Bank Trust menggugat pedagang besar di BVI selama lebih dari $1 miliar dalam skema penipuan

Bank Trust Rusia telah mengajukan gugatan di pengadilan British Virgin Islands terhadap beberapa pedagang komoditas internasional utama, termasuk Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, dan Liberty Commodities, menyatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam skema penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial lebih dari $1 miliar.

Keputusan Bank Trust untuk mengajukan gugatan di pengadilan asing menekankan Rusia terus mengejar pemulihan dana setelah krisis perbankan yang terjadi beberapa tahun lalu. Bertindak sebagai payung untuk pinjaman bermasalah dari Binbank, Otkritie, dan Promsvyazbank – pemberi pinjaman yang diselamatkan oleh bank sentral Rusia pada tahun 2017 – Trust berupaya memanfaatkan kredibilitas sistem peradilan internasional untuk memperkuat kasusnya dan meningkatkan prospek pemulihan jumlah signifikan yang dipertaruhkan.

Dalam majalah gugatan diajukan ke cort, Bank Trust menuduh pedagang besar bersekongkol dengan pengusaha Rusia Mikail Shishkhanov, mantan pemilik pemberi pinjaman swasta besar Binbank dan Rost Bank.

Menurut gugatan tersebut, antara 2013 dan 2017, Shishkhanov diduga berkolusi dengan pedagang dari perusahaan perdagangan komoditas utama untuk menyembunyikan transfer dari Binbank, yang dimaksudkan untuk menghamburkan dana yang melanggar peraturan keuangan.

Bank Trust mengklaim bahwa Binbank menyediakan dana kepada para pedagang ini dalam bentuk pembiayaan perdagangan, yang kemudian dialihkan ke perusahaan lepas pantai yang terhubung ke Shishkhanov melalui transaksi bayangan. Pedagang kemudian membayar kembali uang yang terhutang kepada Binbank berdasarkan perjanjian pembiayaan perdagangan mereka menggunakan dana yang disediakan oleh bank melalui pinjaman terpisah ke Rost Bank. Dana ini dipindahkan ke pedagang melalui rangkaian transaksi bayangan lainnya dengan berbagai perusahaan lain dan tidak pernah dikembalikan ke Rost Bank.

Bank Trust menuduh bahwa pedagang internasional sengaja berpartisipasi dalam skema penipuan, dengan asumsi tidak ada risiko keuangan saat menerima komisi, sementara mereka juga menyembunyikan motif sebenarnya di balik transaksi mereka dengan kedok jual beli komoditas seperti biji-bijian atau karet mentah.

Menurut klaim, tidak ada pengiriman barang yang sebenarnya terjadi. Transaksi keuangan perdagangan antara Binbank dan para pedagang tampaknya diselesaikan dengan baik dalam catatan Binbank, tetapi pemborosan aset aktual yang terjadi melalui transaksi ini tidak terdeteksi.

iklan

Sebagai hasil dari skema tersebut, Binbank diduga dapat memanipulasi laporan keuangannya dengan menampilkan peringkat kredit yang tinggi dari rekanan nominalnya, seperti pedagang terpercaya yang terkenal, alih-alih peringkat kredit dari rekanan sebenarnya, yang merupakan perusahaan lepas pantai. .

Pada bulan September 2017, Bank Rusia menempatkan Binbank dan Rost Bank di bawah administrasi sementara, harus menyediakan dana kepada Rost Bank untuk memungkinkan yang terakhir mengembalikan uang ke Binbank. Akibatnya, Rost Bank mengalami kerugian finansial utama dari skema tersebut karena harus mengakui kerugian yang ditimbulkannya dari transaksi dengan rekanan yang relevan.

Bank Trust mengatakan bertindak sebagai penerus hukum Rost Bank berdasarkan hukum Rusia dan dengan demikian memiliki kedudukan hukum untuk mengklaim kerusakan yang ditimbulkan oleh Rost Bank.

"Kami berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban individu yang mengambil bagian dalam penipuan ini atas tindakan mereka. Aktivitas ilegal ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi klien Bank Trust, bagi orang Rusia biasa, dan kami akan menempuh semua jalan hukum yang tersedia bagi kami untuk mencari keadilan bagi para kreditur. , ”kata juru bicara Bank Trust dalam sebuah pernyataan.

Pada saat publikasi Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, dan Liberty Commodities serta Shishkanov belum menjawab permintaan komentar.

Bagikan artikel ini: