Hedge fund berjuang untuk menghentikan klaim $ 506 juta di pengadilan federal New York

Sebuah hedge fund telah mengutip perjanjian arbitrase yang mendasari sebagai dasar untuk menghapus ke pengadilan federal gugatan terhadapnya oleh Kazakhstan. Gugatan itu menuduhnya bersekongkol dengan investor minyak dan gas Moldova untuk mendapatkan putusan arbitrase senilai setengah miliar dolar yang diduga curang terhadap negara tersebut..

Argentem Creek Partners dan pendiri dan CEO-nya, Daniel Chapman, mengatakan kepada pengadilan federal New York pada hari Senin bahwa perselisihan tersebut terkait dengan klausul arbitrase yang terkandung dalam "kesepakatan berbagi" dengan investor Moldova Anatolie Stati dan putranya Gabriel Stati.

Kazakhstan menuduh bahwa Statis mencuri uang yang diinvestasikan dalam uang kertas dengan melakukan transaksi curang yang menggelembungkan aset dari KPM dan TNG dan memasukkan uang itu ke dalam kantong mereka sendiri.

Dugaan penipuan termasuk skema oleh Statis untuk meningkatkan nilai investasi mereka di pabrik gas minyak cair untuk mempengaruhi perhitungan kerusakan yang dilakukan oleh pengadilan arbitrase.

Statis memenangkan penghargaan $ 506.7 juta pada tahun 2013 setelah Kazakhstan menyita operasi perminyakan mereka di negara itu, meskipun Kazakhstan menuduh Statis mengirimkan dokumen palsu dalam arbitrase dan menggembungkan nilai investasi mereka untuk mempengaruhi perhitungan kerusakan yang dilakukan oleh pengadilan.

Klaim Chapman dan Argentem itu berarti bahwa sengketa tersebut berada di bawah klausul arbitrase dalam perjanjian berbagi dengan Statis yang mengamanatkan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan aturan arbitrase Kamar Dagang Internasional.

Mitra Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, mewakili Kazakhstan, menandai langkah Chapman dan entitas Argentem Creek sebagai taktik yang mengulur-ulur waktu, dengan mengatakan mereka tidak akan melakukannya jika mereka memiliki pembelaan atas dasar-dasar tuduhan tersebut.

iklan

Dia mencatat bahwa, tidak seperti pengadilan federal New York, pengadilan negara bagian New York mengizinkan para pihak untuk mengambil penemuan tertulis sebelum mosi pendahuluan diputuskan. Kazakhstan dan Outrider telah terlibat dalam penemuan semacam itu, dan Chapman ingin menghentikannya, Kirtland menuduh.

"Ini adalah upaya putus asa oleh Chapman untuk mencoba menghentikan kasus ini, menghentikan penemuan klien kami yang sedang berlangsung dan menghindari litigasi publik atas keterlibatan Chapman dalam penipuan Stati," katanya. “Ini adalah kedua kalinya Chapman terlibat dalam taktik yang tidak tepat tersebut. Yang pertama adalah mosi perintah mereka yang gagal, yang ditolak mentah-mentah oleh pengadilan Washington. "

Kirtland merujuk pada keputusan Hakim Distrik AS Amy Berman Jackson bulan lalu yang membatalkan upaya Argentem dan Chapman untuk menghentikan litigasi di New York.

Seorang juru bicara untuk Argentem Creek Partners mengatakan:

“Selama tujuh tahun Kazakhstan telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pembayaran penghargaan ini. Di pengadilan AS, mereka telah mengalami banyak kekalahan, termasuk upaya menggunakan undang-undang RICO untuk mendiskreditkan penggugat. Upaya mereka untuk menunda penemuan dalam proses penegakan hukum telah gagal. Sekarang upaya mereka untuk memberikan tuduhan palsu terhadap investor asing akan gagal, sama seperti taktik serupa telah gagal di yurisdiksi lain. Penghargaan ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding, dan Kementerian Kehakiman harus menerima bahwa sebelum kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terjadi pada reputasi Kazakhstan sebagai ekonomi yang serius, modern, dan ramah investor. ”

Selain Kazakhstan, klaim terhadap entitas Chapman dan Argentem Creek dalam litigasi New York sedang dilakukan oleh investor lain dalam proyek Stati, Outrider Management LLC.

Bagikan artikel ini: