Komisi mengacu #Luxembourg ke #EUCourtOfJustice karena tidak sepenuhnya menerapkan aturan #EUMoneyLaundering

Komisi Eropa telah memutuskan untuk mereferensikan Luksemburg ke Pengadilan Keadilan UE karena hanya mentransformasikan sebagian dari 4th Anti-Money Laundering Directive (Petunjuk 2015 / 849) ke dalam hukum nasional mereka.

Komisi mengusulkan agar Pengadilan menagih uang sekaligus dan hukuman harian sampai Luksemburg mengambil tindakan yang diperlukan.

Komisaris Keadilan, Konsumen dan Kesetaraan Gender Věra Jourová mengatakan: "Kami memiliki aturan anti pencucian uang yang ketat di tingkat UE, tetapi kami membutuhkan semua negara anggota untuk menerapkan aturan ini di lapangan. Kami tidak ingin ada titik lemah di UE yang penjahat dapat mengeksploitasi. Skandal baru-baru ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota harus memperlakukan ini sebagai masalah yang mendesak. "

Negara-negara anggota harus mengubah Arahan menjadi undang-undang nasional selambat-lambatnya 26 Juni 2018. 4^th Instruksi Anti Pencucian Uang memperkuat aturan yang ada sebelumnya dengan:

• Memperkuat kewajiban penilaian risiko untuk bank, pengacara, dan akuntan;
• menetapkan persyaratan transparansi yang jelas tentang Beneficial Ownership untuk perusahaan dan trust;
• memfasilitasi kerjasama dan pertukaran informasi antara Unit Intelijen Keuangan dari berbagai negara anggota untuk mengidentifikasi dan mengikuti transfer uang mencurigakan untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang atau pendanaan teroris;
• menetapkan kebijakan yang koheren terhadap negara-negara non-UE yang memiliki peraturan pencucian uang anti-pencucian uang dan kontra-teroris yang kurang, dan;
• memperkuat kekuatan sanksi dari otoritas yang kompeten.

Latar Belakang

Mengenai 4^th Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Komisi telah membuka prosedur pelanggaran sejauh ini untuk non-komunikasi tindakan transposisi terhadap Negara Anggota 21: tiga saat ini sedang dalam tahap perujukan pengadilan (Rumania, Irlandia, dan sekarang Luksemburg), dengan satu ditunda (Yunani) , sembilan pada tahap Pendapat Beralasan, dan delapan pada tahap Surat Pemberitahuan Formal.

Komisi Eropa juga mengirimkan kepada Estonia dan Denmark suatu pendapat beralasan dan surat pemberitahuan resmi masing-masing sebagai bagian dari penilaian yang sama ini.

iklan

Sementara itu, setelah pengumuman Panama Papers dan serangan teroris di Eropa, Komisi mengusulkan 5^th Arahan Anti-Pencucian Uang untuk lebih meningkatkan perang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Aturan baru ini bertujuan untuk memastikan perlindungan tingkat tinggi untuk aliran keuangan dari negara ketiga yang berisiko tinggi, meningkatkan akses Unit Intelijen Keuangan ke informasi, membuat register rekening bank terpusat, dan menangani risiko pendanaan teroris yang terkait dengan mata uang virtual dan prabayar. kartu-kartu. Aturan baru ini mulai berlaku pada 9 Juli 2018 setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa dan negara-negara anggota harus mengubah aturan 5^th Instruksi Anti Pencucian Uang ke dalam undang-undang nasional oleh 10 Januari 2020.

Informasi lebih lanjut

- 4th Anti-Money Laundering Directive dan Peraturan Transfer Dana

- Laporan Penilaian Risiko Supranasional

- Dokumen Kerja Staf pada Unit Intelijen Keuangan

- 5^th Anti-Pencucian Uang Direktif dan factsheet

- Tentang keputusan penting dalam paket pelanggaran November 2018, lihat selengkapnya MEMO / 18 / 6247

- Tentang prosedur pelanggaran umum, lihat MEMO / 12 / 12

- Pada Prosedur pelanggaran Uni Eropa