Dugaan pelaku pencucian uang dalam kasus Magnitsky untuk menghadapi pengadilan di New York

Pada 6 Januari 2016, pengadilan federal AS di Distrik Selatan New York akan mengadili kasus pencucian uang dan penyitaan perdata - Amerika Serikat versus Prevezon Holdings Ltd (No 1:13-cv-06326). Ini akan menjadi tindakan hukum AS pertama yang terkait dengan skema korupsi senilai $230 juta yang diungkap dan diungkap oleh mendiang Sergei Magnitsky.

Persidangan ini didasarkan pada satu aspek penipuan potongan pajak senilai $230 juta, yang hasilnya sebelumnya telah dilacak ke bank-bank Swiss dan real estate di Dubai.

Menurut pengaduan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS, Prevezon Holdings Ltd menerima hampir dua juta dolar yang terkait dengan skema penipuan senilai $230 juta yang diungkap oleh Sergei Magnitsky, dan menginvestasikan hasil undian dalam properti multi-juta dolar di Manhattan.

Keluhan tersebut menyatakan bahwa tak lama setelah penipuan $ 230 juta dilakukan, Prevezon menerima beberapa transfer kawat dari penipuan melalui perusahaan cangkang yang menyatakan alasan fiktif. Misalnya, beberapa transfer kawat digambarkan sebagai pembayaran untuk perlengkapan mandi dan suku cadang mobil, sementara Prevezon adalah perusahaan real estat yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan atau perdagangan barang-barang ini.

Prevezon adalah perusahaan yang dimiliki oleh Denis Katsyv, putra berusia 38 tahun dari wakil presiden Kereta Api Rusia dan mantan Menteri Transportasi Wilayah Moskow mantan Menteri Transportasi Wilayah Moskow di Rusia Petr Katsyv.

Pengajuan Departemen Kehakiman AS mengatakan: “Organisasi kriminal Rusia termasuk pejabat pemerintah Rusia yang korup menipu pembayar pajak Rusia sekitar 5.4 miliar rubel, atau sekitar $ 230 juta dalam dolar Amerika Serikat, melalui skema penipuan pengembalian pajak yang rumit. Setelah melakukan penipuan ini, anggota Organisasi telah melakukan tindakan ilegal untuk menyembunyikan penipuan ini dan membalas terhadap individu yang berusaha mengungkapnya. Sebagai hasil dari tindakan pembalasan ini, Sergei Magnitsky, seorang pengacara Rusia yang mengungkap skema penipuan, ditangkap secara palsu dan meninggal dalam penahanan pra-persidangan.”

“Anggota Organisasi, dan rekan dari anggota tersebut, juga terlibat dalam pola pencucian uang yang luas untuk menyembunyikan hasil skema penipuan. Kegiatan pencucian uang ini termasuk pembelian potongan real estat Manhattan dengan dana yang dicampur dengan hasil penipuan, ”kata pengarsipan.

iklan

Secara khusus, sebulan setelah $230 juta dicuri dari Departemen Keuangan Rusia, lebih dari $857,000 dana curian ditransfer dari Rusia melalui perusahaan cangkang Moldova ke rekening Prevezon di Swiss. Transfer kawat digambarkan sebagai pembayaran untuk perangkat mandi akrilik "Doctor Jet", Sicilia (Italia), dengan dimensi 190 x 120/95 x 65, ketika Prevezon tidak menjual perangkat mandi ini.

Mandi 'Dokter Jet'

Kawat pertama ke Prevezon sebesar $410,000 datang pada tanggal 6 Februari 2008, konon untuk 280 bak mandi. Kawat kedua ke Prevezon sebesar $447,354 pada 13 Februari 2008 konon untuk 306 bak mandi. Keduanya berasal dari perusahaan shell Moldova, Bunicon Impex dan Elenast Com, yang tidak terlibat dalam aktivitas yang sah.

Selain kawat ini, Prevezon menerima $ 1,108,090.55 selama Februari dan Maret 2008 hasil dari skema penipuan $ 230 juta, menurut keluhan Pemerintah AS

Transfer tambahan ini berasal dari perusahaan BVI, yang dijelaskan dalam pengajuan Pemerintah AS sebagai "Perusahaan-1", sebagai pembayaran yang dimaksudkan untuk "suku cadang mobil". Perusahaan BVI, pada gilirannya, mengumpulkan dana dari Bunicon Impex Moldova yang sama melalui dua perusahaan cangkang perantara, Megacom Transit dan Castlefront, yang keduanya memiliki administrator calon yang sama, seorang warga negara Latvia Voldemar Spatz, yang terdaftar sebagai direktur lebih dari 200 Selandia Baru perusahaan.

“Pada 20 Maret 2008, perusahaan real estate Prevezon Holdings telah menerima total setidaknya $1,965,444.55 hasil dari Skema Penipuan $230 Juta dari tiga perusahaan berbeda, Bunicon, Elenast, dan Company-1, dalam transfer kawat yang menjelaskan dana tersebut. sebagai pembayaran di muka untuk peralatan sanitasi atau untuk suku cadang otomotif.”

Pengajuan Pemerintah AS mengidentifikasi enam pembayaran lebih lanjut kepada Prevezon yang dilakukan antara Februari dan Juni 2008 yang diidentifikasi sebagai "salah dan dipertanyakan":

1. Pada tanggal 14 Februari 2008, Prevezon Holdings Ltd menerima $70,000 dari perusahaan Belize Mobiner Trade Ltd. konon untuk "peralatan teknis".

2. Pada 12 Mei 2008, Prevezon Holdings menerima 93,717.03 euro dari perusahaan Kepulauan Virgin Britania Raya Genesis Trading Investments Ltd. yang konon untuk "peralatan komputer".

3. Dalam dua transfer pada 29 Mei dan 4 Juni 2008, Prevezon Holdings menerima $697,408.30 dari perusahaan Belize Cefron Invest Ltd. yang konon untuk "peralatan komputer."

4. Pada tanggal 30 Mei 2008, Prevezon Holdings menerima $272,400 dari Apasitto Ltd. konon untuk "peralatan video".

5. Pada tanggal 4 Juni 2008, Prevezon Holdings menerima $292,039.18 dari perusahaan Siprus Nysorko Ltd. konon untuk "peralatan rumah tangga".

6. Pada 13 Juni 2008, Prevezon Holdings menerima $779,128.80 dari perusahaan Siprus Weldar Holdings Limited yang konon untuk "barang".

“Pada semua waktu yang relevan, Prevezon Holdings tidak dalam bisnis penyediaan peralatan sanitasi, suku cadang mobil, peralatan teknis, peralatan komputer, peralatan video, peralatan rumah tangga, atau barang lainnya. Selama periode waktu ini, pembayaran palsu dan dipertanyakan ini mewakili sebagian besar arus masuk ke Prevezon Holdings,” kata Departemen Kehakiman AS dalam gugatan perdata dan pencucian uang.

Prevezon mengatakan dalam pembelaan mereka bahwa dana tersebut berasal dari Moldova ke rekening Swiss mereka dari investor Rusia bernama Mr Petrov, menurut perwakilan PR Denis Katsyv, dikutip dalam keluhan Pemerintah AS: “Perwakilan-1 menyatakan bahwa dana yang terlibat dalam Februari 2008 Transfer Bunicon dan Elenast berasal dari kesepakatan antara Krit [rekan Denis Katsyv] dan "temannya, Tuan Petrov." Perwakilan-1 mengklaim bahwa “Mr. Petrov” dan Krit “setuju bersama untuk mengembangkan bisnis berdasarkan investasi dan pengelolaan properti. Berdasarkan perjanjian, Tuan Petrov akan mentransfer dana ke Prevezon untuk tujuan ini.”

Keluhan pemerintah AS juga menegaskan bahwa Denis Katsyv, pemilik Prevezon Holdings Ltd, memiliki masalah sebelumnya terkait dengan pencucian uang di Negara Israel. Dalam proses Israel, sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Katsyv, memiliki 35 juta shekel (senilai sekitar US $8 juta pada tahun 2005) yang disita oleh Negara Israel sebagai bagian dari penyelesaian berdasarkan tuduhan Negara Israel bahwa perusahaan tersebut telah melanggar Larangan Israel UU Pencucian Uang.

Pemerintah AS berusaha dalam tindakan ini untuk menyita properti Manhattan dan aset AS dari Prevezon Holdings dan menjatuhkan hukuman pencucian uang.

Kasus ini menjadi perhatian Pemerintah AS oleh kampanye Justice for Sergei Magnitsky pada bulan Desember 2012. Ini adalah salah satu dari banyak investigasi di seluruh dunia terhadap penerima manfaat dari penipuan $230 juta yang ditemukan oleh Sergei Magnitsky.

Setahun sebelum Pemerintah AS meluncurkan gugatannya terhadap Prevezon Holdings di pengadilan AS, pada bulan September 2012, Jaksa Agung Swiss membekukan rekening Denis Katsyv, Prevezon Holdings dan orang-orang terkait sehubungan dengan penipuan $230 juta yang sama. Ketika Denis Katsyv berusaha untuk mencairkan rekeningnya di pengadilan Swiss, permohonannya ditolak.

Sekarang, sekitar US$40 juta telah dibekukan di seluruh dunia dalam proses hukum terkait dengan penipuan dan pencucian uang senilai $230 juta, termasuk di Swiss, Prancis, Luksemburg, dan Monako.

Kampanye Keadilan untuk Sergei Magnitsky telah membantu otoritas penuntut untuk mencari keadilan dan mengidentifikasi penerima manfaat dari kejahatan yang diungkapkan oleh Sergei Magnitsky dan mereka yang diuntungkan dari pembunuhannya di tahanan polisi Rusia enam tahun lalu, pada November 2009, setelah dia bersaksi tentang keterlibatannya. Pejabat Kementerian Dalam Negeri Rusia dalam penipuan pengembalian pajak terbesar yang diketahui dalam sejarah Rusia.

“Sejak kematian Sergei Magnitsky, pejabat Rusia yang terlibat dalam penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhannya yang salah, telah dibebaskan, dihormati, dan dipromosikan. Karena terbukti tidak mungkin mendapatkan keadilan di Rusia hari ini, kami mencari informasi di luar Rusia tentang siapa yang diuntungkan dari kejahatan yang ditemukan Sergei Magnitsky sehingga mereka menghadapi keadilan, ”kata seorang perwakilan dari kampanye Keadilan untuk Sergei Magnitsky.

Sergei Magnitsky, seorang pengacara Rusia, mengungkap kasus korupsi terbesar yang diketahui publik di Rusia yang melibatkan pencurian $230 juta, dan bersaksi tentang penyebutan pejabat Rusia yang terlibat. Dia ditangkap oleh beberapa pejabat yang terlibat, ditahan dalam penahanan pra-sidang selama 358 hari, dan dibunuh dalam tahanan polisi Rusia pada 16 November 2009. Setelah kematian Sergei Magnitsky, pemerintah Rusia mempromosikan dan menghormati pejabat yang terlibat dalam penahanan dan kematiannya.

Bagikan artikel ini: