Miliarder Rusia Aven melawan investigasi sanksi Inggris

Petr Ave (Foto), seorang miliarder Rusia, sedang diselidiki oleh Inggris karena diduga melanggar sanksi. Dia diduga menggunakan pot uang yang diparkir di rekening Inggris untuk "menghabiskan uang tunai" untuk membiayai gaya hidupnya, seorang pengacara Inggris mengklaim pada hari Selasa (27 September).

Jonathan Hall, mewakili National Crime Agency (NCA), menyatakan bahwa HSBC (HSBA.L.) dan bank Monzo mengangkat bendera merah mengenai transfer dana selama penyelidikan NCA ke sembilan akun yang dimiliki oleh enam individu dan perusahaan yang terkait dengan Aven.

Hall menyatakan bahwa "kami menduga dana yang diterima... dimaksudkan untuk penghindaran sanksi."

Menurut NCA, Aven diberi sanksi oleh Inggris serta Uni Eropa atas tindakannya sebagai pembalasan atas invasi ke Ukraina. Dia bermaksud menggunakan dua perusahaan untuk mengelola pengeluarannya dan menghindari sanksi.

Pengacara Aven dan dua perusahaan menuntut agar dua Perintah Pembekuan Akun dibatalkan karena pendekatan "kacau, tidak berprinsip" NCA. Mereka juga mengklaim bahwa tidak ada dasar untuk "kecurigaan" atau bahwa lembaga tersebut menyesatkan hakim.

Kasus ini adalah yang pertama mengkaji kekuatan pendekatan Inggris terhadap penegakan sanksi. Ini melibatkan dua AFO serta keputusan oleh pengadilan lain untuk memungkinkan biaya dasar Aven dibayar setelah dia mengklaim dia tidak memiliki sarana untuk membayar tagihan rumah tangganya.

NCA telah menciptakan unit yang disebut Combating Kleptocracy Cell untuk menargetkan orang-orang yang dicurigai sebagai bagian dari lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini menantang keputusan pengadilan lain.

iklan

Setelah mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak biasa dan pembayaran 200,000 pound kepada dealer mobil mewah, agen tersebut membekukan £1.5 juta ($1.6 juta) dalam dugaan hasil kejahatan pada bulan Mei.

Helen Taylor, peneliti hukum Spotlight on Corruption, menyatakan bahwa "kasus penghindaran sanksi besar pertama ini akan menentukan arah strategi NCA untuk bergerak maju" dan bahwa kemunduran sekarang dapat sangat menghambat upaya di masa depan.

Bagikan artikel ini: