Pengadilan Federal New York menolak semua keberatan Mukhtar Ablyazov dan Ilyas Khrapunov dan menjatuhkan sanksi kepada mereka

Pada tanggal 18 Oktober 2021, Hakim Distrik Amerika Serikat Alison J. Nathan dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York menolak berbagai keberatan yang diajukan oleh Mukhtar Ablyazov dan Ilyas Khrapunov dan memberikan sanksi atas kesalahan mereka selama litigasi yang diajukan oleh BTA Bank JSC dan Kota Almaty. Putusan Hakim Nathan juga menegaskan berbagai perintah sebelumnya oleh Hakim Magistrate Amerika Serikat Katharine H. Parker (tanggal 3 Juli 2019, 15 Juli 2019, 7 Februari 2020, 19 Mei 2020, dan 3 September 2020), yang juga menjatuhkan sanksi kepada Ablyazov dan Khrapunov.

Keputusan kemarin, bersama dengan keputusan Pengadilan sebelumnya, menemukan bahwa Ablyazov, Viktor Khrapunov, dan Ilyas Khrapunov telah menghalangi Bank BTA dan penemuan bukti Almaty yang "sangat relevan" dengan klaim mereka terhadap Ablyazov, Khrapunov, dan perusahaan cangkang Triadou SPV SA, untuk pencucian puluhan juta dolar ke Amerika Serikat. Pengadilan menemukan bahwa para terdakwa memiliki bukti tersembunyi, dengan sengaja menghancurkan bukti, memberikan kesaksian yang tidak benar, melanggar perintah pengadilan, dan memperlakukan proses pengadilan sebagai “permainan kucing dan tikus.”

Di antara pelanggaran spesifik yang disebutkan dalam keputusan kemarin, Pengadilan menemukan:

• Ablyazov "gagal mematuhi perintah Pengadilan ini" yang mengharuskannya untuk memberikan bukti.
• Ablyazov mengklaim bahwa dia tidak memiliki bukti seperti itu, tetapi klaim itu "bertentangan dengan pernyataannya sendiri" di bawah sumpah.
• Keluarga Khrapunov "gagal membuat catatan keuangan apa pun," "semuanya tanpa alasan apa pun."
• Ilyas Khrapunov – yang oleh Pengadilan digambarkan sebagai “pelaku utama penemuan” – menghapus “semua” emailnya sesaat sebelum gugatan Bank BTA dan Almaty diajukan, mulai menggunakan “ratusan” akun email terenkripsi, dan kemudian “sangat” mengklaim bahwa dia tidak dapat mengakses salah satu dari mereka.
• Ilyas Khrapunov juga menolak untuk mengidentifikasi email yang dia kirim sendiri ke pihak ketiga, dan “menolak memori transaksi keuangan yang melibatkan puluhan atau ratusan juta dolar.”
• “Ablyazov kurang dari yang akan datang” ketika dia bersaksi bahwa kekayaan bersihnya lebih dari USD $ 20 miliar, tetapi mengklaim bahwa dia tidak dapat menyebutkan siapa pun yang membantunya mengelola uangnya.

Atas dasar ini dan temuan pelanggaran serupa, Pengadilan memberikan penilaian dalam BTA Bank dan mendukung Almaty terhadap Ablyazov sebesar USD $140,115.16. Pengadilan akan menetapkan jumlah sanksi terhadap Ilyas Khrapunov setelah menerima bukti tambahan dari Bank BTA dan Almaty tentang biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari perilakunya.

         Pengadilan juga menemukan bahwa “setiap banding dari perintah [nya] tidak akan diambil dengan itikad baik.”

Proses New York atas nama rekan penuntut Almaty dan Bank BTA dimulai lebih dari lima tahun yang lalu dengan menuduh Mukhtar Ablyazov dan rekan kriminalnya mencuci uang curian ke Amerika Serikat. Seperti yang telah ditemukan oleh pengadilan di seluruh dunia, Ablyazov menjarah miliaran dolar dari Bank BTA melalui penerbitan pinjaman palsu – tindakan yang telah diadili dan dijatuhi hukuman di Kazakhstan, dan dinyatakan bertanggung jawab secara perdata di pengadilan Inggris. Dalam proses AS, penggugat telah mengumpulkan bukti substansial tambahan kejahatan Ablyazov, bersama dengan mengamankan kesaksian banyak saksi kejahatan tersebut. Persidangan saat ini dijadwalkan akan dimulai di hadapan juri AS di New York City pada Februari 2022.

iklan

Bagikan artikel ini: