Komisi #Terrorism menyajikan Rencana Aksi untuk memperkuat memerangi pendanaan teroris

Serangan teroris baru-baru ini di Uni Eropa dan sekitarnya menunjukkan perlunya tanggapan Eropa terkoordinasi yang kuat untuk memerangi terorisme. Agenda Eropa untuk Keamanan telah mengidentifikasi sejumlah area untuk meningkatkan perang melawan pendanaan teroris. Rencana Tindakan komprehensif hari ini akan memberikan tanggapan yang kuat dan cepat terhadap tantangan saat ini, dengan mengembangkan aturan UE yang ada dan melengkapinya jika diperlukan. Melalui tindakan konkrit, pihaknya akan menyesuaikan atau mengusulkan aturan tambahan untuk menghadapi ancaman baru.

Wakil Presiden Pertama Frans Timmermans, berkata: “Kami harus memotong sumber daya yang digunakan teroris untuk melakukan kejahatan keji mereka. Dengan mendeteksi dan mengganggu pendanaan jaringan teroris, kita dapat mengurangi kemampuan mereka untuk bepergian, membeli senjata dan bahan peledak, merencanakan serangan, dan menyebarkan kebencian dan ketakutan secara online. Dalam beberapa bulan mendatang, Komisi akan memperbarui dan mengembangkan aturan dan alat UE melalui langkah-langkah yang dirancang dengan baik untuk mengatasi ancaman yang muncul dan membantu otoritas nasional untuk meningkatkan perang melawan pendanaan teroris dan bekerja sama dengan lebih baik, dalam menghormati hak-hak fundamental. Sangat penting bagi kami untuk bekerja sama dalam pendanaan teroris untuk memberikan hasil dan melindungi keamanan warga Eropa "

Wakil Presiden Valdis Dombrovskis, yang bertanggung jawab atas Euro dan Dialog Sosial, mengatakan: "Dengan Rencana Aksi hari ini kami bergerak cepat untuk menekan pendanaan teroris, dimulai dengan proposal legislatif dalam beberapa bulan mendatang. Kami harus memutus akses dana teroris , memungkinkan pihak berwenang untuk melacak arus keuangan dengan lebih baik untuk mencegah serangan yang menghancurkan seperti yang terjadi di Paris tahun lalu, dan memastikan bahwa pencucian uang dan pendanaan teroris dijatuhkan di semua Negara Anggota. Kami ingin meningkatkan pengawasan atas banyak sarana keuangan yang digunakan oleh teroris, dari uang tunai dan artefak budaya hingga mata uang virtual dan kartu prabayar tanpa nama, sambil menghindari hambatan yang tidak perlu terhadap fungsi pembayaran dan pasar keuangan bagi warga negara biasa yang taat hukum. "

Rencana Tindakan akan berfokus pada dua rangkaian tindakan utama:

• Melacak teroris melalui pergerakan keuangan dan mencegah mereka memindahkan dana atau aset lainnya;
• Mengganggu sumber pendapatan yang digunakan oleh organisasi teroris, dengan menargetkan kapasitas mereka untuk menggalang dana.

Mencegah pergerakan dana dan mengidentifikasi pendanaan teroris

Teroris terlibat dalam berbagai aktivitas legal dan ilegal untuk mendanai aksi teroris. Melacak arus keuangan dapat membantu mengidentifikasi dan mengejar jaringan teroris. Alat keuangan dan mode pembayaran baru menciptakan kerentanan baru yang perlu ditangani. Menutup opsi untuk pendanaan terorisme sangat penting untuk keamanan, tetapi langkah-langkah di bidang ini juga dapat menyentuh kehidupan dan aktivitas ekonomi warga dan perusahaan di seluruh UE. Inilah mengapa proposal Komisi akan menyeimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan keamanan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak fundamental, termasuk perlindungan data, dan kebebasan ekonomi.

iklan

Adopsi dari Paket Anti Pencucian Uang Keempat pada Mei 2015 merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas upaya UE untuk memerangi pencucian uang dari kegiatan kriminal dan untuk melawan pembiayaan kegiatan teroris. Sekarang harus diterapkan dengan cepat oleh Negara Anggota. Komisi menyerukan kepada Negara Anggota untuk berkomitmen melakukan ini pada akhir 2016. Pada Desember 2015, Komisi mengusulkan a Arahan untuk memerangi terorisme yang mengkriminalisasi pendanaan teroris dan pendanaan rekrutmen, pelatihan dan perjalanan untuk tujuan terorisme. Komisi sekarang mengusulkan cara lebih lanjut untuk mengatasi penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan pendanaan teroris.

Kami akan mengusulkan sejumlah amandemen yang ditargetkan pada Arahan Anti Pencucian Uang Keempat selambat-lambatnya pada akhir triwulan kedua tahun 2016, di bidang-bidang berikut:

• Memastikan tingkat perlindungan yang tinggi untuk arus keuangan dari negara-negara ketiga yang berisiko tinggi: Komisi akan mengubah Arahan untuk memasukkan daftar semua pemeriksaan wajib (tindakan uji tuntas) yang harus dilakukan lembaga keuangan terhadap arus keuangan dari negara-negara yang memiliki kekurangan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan teroris nasional. Menerapkan langkah yang sama di semua Negara Anggota akan menghindari celah di Eropa, di mana teroris dapat menjalankan operasi melalui negara-negara dengan tingkat perlindungan yang lebih rendah;
• Meningkatkan kekuatan Unit Intelijen Keuangan UE dan memfasilitasi kerja sama mereka: ruang lingkup informasi yang dapat diakses oleh Unit Intelijen Keuangan akan diperluas, sejalan dengan standar internasional terkini;
• Bank nasional terpusat dan register rekening pembayaran atau sistem pengambilan data sentral di semua Negara Anggota: Arahan akan diubah untuk memberikan Unit Intelijen Keuangan akses yang lebih mudah dan lebih cepat ke informasi tentang pemegang rekening bank dan pembayaran;
• Menangani risiko pendanaan teroris yang terkait dengan mata uang virtual: untuk mencegah penyalahgunaannya untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris, Komisi mengusulkan untuk menghadirkan platform pertukaran mata uang virtual di bawah lingkup Petunjuk Anti-Pencucian Uang, sehingga platform ini harus menerapkan hak pelanggan kontrol ketekunan saat menukar mata uang virtual dengan mata uang nyata, mengakhiri anonimitas yang terkait dengan pertukaran tersebut;
• Menangani risiko yang terkait dengan instrumen prabayar anonim (misalnya kartu prabayar): Komisi mengusulkan untuk menurunkan ambang batas untuk identifikasi dan memperluas persyaratan verifikasi pelanggan. Karena proporsionalitas akan diperhitungkan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kartu-kartu ini oleh warga negara yang rentan secara finansial.

Tindakan lain akan mencakup:

• Meningkatkan efisiensi transposisi UE atas langkah-langkah pembekuan aset PBB dan meningkatkan aksesibilitas daftar PBB ke lembaga keuangan UE dan operator ekonomi pada akhir 2016. Komisi juga akan menilai perlunya rezim UE tertentu untuk membekukan aset teroris ;
• Kriminalisasi pencucian uang: definisi umum yang komprehensif tentang tindak pidana pencucian uang dan sanksi di seluruh UE akan menghindari hambatan untuk kerja sama peradilan dan polisi lintas batas untuk menangani pencucian uang;
• Membatasi risiko yang terkait dengan pembayaran tunai: melalui proposal legislatif tentang perpindahan uang tunai ilegal, Komisi akan memperluas ruang lingkup peraturan yang ada untuk memasukkan uang tunai yang dikirim melalui pengiriman atau pos dan untuk memungkinkan pihak berwenang untuk bertindak atas jumlah uang tunai yang lebih rendah di mana ada kecurigaan aktivitas terlarang;
• Menilai langkah-langkah tambahan untuk melacak pendanaan terorisme: Komisi akan mengeksplorasi kebutuhan akan sistem UE pelengkap untuk melacak pendanaan teroris, misalnya untuk mencakup pembayaran intra-UE yang tidak dicakup oleh Program Pelacakan Pembiayaan Terorisme UE-AS (TFTP).

Mengganggu sumber pendapatan organisasi teroris

Perdagangan gelap dari daerah-daerah yang diduduki saat ini merupakan sumber pendapatan utama bagi organisasi teroris, termasuk perdagangan barang budaya dan perdagangan satwa liar ilegal. Mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan barang legal. Komisi dan Layanan Tindakan Eksternal Eropa akan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara untuk memerangi perdagangan barang budaya dan memberikan dukungan kepada negara-negara ketiga untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB di bidang ini. Negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara juga akan menerima dukungan untuk meningkatkan perang melawan pendanaan terorisme.

Pada tahun 2017, Komisi akan menyusun proposal legislatif untuk memperkuat kewenangan otoritas bea cukai untuk menangani pendanaan terorisme melalui perdagangan barang, misalnya dengan menangani keuntungan ilegal melalui disimulasi transaksi perdagangan, representasi yang keliru tentang nilai barang, dan faktur fiktif.

Proposal lain akan membahas perdagangan gelap barang budaya untuk memperluas cakupan undang-undang saat ini ke lebih banyak negara.

Langkah berikutnya

Rencana Aksi mencantumkan sejumlah langkah konkret yang akan segera dilaksanakan oleh Komisi. Yang lainnya akan menyusul di bulan-bulan mendatang. Semua tindakan yang disajikan hari ini harus dilakukan pada akhir 2017 (lihat jadwal rinci di factsheet).

Untuk informasi lebih lanjut

LEMBAR FAKTA: Memerangi Pendanaan Teroris

Rencana Aksi Komisi Eropa untuk memperkuat perang melawan pendanaan teroris

Q & A

Agenda Eropa Keamanan