara bersamaan. Kurangnya sinkronisasi ini juga difasilitasi oleh Rusia negara-negara satelit di Eropa - Hongaria dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban, Slovakia dengan kepala pemerintahan baru Robert Fico, dan banyak politisi lainnya.

Selama tidak ada kesatuan di UE mengenai pembatasan bisnis Rusia, oligarki menggunakan berbagai metode untuk menghindari sanksi: mereka mengubah struktur kepemilikan dan manajemen, mengundurkan diri dari jabatan puncak, dan mengalihkan kepemilikan kepada kerabat dekat: istri (dengan mengajukan fiktif) perceraian), anak-anak, orang tua. Namun salah satu metode yang paling mudah untuk menghindari sanksi adalah dengan mentransfer sebagian dari aset yang terkena sanksi kepada orang yang dipercaya. Orang-orang ini biasanya adalah pengusaha tingkat menengah.

Beberapa pengelola aset bahkan bisa "mendapatkan rumah penuh" – dengan secara bersamaan bertindak sebagai penjaga nominal untuk beberapa pemimpin dalam daftar Forbes Rusia, yang bersaing ketat satu sama lain untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya di Rusia. Jadi, bagi pengusaha terkaya di Rusia, Andrey Melnichenko, mantan Menteri Bahan Bakar dan Energi Sergey Generalov dan orang dari lingkaran dalam Vladimir Putin, Gennady Timchenko, pemilik Grup Volga, sebuah kendaraan investasi swasta, orang kepercayaan tersebut adalah seorang pengusaha. dengan nama Nikolay Levitskiy.

Siapa Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy bertemu dengan semua oligarki ini pada titik berbeda dalam karier bisnisnya. Tuan Levitskiy lahir di St Petersburg. Pada tahun 1994, setelah lulus dari Universitas Ekonomi dan Keuangan, ia langsung menjadi ketua dewan KomiBank cabang regional terbesar, yang memegang aset perusahaan minyak (dan dinyatakan bangkrut dua tahun kemudian). Kemudian dia pindah ke perusahaan minyak Komi TEK, dan kemudian ke Bank Kekaisaran. Setelah itu, ia pindah ke jabatan Wakil Presiden Ekonomi dan Keuangan di Slavneft. Kemudian dia memimpin oligarki milik Andrey Melnichenko memegang Eurochem, dan pada tahun 2003 diangkat menjadi Wakil Gubernur Republik Komi.

iklan

Setelah meninggalkan pegawai negeri, Levitskiy menggunakan dana pinjaman untuk ditemukan Geotech Holding CJSC, salah satu perusahaan Rusia terbesar di pasar eksplorasi geologi dan jasa ladang minyak. Perlu dicatat bahwa Gennady Timchenko memiliki 25% saham di perusahaan tersebut untuk sementara waktu.

Geotech Holding masih dikenang oleh para pekerja minyak, bukan karena prestasinya tetapi karena penipuan yang terus terjadi, klaim atas pembayaran pajak yang terlewat hingga ratusan juta rubel, dan gaji yang belum dibayar. Tuan Levitskiy  sendiri mengundurkan diri lebih dari USD 30 juta dari Geotech secara total. Akibatnya, kreditor, termasuk Bank Tabungan dan grup keuangan Otkritie, memulihkan layanan ladang minyak Geotech Holding darinya ketika utang perusahaan mendekati USD 700 juta.

Setelah "kesuksesan" dalam jasa ladang minyak ini, Levitskiy terjun ke bisnis kvass, dan pada tahun 2013 memperoleh kendali atas pemimpin industri Rusia - JSC Deka dari Veliky Novgorod dengan omzet sebesar USD 100 juta. Akibatnya, perusahaan tersebut mengalami nasib Geoteknologi: beberapa tahun kemudian perusahaan tersebut dideklarasikan bangkrut, dengan utang mencapai puluhan juta USD. Meskipun semua ini terjadi, seperti yang terjadi dengan Geoteknologi, jumlahnya cukup besar dicuri dari perusahaan melalui perusahaan yang secara pribadi terkait dengan Tuan Levitskiy. Kali ini lebih dari USD 7 juta.

Bagaimana oligarki lolos dari sanksi dengan Tuan Levitskiy bantuan

Menurut media laporan, Desember 2022 adalah pertama kalinya Levitskiy bertindak sebagai wakil untuk tidak hanya mendaftar, tetapi juga mengakuisisi aset baru untuk oligarki Rusia yang terkena sanksi. Saat itu, perusahaan lepas pantainya Axiomi Consolidation diperoleh saham pengendali di perusahaan bijih besi IRC Timur Jauh Rusia dari Gazprombank senilai USD 96 juta.

Penerima manfaat sebenarnya dari perusahaan IRC, Tuan Melnichenko, tidak dapat berpartisipasi dalam transaksi ini, karena ia akan menyebabkan perusahaan IRC, yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong, terkena sanksi, dan Tuan Levitskiy cukup cocok. untuk peran "penjaga aset". Lagipula, Tuan Levitskiy sudah lama tidak memiliki modal yang signifikan. Semua perusahaan Nikolay Levitskiy bangkrut. Berkat skema pendaftaran hak properti ini, IRC tidak hanya menghindari sanksi tetapi bahkan mempertahankan pencatatannya di Bursa Efek Hong Kong.

Pada bulan April 2022, perusahaan Donalink, pemilik Pembangkit Listrik Distrik Negara Bagian Primorskaya, hanya mendaftar ulang atas nama Tuan Levitskiy. Sebelumnya, sebelum sanksi Barat diberlakukan, perusahaan ini milik Siprus AIM Capital plc., yang dimiliki oleh miliarder Melnichenko. Para peserta dalam transaksi ini bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa ini hanyalah skema untuk menyembunyikan aset.

Menurut sumber resmi, per 7 April 2022, Nikolay Levitskiy adalah salah satu dari tiga peserta MK Donalink LLC. Namun di hari yang sama, seluruh saham perseroan dijaminkan kepada AIM Capital plc. Oleh karena itu, Melnichenko, meskipun ada sanksi, tetap memegang kendali penuh atas aset tersebut. Namun, dia tidak lagi dikaitkan secara formal dengannya.

Selain itu, dari Juni hingga September 2022, Tuan Levitskiy, melalui IK Axioma LLC, mengambil kepemilikan sementara atas pelabuhan Far Eastern Vanino, yang juga merupakan bagian dari aset Tuan Melnichenko. Saat itu, perusahaan ini berperan sebagai perusahaan tiruan dalam skema restrukturisasi aset miliarder tersebut.

Skema yang hampir sama digunakan dengan aset Sergey Generalov. Dia memiliki NPF Mikran JSC. Produsen elektronik radio terkemuka Rusia ini telah mendapat sanksi dari Departemen Perdagangan AS sejak 2016.

Pada bulan Desember 2021, untuk menghindari sanksi, Tuan Generalov, melalui Promyshlennyye Investory LLC, menjual saham pemblokiran (25% + 1 saham) di NPF Mikran JSC seharga USD 5 juta kepada perusahaannya sendiri, MIKPI LLC, yang secara nominal dimiliki oleh Tuan Levitskiy. Namun, Tuan Generalov, seperti halnya Tuan Melnichenko, tetap mempertahankan saham yang dijaminkan.

Antara lain, Tuan Levitskiy juga memiliki terminal pelabuhan Tuloma untuk transhipment pupuk. Sebelumnya, pelabuhan tersebut dimiliki oleh milik Gennady Timchenko keluarga. Skema ini mirip dengan dua skema sebelumnya - Timchenko secara nominal tidak lagi memiliki aset yang terkena sanksi namun terus mempertahankan kendali sebenarnya atas operasinya.

Daftar aset yang secara nominal dimiliki oleh Tuan Levitskiy mungkin tidak lengkap. Berkat skema transfer aset formal seperti itu, meski ada sanksi dari negara-negara Barat, oligarki Rusia akan terus menghasilkan miliaran dolar di pasar internasional, sambil tetap mempertahankan keluhan masyarakat mengenai kerugian yang sangat besar. 

Daftar tautan:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Bagikan artikel ini: