Terhubung dengan kami

Eropa Anti-Fraud Office (OLAF)

Penipuan terhadap lingkungan: OLAF dan otoritas Spanyol menghentikan lalu lintas dalam gas-F terlarang

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

European Anti-Fraud Office (OLAF) dan pihak berwenang Spanyol membongkar organisasi kriminal yang memperdagangkan gas pendingin ilegal, yang terkenal berbahaya bagi iklim. Operasi Verbena menyebabkan penyitaan 27 ton gas pendingin ilegal – juga disebut gas-F atau hidrofluorokarbon (HFC) – dan penangkapan lima orang.

Operasi Verbena adalah operasi terbesar di tingkat Uni Eropa terhadap perdagangan gas pendingin. Selain 27 ton yang disita, penyelidikan menemukan 180 ton HFC ilegal yang diselundupkan sebelum intervensi otoritas Spanyol dan OLAF. Menurut perkiraan, kelompok kriminal bertanggung jawab atas emisi lebih dari 234,000 ton karbon dioksida ke lingkungan - yang kira-kira setara dengan mobil yang mengemudi di seluruh dunia hampir 9,000 kali. Operasi Verbena – yang menghentikan kegiatan ini – dilakukan oleh Polisi Spanyol dan Badan Pajak Spanyol, dengan dukungan dari OLAF.

HFC biasanya digunakan di unit berpendingin dan meskipun mengimpornya ke UE diperbolehkan, mengingat impor jejak karbonnya yang signifikan tunduk pada kuota dan peraturan yang ketat. Menurut penyelidikan, kelompok kriminal menyelundupkan gas ke Spanyol dari China dengan memberikan informasi palsu dalam dokumentasi bea cukai yang relevan. HFC kemudian dijual ke perusahaan di Spanyol, Jerman, Prancis, Portugal dan Senegal.

Direktur Jenderal OLAF Ville Itälä mengatakan: "Seperti yang telah kita saksikan dengan frekuensi yang meningkat, penipuan dan penyelundupan dapat menimbulkan korban tambahan seperti lingkungan atau kesehatan dan keselamatan masyarakat. OLAF telah bekerja melawan gas pendingin ilegal selama beberapa tahun sekarang. A elemen kunci dari pekerjaan kami adalah kerja sama dengan otoritas nasional, dengan siapa kami terus berbagi intelijen kami. Saya senang kami dapat mendukung operasi yang sukses ini oleh otoritas Spanyol. Kerja sama kami dengan mereka, seperti biasa, sangat baik dan saya ingin untuk memberi selamat kepada mereka atas hasil mereka."

iklan

Informasi lebih lanjut tersedia (dalam bahasa Spanyol) di siaran pers Kepolisian Spanyol Spanish.

Rekaman video penyitaan untuk penggunaan media juga tersedia untuk diunduh.

Misi, mandat, dan kompetensi OLAF

iklan

Misi OLAF adalah untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghentikan penipuan dengan dana Uni Eropa.

OLAF memenuhi misinya dengan:

· melakukan penyelidikan independen terhadap penipuan dan korupsi yang melibatkan dana UE, untuk memastikan bahwa semua uang pembayar pajak UE mencapai proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di Eropa;

· berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan warga negara pada Institusi UE dengan menyelidiki pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota Institusi UE;

· mengembangkan kebijakan anti-penipuan Uni Eropa yang sehat.

Dalam fungsi investigasi independennya, OLAF dapat menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi dan pelanggaran lain yang mempengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa mengenai:

· semua pengeluaran UE: kategori pengeluaran utama adalah Dana Struktural, kebijakan pertanian, dan pedesaan

dana pembangunan, pengeluaran langsung dan bantuan eksternal;

· beberapa bidang pendapatan UE, terutama bea cukai;

· kecurigaan pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota lembaga UE.

Setelah OLAF menyelesaikan penyelidikannya, UE dan otoritas nasional yang kompeten harus memeriksa dan memutuskan tindak lanjut rekomendasi OLAF. Semua orang yang bersangkutan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan nasional atau UE yang berwenang.

Bagikan artikel ini:

anggaran Uni Eropa

Kantor anti-penipuan UE menemukan 20% lebih sedikit penipuan pada tahun 2020 daripada 2019

Diterbitkan

on

Dampak keuangan dari kecurangan yang terdeteksi terhadap anggaran Uni Eropa terus menurun pada tahun 2020, menurut laporan tahunan tentang perlindungan kepentingan keuangan Uni Eropa (laporan PIF) yang diadopsi oleh Komisi Eropa hari ini (20 September). 1,056 penyimpangan penipuan yang dilaporkan pada tahun 2020 memiliki dampak keuangan gabungan sebesar €371 juta, sekitar 20% lebih rendah dari pada tahun 2019 dan melanjutkan penurunan yang stabil dalam lima tahun terakhir. Jumlah penyimpangan non-penipuan tetap stabil, tetapi nilainya menurun sebesar 6%, menurut laporan tersebut.

Komisaris Anggaran dan Administrasi Johannes Hahn mengatakan: “Tanggapan UE yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pandemi membuat lebih dari €2 triliun tersedia untuk membantu negara-negara anggota pulih dari dampak virus corona. Bekerja sama di tingkat Uni Eropa dan negara anggota untuk menjaga uang ini aman dari penipuan tidak pernah lebih penting. Bekerja bahu-membahu, semua komponen berbeda dari arsitektur anti-penipuan UE memberikan pembelaan kami terhadap para penipu: pekerjaan investigasi dan analitis dari European Anti-Fraud Office (OLAF), kekuatan penuntutan Kantor Kejaksaan Umum Eropa (EPPO), peran koordinasi Eurojust, kapasitas operasional Europol, dan kerjasama yang erat dengan dan antara otoritas nasional.”

Berita positif hari ini datang ketika Pengamat Uni Eropa yang berbasis di Brussels melaporkan bahwa Komisi Eropa telah memblokir Kantor Kejaksaan Umum Eropa (EPPO) dari menggunakan anggaran mereka untuk mempekerjakan personel khusus yang mereka butuhkan di bidang keuangan dan TI. Klaim anonim tampaknya dikonfirmasi oleh Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), yang merupakan ketua Komite Kontrol Anggaran Parlemen Eropa.

Sorotan kemajuan yang dibuat pada tahun 2020 dan pada paruh pertama tahun 2021 meliputi:

iklan

• Awal operasi Kantor Kejaksaan Umum Eropa

• Regulasi yang direvisi untuk OLAF, memastikan kerja sama yang efektif dengan EPPO dan memperkuat kekuatan investigasi

• Aturan yang lebih ketat tentang persyaratan alokasi anggaran UE dalam kasus di mana pelanggaran prinsip-prinsip aturan hukum memengaruhi perlindungan kepentingan keuangan UE

iklan

• Kemajuan yang baik dalam penerapan Strategi Anti-Penipuan Komisi, dengan dua pertiga dari tindakan yang direncanakan dilaksanakan dan sepertiga sisanya sedang berlangsung

Laporan PIF juga menawarkan refleksi tentang risiko dan tantangan baru terhadap kepentingan keuangan UE yang muncul dari krisis COVID-19, dan alat untuk melawannya. Komisi dan Negara Anggota seharusnya tidak menurunkan kewaspadaan mereka terhadap risiko ini, laporan tersebut menyimpulkan, dan terus bekerja keras untuk meningkatkan pencegahan dan deteksi penipuan.

Laporan Tahunan ke-32 tentang Perlindungan kepentingan keuangan UE diterbitkan hari ini tersedia di situs web OLAF.

EPPO telah mendaftarkan 1,700 laporan kejahatan dan telah membuka 300 penyelidikan, dengan kerugian berkelanjutan pada anggaran UE yang mencapai hampir €4.5 miliar.

Latar Belakang:

UE dan Negara Anggota berbagi tanggung jawab untuk melindungi kepentingan keuangan UE dan memerangi penipuan. Otoritas Negara Anggota mengelola sekitar tiga perempat dari pengeluaran UE dan mengumpulkan sumber daya tradisional UE sendiri. Komisi mengawasi kedua bidang ini, menetapkan standar dan memverifikasi kepatuhan.

Berdasarkan Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa (Pasal 325(5)), Komisi diharuskan untuk membuat Laporan Tahunan tentang Perlindungan Kepentingan Keuangan UE (dikenal sebagai Laporan PIF), yang merinci langkah-langkah yang diambil di Eropa dan tingkat nasional untuk melawan penipuan yang mempengaruhi anggaran Uni Eropa. Laporan ini didasarkan pada informasi yang dilaporkan oleh Negara-negara Anggota, termasuk data tentang penyimpangan dan penipuan yang terdeteksi. Analisis informasi ini memungkinkan penilaian area mana yang paling berisiko, sehingga dapat menargetkan tindakan yang lebih baik di tingkat UE dan nasional.

Misi, mandat, dan kompetensi OLAF

Misi OLAF adalah untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghentikan penipuan dengan dana Uni Eropa.

OLAF memenuhi misinya dengan:

· melakukan penyelidikan independen terhadap penipuan dan korupsi yang melibatkan dana UE, untuk memastikan bahwa semua uang pembayar pajak UE mencapai proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di Eropa;

· berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan warga negara pada Institusi UE dengan menyelidiki pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota Institusi UE;

· mengembangkan kebijakan anti-penipuan Uni Eropa yang sehat.

Dalam fungsi investigasi independennya, OLAF dapat menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi dan pelanggaran lain yang mempengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa mengenai:

· semua pengeluaran UE: kategori pengeluaran utama adalah Dana Struktural, kebijakan pertanian, dan pedesaan

dana pembangunan, pengeluaran langsung dan bantuan eksternal;

· beberapa bidang pendapatan UE, terutama bea cukai;

· kecurigaan pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota lembaga UE.

Setelah OLAF menyelesaikan penyelidikannya, UE dan otoritas nasional yang kompeten harus memeriksa dan memutuskan tindak lanjut rekomendasi OLAF. Semua orang yang bersangkutan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan nasional atau UE yang berwenang.

Bagikan artikel ini:

Continue Reading

Eropa Anti-Fraud Office (OLAF)

Pengaturan kerja EPPO dan OLAF: Memastikan tidak ada kasus yang tidak terdeteksi

Diterbitkan

on

Sebuah pengaturan kerja sebagai dasar untuk koordinasi dan kerjasama antara dua kantor mereka ditandatangani hari ini di Luksemburg oleh Ville Itlä, Direktur Jenderal Kantor Anti-Penipuan Eropa dan Kepala Kejaksaan Eropa, Laura Kӧvesi.

European Anti-Fraud Office (OLAF) melakukan investigasi administratif, sedangkan European Public Prosecutor's Office (EPPO) melakukan investigasi kriminal dan mengadili kasus-kasus yang berada di bawah kompetensinya di depan pengadilan nasional. Tujuan umum adalah untuk meningkatkan deteksi penipuan di tingkat UE, untuk menghindari duplikasi, untuk melindungi integritas dan efisiensi investigasi kriminal dan memaksimalkan pemulihan kerusakan. Kedua kantor akan menggabungkan investigasi dan kapasitas lainnya untuk meningkatkan perlindungan kepentingan keuangan Uni Eropa.

Laura Kӧvesi mengatakan: “Pengaturan kerja ini memungkinkan kami untuk dengan jelas menggambarkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga dapat bekerja sama dengan cara yang paling efisien dengan hanya satu tujuan dalam pikiran: untuk lebih melindungi uang pembayar pajak Uni Eropa dan untuk membawa semua kejahatan terhadap Anggaran Uni Eropa untuk keadilan secepat mungkin.”

Ville Itälä menambahkan: “Pengaturan kerja antara OLAF dan EPPO merupakan tonggak penting dalam hubungan kami di masa depan. Ini menetapkan secara konkret bagaimana kita akan bekerja sama, berdasarkan kepercayaan dan transparansi. Berfokus pada pertukaran informasi yang cepat, efektif dan timbal balik, harus memastikan bahwa tidak ada kasus yang tidak terdeteksi. Ini adalah bagian utama untuk memastikan bahwa bersama-sama kita dapat meningkatkan perang melawan penipuan dan korupsi yang mempengaruhi kepentingan keuangan UE.”

iklan

Antara lain, pengaturan kerja mengatur bagaimana kedua kantor akan bertukar informasi, melaporkan dan mentransfer kasus potensial dan saling mendukung dalam penyelidikan masing-masing. Ini juga mencakup bagaimana OLAF akan melakukan investigasi pelengkap bila diperlukan, serta memastikan kedua kantor berbagi informasi tren secara teratur, dan melakukan latihan bersama dan program pertukaran staf.

Teks lengkap dari perjanjian dapat ditemukan .

Misi, mandat, dan kompetensi OLAF

iklan

Misi OLAF adalah untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghentikan penipuan dengan dana Uni Eropa.

OLAF memenuhi misinya dengan:

· melakukan penyelidikan independen terhadap penipuan dan korupsi yang melibatkan dana UE, untuk memastikan bahwa semua uang pembayar pajak UE mencapai proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di Eropa;

· berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan warga negara pada Institusi UE dengan menyelidiki pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota Institusi UE;

· mengembangkan kebijakan anti-penipuan Uni Eropa yang sehat.

Dalam fungsi investigasi independennya, OLAF dapat menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi dan pelanggaran lain yang mempengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa mengenai:

· semua pengeluaran UE: kategori pengeluaran utama adalah Dana Struktural, kebijakan pertanian, dan pedesaan

dana pembangunan, pengeluaran langsung dan bantuan eksternal;

· beberapa bidang pendapatan UE, terutama bea cukai;

· kecurigaan pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota lembaga UE.

Setelah OLAF menyelesaikan penyelidikannya, UE dan otoritas nasional yang kompeten harus memeriksa dan memutuskan tindak lanjut rekomendasi OLAF. Semua orang yang bersangkutan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan nasional atau UE yang berwenang.

Bagikan artikel ini:

Continue Reading

Kejahatan

#OLAF memainkan peran utama dalam perebutan lebih dari seribu ton #CounterfeitPesticides yang berbahaya

Diterbitkan

on

Kantor Anti-Penipuan Eropa (OLAF) berbagi intelijen operasional dengan otoritas bea cukai negara anggota, China, Ukraina, Rusia, dan Kolombia. Ini terjadi dalam konteks Operasi Silver Axe V, yang telah menyebabkan penyitaan 1,346 ton pestisida ilegal dan palsu. Produk-produk ini menimbulkan risiko besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan jika mereka sampai di pasar terbuka. Operasi Silver Axe V dikoordinasikan oleh Europol, melibatkan polisi, bea cukai dan otoritas perlindungan tanaman dari 32 negara.

Peran OLAF dalam operasi tersebut adalah untuk memberi tahu otoritas bea cukai negara anggota UE tentang pengiriman pestisida yang mencurigakan, dengan penekanan khusus pada bahan aktif yang baru-baru ini dicabut izinnya untuk digunakan di UE, seperti karbendazim, klorpirifos, thiacloprid, atau thiametoxam. Dua zat terakhir ini sangat beracun bagi lebah. OLAF juga bertukar informasi dengan Biro Anti Penyelundupan China dan Dinas Keamanan Ukraina melalui petugas penghubungnya di Beijing dan di Kyiv, serta dengan Policía Fiscal y Aduanera Kolombia, dan Dinas Bea Cukai Federal Rusia. Pengiriman pestisida yang mencurigakan terutama berasal dari China dan India. Meskipun pengiriman dinyatakan dalam transit melalui UE dan ditujukan untuk re-ekspor dari UE ke negara lain, bahan kimia tersebut sebenarnya ditujukan untuk penjualan ilegal di UE.

Direktur Jenderal OLAF Ville Itälä mengatakan: "Lalu lintas pestisida ilegal dan / atau palsu adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan bagi penipu internasional, dan diperkirakan mewakili hingga 13.8% dari semua pestisida yang dijual di UE. Ini merugikan Eropa ekonomi, merusak bisnis yang sah dan menghambat inovasi, menempatkan banyak pekerjaan dalam risiko di Eropa.

"Tapi ini juga memiliki risiko serius: pestisida harus menjalani pengujian yang ketat sebelum ditempatkan di pasar UE, dan pestisida ilegal, yang sebagian besar belum teruji dan terdiri dari zat aktif yang dilarang di UE tetapi masih digunakan di bagian lain dunia. , dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi petani dan konsumen.

iklan

“Mereka juga dianggap berbahaya bagi lingkungan dengan menyebabkan kerusakan pada flora, fauna dan tanah. Europol dan OLAF memberikan dukungan dan keahlian penting kepada negara-negara anggota yang terlibat dalam operasi tersebut. Dengan bantuan kami, polisi, bea cukai dan otoritas perlindungan tanaman berhasil menggagalkan kelompok kejahatan terorganisir yang memperdagangkan pestisida ilegal dan palsu. "

Operasi Silver Axe sekarang berada di tahun kelima, dan sejauh ini telah menyebabkan penyitaan 2,568 ton pestisida ilegal. Peran OLAF dalam operasi ini berfokus pada penyelundupan produk yang berpotensi berbahaya dalam skema penipuan lintas batas yang kompleks yang tidak mungkin dideteksi dan didekripsi untuk otoritas nasional di satu negara bagian.

OLAF sangat aktif dalam mendukung otoritas pabean Negara Anggota dalam pencegahan dan deteksi barang berbahaya, termasuk pestisida. Dalam hal ini, OLAF telah memberlakukan sistem peringatan cepat yang memungkinkan untuk berbagi intelijen secara real time dengan negara-negara non-UE, seperti Hong-Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia, untuk memantau barang-barang tersebut selama transhipment. kontainer di pelabuhan transit.

iklan




Perdagangan produk palsu menghasilkan keuntungan gelap yang sangat besar dan kerugian besar dari pendapatan pajak bagi UE dan negara anggotanya. Penyelundupan produk palsu merugikan ekonomi Eropa, merusak bisnis yang sah dan menghambat inovasi, menempatkan banyak pekerjaan dalam risiko di Eropa. Pemalsuan juga menimbulkan risiko serius bagi lingkungan serta kesehatan dan keselamatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Siaran pers OLAF sebelumnya tentang subjek ini .

Misi, mandat, dan kompetensi OLAF

Misi OLAF adalah untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghentikan penipuan dengan dana Uni Eropa.

OLAF memenuhi misinya dengan:

  • Melakukan penyelidikan independen terhadap penipuan dan korupsi yang melibatkan dana UE, untuk memastikan bahwa semua uang pembayar pajak UE mencapai proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di Eropa;
  • memberikan kontribusi untuk memperkuat kepercayaan warga negara pada Lembaga-Lembaga UE dengan menginvestigasi pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota Lembaga-lembaga UE, dan;
  • mengembangkan kebijakan anti-penipuan Uni Eropa yang kuat.

Dalam fungsi investigasi independennya, OLAF dapat menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi dan pelanggaran lain yang mempengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa mengenai:

  • Semua pengeluaran UE: kategori pengeluaran utama adalah Dana Struktural, kebijakan pertanian dan pedesaan;
  • dana pembangunan, pengeluaran langsung dan bantuan eksternal;
  • beberapa bidang pendapatan UE, terutama bea cukai, dan;
  • kecurigaan adanya kesalahan serius oleh staf Uni Eropa dan anggota lembaga Uni Eropa.

Bagikan artikel ini:

Continue Reading
iklan
iklan

Tren