Rusia - Dewan Bisnis Irlandia meluncurkan penyelidikan ke pengusaha Rusia

Dewan Bisnis Irlandia Rusia telah meluncurkan penyelidikan luas atas dugaan aktivitas ilegal pengusaha Rusia Tn. Sergey Govyadin dan rekan dekatnya Tn. Ildar Samiyev.

Council, perusahaan pemersatu yang bekerja di Inggris, Uni Eropa dan Rusia, telah mengirim surat ke HSBC dan sejumlah lembaga keuangan lainnya di Inggris untuk meminta informasi yang mungkin dimiliki bank tentang Tuan Sergey Govyadin. Ia dan Mr. Samiyev jelas terlibat dalam pencucian uang dan tujuan ilegal lainnya melalui sistem hukum Inggris dan kantor HSBC di Inggris. Dewan meminta untuk menyelidiki kemungkinan tindakan penipuan oleh Tuan Govyadin dan Tuan Samiyev. Informasi ini juga dikirim ke Internal Revenue Service AS untuk dipertimbangkan dan kemungkinan umpan balik karena latar belakang kriminalnya. Ada indikasi bahwa keduanya menggunakan mekanisme moneter AS untuk kegiatan ilegal mereka. Salinan lengkap dari surat-surat ini dapat dibaca di bagian bawah artikel ini, sementara banyak dokumen resmi dimiliki oleh EU Reporter.

Kisah Sergey Govyadin memiliki banyak kesamaan dengan "kekayaan baru" terkenal lainnya dari Eropa Timur yang memiliki portofolio kriminal yang mendalam.

Sergey Govyadin, yang terlihat sebagai pengusaha dan pengembang real estat yang makmur, diduga di media Rusia terlibat dalam banyak kasus kriminal terkait penipuan dan insiden kriminal lainnya dalam menjual properti dan apartemen elit di distrik mewah di Moskow. Surat kabar di Rusia menyebut Govyadin sebagai "pemberi pengaruh bayangan" yang menuduh koneksi korup dengan sejumlah otoritas polisi.

Bersama Ildar Samiyev, Tn. Govyadin telah lama ditampilkan dalam kronik kriminal Rusia sebagai orang yang memalukan, terutama ditemukan dalam kesepakatan curang dengan properti pribadi dan apartemen mewah di distrik yang luar biasa di Moskow dan di pinggiran kota. Kembali pada tahun 2015, Govyadin "dinobatkan" sebagai "jutawan sukses" oleh pers tabloid. Pada saat itu ia menikah dengan kontes kecantikan - Miss Russia. Namun, namanya tetap masuk dalam daftar para penipu dan pejabat korup yang dari waktu ke waktu dipublikasikan oleh media.

Menurut mereka, Govyadin dan Samiev merendahkan orang lain yang menjadi mitra mereka, demi membenarkan transaksi mereka yang diduga ilegal. Di Moskow, persidangan tingkat tinggi telah lama dilakukan dalam kasus pengembang Albert Khudoyan, yang dituduh oleh Govyadin dan Samiev melakukan penipuan dan penipuan. Akibatnya, pengusaha itu ditangkap. Kasusnya juga diketahui karena pelanggaran pada bagian investigasi. Beberapa pejabat penegak hukum yang korup mencoba mengambil untung dari penangkapannya menurut media.

Ombudsman bisnis Rusia Boris Titov telah membela Khudoyan. Namun, proses melawannya terus berlanjut. Khudoyan menderita penyakit jantung.

iklan

Tuduhan kegiatan ilegal Govyadin dan Samiyev memiliki sejarah panjang.

Misalnya, bersama Ildar Samiev, Govyadin diduga ikut ambil bagian dalam penarikan dana dari Bank Svyaz Rusia. Dia diduga terlibat dalam penipuan dengan apartemen di kompleks perumahan elit Knightsbridge di distrik Khamovniki Moskow, serta sejumlah cerita lainnya.

Misalnya, pada tahun 2014, Optima property management LLC, yang dimiliki oleh Govyadin, mengambil pinjaman $ 95 juta dari Svyaz Bank milik negara dan menggunakan dana tersebut untuk membeli 22 apartemen di kompleks perumahan elit Knightsbridge yang sedang dibangun di Khamovniki. Perusahaan ini dikendalikan oleh Sergey Govyadin dan Ildar Samiev melalui rangkaian perusahaan, yaitu LLC Rusia "Eurofinance" dan perusahaan Inggris Mansfiled Executive Limited (dari 25 hingga 50 persen Mansfiled Executive Limited menjadi milik Govyadin, menurut database Endole) . Pada saat yang sama, harga apartemen berdasarkan kesepakatan itu meningkat, yang memungkinkan penarikan lebih dari satu miliar rubel dari Bank negara.

Kompleks perumahan tersebut dibangun pada tahun 2016. Kemungkinan karena harga yang sangat tinggi, apartemen yang dibeli tetap berada di neraca manajemen properti Optima, karena tidak mungkin untuk menjualnya dengan harga setinggi itu. Properti Optima belum mengembalikan hutangnya ke Bank, dan pada tahun 2018 Svyaz Bank mengajukan gugatan untuk memulihkan $ 95 juta dari manajemen properti Optima, tetapi gagal. Akibatnya, negara yang merupakan pemilik Svyaz Bank menderita, setelah menyelesaikan rehabilitasi pada tahun 2011. Debitur memiliki apartemen di neraca yang kemungkinan besar menelan biaya lebih dari 50 persen dari jumlah utang, dan lebih dari 1 miliar rubel diselesaikan di rekening pengembang Knightsbridge, yang dikendalikan oleh Govyadin.

Jelas bahwa permintaan Dewan Bisnis Irlandia Rusia akan menjadi kesempatan untuk perhatian yang lebih dekat dan rinci terhadap kegiatan ilegal Govyadin & Co. Lembaga keuangan Inggris dan Amerika diharapkan akan dimintai pertanggungjawaban dari para spekulan internasional tersebut.

Sumber informasi

Surat HSBC

 

 

Surat pajak USA

 

Bagikan artikel ini: