Kejahatan
EPP Group menyerukan untuk mengevaluasi kembali Swiss sebagai negara pencucian uang berisiko tinggi
Selama akhir pekan, sekelompok jurnalis internasional merilis temuan investigasi yang menunjukkan masalah besar dengan praktik anti pencucian uang di Swiss Bank Credit Suisse.
Untuk Markus Ferber MEP, Juru Bicara Grup EPP di Komite Urusan Ekonomi dan Moneter : “Undang-undang privasi bank tidak boleh menjadi dalih untuk memfasilitasi pencucian uang dan penghindaran pajak. Temuan "Rahasia Swiss" menunjukkan kekurangan besar Bank Swiss dalam hal pencegahan pencucian uang. Rupanya, Credit Suisse memiliki kebijakan untuk melihat ke arah lain daripada mengajukan pertanyaan yang sulit.”
“Bank-bank Eropa dan Swiss memiliki hubungan dekat, defisiensi anti pencucian uang di sektor perbankan Swiss oleh karena itu juga menimbulkan masalah bagi sektor keuangan Eropa. Ketika Bank Swiss gagal menerapkan standar anti pencucian uang internasional dengan benar, Swiss sendiri menjadi yurisdiksi berisiko tinggi. Ketika daftar negara ketiga berisiko tinggi di bidang pencucian uang siap untuk direvisi di waktu berikutnya, Komisi Eropa perlu mempertimbangkan untuk menambahkan Swiss ke daftar itu.
Bagikan artikel ini:
-
Tembakauhari 4 lalu
Peralihan dari rokok: bagaimana perjuangan menuju bebas rokok dimenangkan
-
Azerbaijanhari 4 lalu
Azerbaijan: Pemain Kunci dalam Keamanan Energi Eropa
-
Kazakhstanhari 5 lalu
Kazakhstan dan Tiongkok Akan Memperkuat Hubungan Sekutu
-
China-Uni Eropahari 4 lalu
Mitos tentang Tiongkok dan pemasok teknologinya. Laporan UE yang harus Anda baca.