Serikat Pabean: UE meningkatkan aturannya tentang kontrol uang tunai untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris

Aturan baru mulai berlaku pada 3 Juni, yang akan meningkatkan sistem kontrol UE atas uang masuk dan keluar dari UE. Sebagai bagian dari upaya UE untuk mengatasi pencucian uang dan untuk memotong sumber pendanaan teroris, semua pelancong yang memasuki atau meninggalkan wilayah UE sudah diwajibkan untuk melengkapi pernyataan tunai saat membawa €10,000 atau lebih dalam mata uang, atau setara dengan mata uang lain, atau alat pembayaran lain, seperti cek perjalanan, surat promes, dll.

Namun, mulai 3 Juni, sejumlah perubahan akan diterapkan yang akan semakin memperketat aturan dan semakin mempersulit pemindahan uang tunai dalam jumlah besar yang tidak terdeteksi. Pertama, definisi 'uang tunai' di bawah aturan baru akan diperluas dan sekarang akan mencakup koin emas dan item emas tertentu lainnya. Kedua, otoritas pabean akan dapat bertindak dengan jumlah yang lebih rendah dari €10,000 ketika ada indikasi bahwa uang tunai terkait dengan kegiatan kriminal. Terakhir, otoritas pabean sekarang juga dapat meminta agar pernyataan pengungkapan uang tunai diajukan ketika mereka mendeteksi uang tunai €10,000 atau lebih dikirim tanpa pendamping melalui pos, pengiriman, atau kurir.

Aturan baru juga akan memastikan bahwa otoritas yang berwenang dan Unit Intelijen Keuangan nasional di setiap negara anggota memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk melacak dan menangani pergerakan uang tunai yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal. Penerapan aturan yang diperbarui berarti bahwa perkembangan terbaru dalam standar internasional Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme tercermin dalam undang-undang UE. Detail lengkap dan lembar fakta tentang sistem baru tersedia di sini.

Bagikan artikel ini: