Komisi Eropa telah memutuskan untuk merujuk Luksemburg ke Pengadilan Uni Eropa karena mengubah hanya sebagian dari Petunjuk Anti-Pencucian Uang ke-4 (Petunjuk 2015/849) ...
Komisi Eropa telah mengadopsi pendapat yang mengharuskan penyelia anti pencucian uang Malta (Unit Analisis Intelijen Keuangan) untuk terus mengambil tindakan tambahan untuk sepenuhnya mematuhi ...
Dalam operasi yang didukung oleh Europol, otoritas Bulgaria dengan kolaborasi Dinas Rahasia AS telah menyita € 11 juta dan $ 1.7 juta dalam bentuk ...
Anggota Parlemen telah mengadopsi aturan baru untuk mempercepat pembekuan dan penyitaan aset kriminal di seluruh UE. Aturan baru, sudah disepakati secara informal antara Parlemen ...
Uni Eropa mempermudah penyitaan hasil kriminal © AP Images / European Union-EP Membekukan dan menyita hasil kriminal adalah salah satu cara terbaik untuk melawan ...
Beberapa bank Belanda kurang memonitor klien dan transaksinya, memungkinkan klien untuk menggunakan rekening untuk pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya, bank sentral Belanda ...
Menyusul rilis temuan penyelidikan ke cabang Danske Bank di Estonia, anggota parlemen S & D telah menyerukan tindakan yang lebih luas di Uni Eropa untuk menangani ...