Terhubung dengan kami

Bulgaria

Sanksi perbendaharaan terhadap individu Bulgaria yang berpengaruh dan jaringan luas mereka karena terlibat dalam korupsi

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) memberi sanksi kepada tiga individu Bulgaria di bawah "Magnitsky Act" atas peran luas mereka dalam korupsi di Bulgaria, serta jaringan mereka yang mencakup 64 entitas. Pemerintah percaya korupsi menurunkan supremasi hukum, melemahkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, merusak institusi demokrasi, melanggengkan konflik, dan merampas hak asasi manusia yang mendasar dari warga sipil, dan tindakan hari ini — satu-satunya tindakan terbesar yang menargetkan korupsi hingga saat ini — menunjukkan Upaya berkelanjutan Departemen Keuangan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam korupsi. 

Pemerintah AS akan terus memaksakan konsekuensi nyata dan signifikan pada mereka yang terlibat dalam korupsi dan bekerja untuk melindungi sistem keuangan global dari penyalahgunaan.

“Amerika Serikat mendukung semua warga Bulgaria yang berusaha membasmi korupsi dengan mempromosikan akuntabilitas pejabat korup yang merusak fungsi ekonomi dan lembaga demokrasi Bulgaria,” kata Direktur Pengawasan Aset Luar Negeri Andrea M. Gacki. “Korupsi tidak hanya merampas sumber daya warga, tetapi juga dapat mengikis institusi yang dimaksudkan untuk melindungi mereka. Penunjukan di bawah program sanksi Global Magnitsky ini menunjukkan bahwa kami berkomitmen untuk memerangi korupsi di mana pun itu berada.”

Tindakan ini menargetkan Vassil Kroumov Bojkov, seorang pengusaha dan oligarki Bulgaria terkemuka; Delyan Slavchev Peevski, mantan Anggota Parlemen; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, mantan Wakil Kepala Badan Operasi Teknis Negara Bulgaria yang diangkat ke Biro Nasional untuk Kontrol Perangkat Pengumpul Intelijen Khusus; dan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu yang bersangkutan. Individu dan entitas ini ditunjuk sesuai dengan Perintah Eksekutif (EO) 13818, yang dibangun di atas dan menerapkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky dan menargetkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan korupsi di seluruh dunia. Sanksi ini bertepatan dengan tindakan pelengkap yang diambil oleh Departemen Luar Negeri AS untuk secara terbuka menunjuk Peevski dan Zhelyazkov, antara lain, berdasarkan Bagian 7031(c) dari Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act karena keterlibatan mereka dalam korupsi yang signifikan. .

Penunjukan tersebut merupakan tindakan Global Magnitsky terbesar yang diambil dalam satu hari dalam sejarah program, menargetkan lebih dari 65 individu dan entitas untuk tindakan korupsi signifikan mereka di Bulgaria. 

Kegiatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk saat ini menunjukkan bagaimana korupsi yang merajalela berjalan seiring dengan kegiatan terlarang lainnya. Luasnya tindakan hari ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan mendukung supremasi hukum dan membebankan biaya pada pejabat publik dan mereka yang terhubung dengan mereka yang menggunakan lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi. Penunjukan hari ini memperlihatkan Bojkov, Peevski, dan Zhelyazkov karena menyalahgunakan lembaga publik untuk mendapatkan keuntungan dan memotong akses individu dan perusahaan mereka ke sistem keuangan AS. Untuk lebih melindungi sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan oleh aktor korup, Departemen Keuangan mendorong semua pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang yang tepat dan efektif untuk mengatasi kerentanan korupsi.

Tindakan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa Amerika Serikat mendukung semua warga Bulgaria yang berusaha membasmi korupsi. Kami berkomitmen untuk membantu mitra kami mewujudkan potensi ekonomi dan demokrasi mereka sepenuhnya dengan mengatasi korupsi sistemik dan meminta pertanggungjawaban pejabat yang korup. Departemen Keuangan tetap berkomitmen untuk bekerja dengan Bulgaria untuk mengatasi reformasi pencucian uang yang mengarah pada transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kami meminta regulator untuk mengomunikasikan risiko berbisnis dengan pejabat korup ini dan perusahaan mereka.  

iklan

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), seorang pengusaha dan oligarki Bulgaria, telah menyuap pejabat pemerintah beberapa kali. Pejabat ini termasuk pemimpin politik saat ini dan mantan Ketua Komisi Negara untuk Perjudian (SCG) yang sekarang sudah dihapuskan. Bojkov juga berencana memberikan sejumlah uang kepada mantan pejabat Bulgaria dan politisi Bulgaria awal tahun ini untuk membantu Bojkov menciptakan saluran bagi para pemimpin politik Rusia untuk mempengaruhi pejabat pemerintah Bulgaria.

Bojkov saat ini berada di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana ia berhasil menghindari ekstradisi Bulgaria atas sejumlah tuduhan yang dikenakan pada tahun 2020, termasuk memimpin kelompok kejahatan terorganisir, pemaksaan, percobaan penyuapan terhadap seorang pejabat, dan penggelapan pajak. Dalam penyelidikannya, Kantor Kejaksaan Republik Bulgaria menemukan bahwa pada Februari 2018, Bojkov membayar Ketua SCG 10,000 Lev Bulgaria (sekitar $6,220) setiap hari untuk mencabut lisensi perjudian pesaing Bojkov. Menyusul skema suap besar-besaran ini, Ketua SCG mengundurkan diri, ditangkap, dan SCG dibubarkan. Masih ada surat perintah internasional untuk penangkapan Bojkov karena pengaruhnya berlanjut di Bulgaria. Sebelum pemilihan parlemen Bulgaria Juli 2021, Bojkov mendaftarkan partai politik yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut untuk menargetkan politisi dan pejabat Bulgaria.

Bojkov ditunjuk berdasarkan EO 13818 untuk menjadi orang yang telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi untuk, atau barang atau jasa untuk atau mendukung korupsi, termasuk penyalahgunaan aset negara, pengambilalihan aset negara. aset pribadi untuk keuntungan pribadi, korupsi yang terkait dengan kontrak pemerintah atau ekstraksi sumber daya alam, atau penyuapan. 

OFAC juga menunjuk 58 entitas, termasuk Bulgarian Summer, terdaftar di Bulgaria yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bojkov atau salah satu perusahaannya:

  • Vabo-2005 EOOD, Layanan Digital EAD, Ede 2 EOOD, Baru EOOD Internal, Moststroy Iztok IKLAN, Galenit Investasikan AD, Vabo 2008 EOOD, Properti Vertex EOOD, Manajemen VB EOOD, Perusahaan Va Bo EOOD, Manajemen Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prima BG EAD, Teknik Eurogroup EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Memegang AD, Bul Partners Perjalanan OOD, Peluru Perdagangan OOD, Caritex Beruntung AD, Sizif V OOD, Yayasan Trace, Iklan Internal Vabo, dan Musim Panas Bulgariar dimiliki atau dikendalikan oleh Bojkov.
  • Rex Loto IKLAN dimiliki atau dikendalikan oleh Vabo-2005 EOOD.
  • Mitra Eurobet OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Layanan Digital EAD.
  • OOD Eurobet dimiliki atau dikendalikan oleh Mitra Eurobet OOD.
  • Perdagangan Eurobet EOOD dimiliki atau dikendalikan oleh OOD Eurobet.
  • Sistem Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Pengembangan Baru EOOD, Properti-VB OOD, TransNove OOD, Mitra Nove OOD, Adler BG AD, Mitra Efbet OOD, dan Wawancara 98 OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Baru EOOD Internal.
  • Eurosadruzye OOD dan Buang OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Sistem Vabo EOOD.
  • Game Numerik OOD, Distribusi Lotere OOD, Lotere Nasional OOD, dan Eurosepakbola OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Eurosadruzye OOD.
  • Lotere Nasional AD dimiliki atau dikendalikan oleh Pengembangan Baru EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Permainan Domino OOD, dan ML Membangun EAD dimiliki atau dikendalikan oleh Buang OOD.
  • Game OOD Tidak Terbatas dimiliki atau dikendalikan oleh Manajemen VB EOOD.
  • Evrobet - Rumania EOOD dan Game Lama EOOD dimiliki atau dikendalikan oleh Game OOD Tidak Terbatas.
  • Vihrogonika AD dimiliki atau dikendalikan oleh Manajemen Vabo EOOD.
  • Vabo 2017 OOD dan Lotere BG OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Vabo 2012 EOOD.
  • Siguro EOOD dimiliki atau dikendalikan oleh Teknik Eurogroup EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Rumah Penerbitan Olahraga LTD, dan Klub Basket CSKAKA dimiliki atau dikendalikan oleh Nove-AD-Memegang AD.
  • Warisan Kuno AD dimiliki atau dikendalikan oleh Yayasan Trace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) adalah seorang oligarki yang sebelumnya menjabat sebagai anggota parlemen Bulgaria dan maestro media dan secara teratur terlibat dalam korupsi, menggunakan pengaruh menjajakan dan suap untuk melindungi dirinya dari pengawasan publik dan melakukan kontrol atas lembaga dan sektor utama dalam masyarakat Bulgaria. Pada September 2019, Peevski secara aktif bekerja untuk mempengaruhi proses politik Bulgaria secara negatif dalam pemilihan kota 27 Oktober 2019. Peevski bernegosiasi dengan politisi untuk memberi mereka dukungan politik dan liputan media yang positif sebagai imbalan untuk menerima perlindungan dari investigasi kriminal.

Peevski juga terlibat dalam korupsi melalui orang depannya Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), mantan Wakil Kepala Badan Operasi Teknis Negara Bulgaria dan mantan petugas Badan Keamanan Nasional Bulgaria (DANS) yang diangkat ke Biro Pengawasan Nasional. Perangkat Pengumpul Intelijen Khusus. Peevski menggunakan Zhelyazkov untuk melakukan skema penyuapan yang melibatkan dokumen kependudukan Bulgaria untuk orang asing, serta menyuap pejabat pemerintah melalui berbagai cara sebagai imbalan atas informasi dan kesetiaan mereka. Misalnya, pada 2019, Zhelyazkov dikenal karena menawarkan suap kepada pejabat senior pemerintah Bulgaria yang diharapkan memberikan informasi kepada Zhelyazkov untuk perjalanan selanjutnya ke Peevski. Sebagai imbalannya, Zhelyazkov akan memastikan bahwa individu yang menerima tawarannya ditempatkan pada posisi yang berwenang dan juga memberikan suap bulanan. Peevski dan Zhelyazkov juga memiliki pejabat yang ditempatkan di posisi kepemimpinan untuk menggelapkan dana kepada mereka pada tahun 2019. Contoh lain, pada awal 2018, kedua pejabat pemerintah ini menjalankan skema untuk menjual dokumen kependudukan Bulgaria di mana perwakilan perusahaan konon membayar suap kepada pejabat Bulgaria untuk memastikan klien mereka menerima dokumen kewarganegaraan segera daripada membuat deposit $500,000 atau menunggu lima tahun untuk permintaan yang sah untuk diproses. Terakhir, Zhelyazkov juga memeras calon menteri pemerintah Bulgaria dengan tuntutan pidana dari kantor Jaksa Agung Bulgaria jika menteri tidak memberikan bantuan lebih lanjut pada saat penunjukan.

Peevski dan Zhelyazkov ditunjuk sesuai dengan EO 13818 untuk menjadi orang asing yang saat ini atau mantan pejabat pemerintah, atau orang yang bertindak untuk atau atas nama pejabat tersebut, yang bertanggung jawab atau terlibat dalam, atau yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam, korupsi, termasuk penyalahgunaan aset negara, pengambilalihan aset swasta untuk keuntungan pribadi, korupsi yang berkaitan dengan kontrak pemerintah atau ekstraksi sumber daya alam, atau penyuapan. 

OFAC juga menunjuk enam entitas yang terdaftar di Bulgaria yang dimiliki atau dikendalikan oleh Peevski atau salah satu perusahaannya:

  • Int Ltd EOOD dan Intrust PLC EAD dimiliki atau dikendalikan oleh Peevski.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, dan Real Estates Int Ltd EOOD dimiliki atau dikendalikan oleh Intrust PLC EAD.

Akibatnya, semua properti dan kepentingan di properti orang-orang di atas yang berada di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali orang AS diblokir dan harus dilaporkan ke OFAC. Selain itu, setiap entitas yang dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, 50% atau lebih oleh satu atau lebih orang yang diblokir juga diblokir. Kecuali diizinkan oleh lisensi umum atau khusus yang dikeluarkan oleh OFAC, atau dikecualikan, peraturan OFAC umumnya melarang semua transaksi oleh orang AS atau di dalam (atau transit) Amerika Serikat yang melibatkan properti atau kepentingan apa pun di properti orang yang ditunjuk atau diblokir. Larangan tersebut mencakup pemberian sumbangan atau penyediaan dana, barang, atau jasa oleh, kepada, atau untuk kepentingan orang yang diblokir atau penerimaan sumbangan atau penyediaan dana, barang, atau jasa dari orang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global, EO 13818 diterbitkan pada 20 Desember 2017, sebagai pengakuan bahwa prevalensi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sumbernya, secara keseluruhan atau sebagian, di luar Amerika Serikat, telah mencapai ruang lingkup dan gravitasi sedemikian rupa sehingga mengancam stabilitas sistem politik dan ekonomi internasional. Pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi merusak nilai-nilai yang membentuk fondasi penting dari masyarakat yang stabil, aman, dan berfungsi; memiliki dampak yang menghancurkan pada individu; melemahkan institusi demokrasi; menurunkan supremasi hukum; melanggengkan konflik kekerasan; memfasilitasi kegiatan orang berbahaya; dan merusak pasar ekonomi. Amerika Serikat berusaha untuk memaksakan konsekuensi yang nyata dan signifikan pada mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius atau terlibat dalam korupsi, serta untuk melindungi sistem keuangan Amerika Serikat dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang sama.

Klik di sini untuk melihat informasi lebih lanjut tentang penunjukan.

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren