Langkah-langkah baru untuk meningkatkan perang UE melawan pencucian uang dan mempersempit ruang lingkup kejahatan terorganisir telah disetujui oleh Komite Kebebasan Sipil pada hari Senin ...
The Spanish Guardia Civil, berkoordinasi dengan Europol, telah membongkar kelompok kejahatan terorganisir yang memperdagangkan daging kuda di Eropa yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia ....
Citra ketidakberpihakan pengadilan Spanyol telah terguncang karena skandal seputar Pengadilan Tinggi Las Palmas (Kepulauan Canary, Spanyol). Pada bulan Oktober...
House of Lords Inggris menyetujui dalam pembacaan kedua undang-undang pembekuan aset Magnitsky, yang akan memungkinkan pemerintah Inggris untuk membekukan aset para pelanggar hak asasi manusia. RUU itu sekarang dijadwalkan untuk baris demi baris ...
Parlemen Eropa menyetujui posisi mereka pada Petunjuk Anti-Pencucian Uang Uni Eropa pada hari Selasa (28 Februari). Parlemen secara keseluruhan sekarang harus memberikan izin pada bulan Maret ...
Hari ini (21 Februari) House of Commons Inggris dengan suara bulat mengesahkan undang-undang Sanksi Magnitsky Inggris. Undang-undang Sanksi Magnitsky dipilih sebagai bagian dari Keuangan Kriminal Inggris ...
Anggota dari Komite Penyelidikan Parlemen Eropa tentang Pencucian Uang, Penghindaran Pajak, dan Penghindaran Pajak (PANA) hari ini berada di Malta untuk yang kedua dari empat ...