Investigasi #OLAF mengungkap penipuan dana penelitian di #Greece

Perlindungan anggaran Uni Eropa yang diramalkan untuk penelitian selalu sangat penting bagi Kantor Anti-Penipuan Eropa (OLAF). Penipuan kompleks yang melibatkan ilmuwan Yunani dan jaringan peneliti internasionalnya telah ditemukan oleh penyelidik dari OLAF.

Kasus ini melibatkan hibah sekitar € 1.1 juta dari Badan Eksekutif Dewan Riset Eropa (ERCEA) ke universitas Yunani. Uang itu dimaksudkan untuk membiayai proyek penelitian yang dijalankan oleh seorang ilmuwan muda yang menjanjikan, yang ayahnya bekerja di universitas tersebut. Proyek tersebut konon melibatkan jaringan lebih dari 40 peneliti dari seluruh dunia di bawah kepemimpinan ilmuwan Yunani.

OLAF pertama kali menjadi curiga ketika menemukan bagaimana para peneliti internasional diduga dibayar. Cek diterbitkan atas nama masing-masing peneliti tetapi kemudian disimpan ke rekening bank dengan banyak penerima manfaat. Kecurigaan meningkat ketika diketahui bahwa cek tersebut secara pribadi disimpan ke dalam rekening bank oleh ilmuwan utama.

Tim investigasi OLAF memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di tempat di universitas tersebut. Meskipun ada upaya dari peneliti utama untuk menghalangi penyelidikan, dan dengan bantuan dari otoritas penegakan hukum nasional Yunani yang menyediakan akses ke rekening bank dan investigasi forensik digital OLAF sendiri, OLAF mampu mengumpulkan kisah nyata di balik penipuan tersebut.

Bukti kuat ditemukan, yang menunjukkan bahwa ilmuwan utama telah menyiapkan rekening bank yang digunakan untuk 'membayar' para peneliti internasional dan menjadikan dirinya sebagai penerima manfaat bersama dari rekening tersebut untuk mendapatkan akses ke uang tersebut. OLAF mengikuti jejak keuangan dan mampu membuktikan bahwa sejumlah besar uang ditarik secara tunai oleh ilmuwan atau ditransfer ke rekening pribadinya. Sejumlah peneliti yang disebut-sebut terlibat dalam proyek penelitian itu dihubungi OLAF. Tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa nama mereka terkait dengan proyek atau memiliki pengetahuan tentang rekening bank yang dibuka atas nama mereka atau pembayaran apa pun yang dilakukan kepada mereka.

Direktur Jenderal OLAF Ville Itälä mengatakan: “Investigasi ini sekali lagi menunjukkan pentingnya dapat mengakses catatan perbankan untuk memerangi penipuan dengan sukses. Ukuran dan cakupan jaringan peneliti yang diduga terlibat dalam proyek ini menjadi tantangan nyata bagi penyelidik OLAF. Kemampuan mereka untuk mengakses dan memverifikasi akun yang dibuat untuk diduga membayar para peneliti dari seluruh dunia adalah elemen penting untuk mengungkap upaya penipuan anggaran UE ini - dan hal itu dapat memiliki efek merugikan yang signifikan pada reputasi orang yang bonafid. peneliti yang namanya dieksploitasi sebagai bagian dari upaya penipuan. "

Penyelidikan tersebut diselesaikan pada November tahun lalu dengan rekomendasi kepada ERCEA untuk memulihkan sekitar € 190,000 (bagian dari hibah € 1.1 juta yang diduga dibayarkan kepada para peneliti internasional) serta kepada otoritas nasional untuk memulai proses peradilan terhadap orang-orang yang terlibat.

iklan

Misi, mandat, dan kompetensi OLAF

Misi OLAF adalah untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghentikan penipuan dengan dana Uni Eropa.

OLAF memenuhi misinya dengan:

• Melakukan penyelidikan independen terhadap penipuan dan korupsi yang melibatkan dana UE, untuk memastikan bahwa semua uang pembayar pajak UE mencapai proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di Eropa;
• memberikan kontribusi untuk memperkuat kepercayaan warga negara pada Lembaga-Lembaga UE dengan menginvestigasi pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota Lembaga-lembaga UE, dan;
• mengembangkan kebijakan anti-penipuan Uni Eropa yang kuat.

Dalam fungsi investigasi independennya, OLAF dapat menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi dan pelanggaran lain yang mempengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa mengenai:

• Semua pengeluaran UE: kategori pengeluaran utama adalah Dana Struktural, kebijakan pertanian dan pedesaan;
• dana pembangunan, pengeluaran langsung dan bantuan eksternal;
• beberapa bidang pendapatan UE, terutama bea cukai, dan;
• kecurigaan adanya kesalahan serius oleh staf Uni Eropa dan anggota lembaga Uni Eropa.

Bagikan artikel ini: