Terhubung dengan kami

Ekonomi

#AML - Dombrovskis menyerukan pengawasan tingkat UE menyusul penolakan EBA untuk bertindak atas skandal Danske

SAHAM:

Diterbitkan

tahun 4 lalu

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Wakil Presiden Eksekutif Valdis Dombrovskis

Hari ini (7 Mei) Komisi Eropa meluncurkan rencana aksi baru, yang menetapkan langkah-langkah yang akan diambil Komisi selama dua belas bulan ke depan untuk lebih menegakkan, mengawasi dan mengoordinasikan aturan UE tentang memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. 

Wakil Presiden Eksekutif Valdis Dombrovskis mengatakan bahwa itu bahkan lebih penting selama pandemi, ketika Europol dan otoritas nasional memberi tahu Komisi bahwa kejahatan terkait Coronavirus sedang meningkat. 

Tahun lalu, Otoritas Perbankan Eropa (EBA) gagal mengambil tindakan terhadap salah satu skandal pencucian uang yang paling mengerikan, diperkirakan € 200 miliar transaksi mencurigakan 'dibersihkan' melalui Danske Bank. UE menyerukan pengawasan UE yang melengkung yang lebih efektif.

Rencana tersebut dibangun di atas enam pilar, yang masing-masing ditujukan untuk meningkatkan perjuangan UE secara keseluruhan melawan pencucian uang dan pendanaan teroris, serta memperkuat peran global UE di bidang ini. 

Keenam pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penerapan efektif peraturan UE oleh negara-negara UE dan juga 'mendorong' Otoritas Perbankan Eropa (EBA) untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan barunya untuk menangani pencucian uang dan pendanaan teroris.  

2) Satu buku peraturan UE: Negara-negara UE cenderung memiliki interpretasi yang berbeda dari aturan-aturan yang mengarah pada celah, yang dapat dieksploitasi oleh penjahat. Untuk mengatasi ini, Komisi akan mengusulkan seperangkat aturan yang lebih harmonis pada kuartal pertama 2021.

3) Komisi akan mengusulkan untuk membentuk pengawas tingkat Uni Eropa, untuk mengkompensasi kesenjangan yang timbul karena Otoritas Perbankan Eropa (EBA) telah terbukti tidak mampu atau tidak layak untuk mengambil peran ini (skandal Danske Bank).

4) Pada kuartal pertama 2021, Komisi akan mengusulkan mekanisme UE untuk membantu lebih lanjut mengoordinasi dan mendukung unit intelijen keuangan nasional (FIU). 

5) Menegakkan ketentuan hukum pidana tingkat Eropa dan pertukaran informasi: Komisi akan mengeluarkan panduan tentang peran kemitraan publik-swasta untuk mengklarifikasi dan meningkatkan berbagi data.

6) UE akan meningkatkan upayanya untuk menyediakan aktor global tunggal di bidang ini. Untuk tujuan ini Komisi telah menerbitkan metodologi baru untuk mengidentifikasi negara-negara ketiga yang berisiko tinggi yang memiliki kekurangan strategis dalam anti pencucian uang nasional mereka dan melawan rezim pendanaan teroris, itu akan menyelaraskan lebih dekat dengan FATF, pencucian uang global dan pengawas pendanaan teroris .

Bagikan artikel ini:

Topik-topik terkait:
EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.
iklan

Tren