Liechtenstein melanjutkan penyelidikan terhadap bankir buronan Rusia

Bukan rahasia lagi bahwa Eropa, dan London khususnya, selama bertahun-tahun telah menyambut para pembangkang dan pemimpin oposisi dari seluruh dunia, menyediakan tempat berlindung yang aman bagi banyak dari mereka. Hal ini juga diketahui dari ribuan orang kaya Rusia yang menemukan perlindungan di Inggris dan sudut lain yang nyaman di UE, menginvestasikan sejumlah besar uang dalam bisnis, perbankan, dan real estat. Tetapi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa mereka semua berhak mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di sini dengan mengingat latar belakang mereka yang tidak jelas dan bahkan kriminal.

Anggota parlemen Tory Andrew Bridgen sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sangat sensitif dan kontroversial dalam pertanyaannya baru-baru ini tentang pemberian visa emas kepada pengusaha Rusia kaya yang terlibat dalam penipuan dan kejahatan keuangan. Salah satunya adalah Georgy Bedzhamov yang terkenal, yang dituduh di Rusia dan di Eropa atas berbagai penipuan perbankan dan dicari oleh Moskow sejak 2016. Orang ini mencari kewarganegaraan Inggris. Menurut MP Bridgen "London memperdagangkan reputasinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang Anda tetapi tidak bisa menjadi surga bagi para pencucian uang".

Informasi yang sangat mirip tentang kegiatan Bedzhamov datang beberapa bulan lalu dari Parlemen Eropa. Anggota Parlemen dari Latvia Tatyana Zdanoka mengirim surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel memintanya untuk memperhatikan niat Bedzhamov, yang terus mencari suaka di Inggris. Dalam suratnya, MEP Zdanoka memberikan ringkasan aktivitas ilegal Bedzhamov di Rusia sebagai penyelenggara serangkaian penipuan di sistem perbankan Rusia.

 

Menurut suratnya, setelah dituduh oleh pengadilan merusak Vneshprombank Rusia, sebuah bank besar dengan aset senilai £ 2.5 miliar, Bedzhamov melarikan diri ke Inggris di mana dia menghadapi tuduhan penipuan skala besar dengan aset bank. dan dimasukkan dalam daftar buronan internasional oleh Interpol. Kreditor dari Inggris dan Uni Eropa yang menjadi korban urusan Bpk. Bedzhamov sekarang sedang mencari pengembalian beberapa aset, jika dapat ditemukan.

Pada April 2019, Pengadilan Tinggi Inggris di London memberikan hak kepada kreditor untuk mengejar kekayaan Mr. Bedzhamov dan mengeluarkan perintah pembekuan di seluruh dunia atas sekitar £ 1.34 miliar asetnya yang mengakui kredibilitas argumen tentang keterlibatan dan peran kunci Bedzhamov dalam penipuan.

iklan

MEP Zdanoka memperingatkan pihak berwenang Inggris bahwa Tn. Bedzhamov saat ini sedang mencari kewarganegaraan di Inggris dan mengajukan permintaan ini ke Kantor Dalam Negeri.

Berita lebih lanjut tentang subjek yang sangat sensitif dan sensitif ini datang segera dari surga pajak Eropa yang merupakan Kerajaan Liechtenstein kecil.

Jaksa penuntut Liechtenstein mengonfirmasi penyelidikan atas transaksi keuangan ilegal dari buronan bankir Rusia Georgy Bedzhamov. Orang ini dihukum in absentia pada tahun 2016 dan dimasukkan dalam daftar buronan internasional oleh Rusia atas tuduhan penipuan keuangan yang menyebabkan kebangkrutan salah satu bank terkemuka - Vneshprombank. Saudara perempuan dan mitra bisnisnya Larisa Markus dihukum pada 2017 dan dipenjara selama 8.5 tahun.

Bedzhamov terlibat dalam banyak kasus kriminal dan proses pengadilan di Rusia dan Eropa. Sejauh ini, dia belum dapat membuktikan ketidakbersalahannya di pengadilan dan menyingkirkan banyak klaim terhadapnya dari para deposan Vneshprombank, yang baru saja dia rampok. Menurut informasi dari sumber terbuka, Bedzhamov, melalui tindakan kriminal bersama dengan saudara perempuannya Larisa Markus, mencuri dan mengambil dari Rusia lebih dari 2 miliar dolar.

Otoritas Liechtenstein sedang menyelidiki mantan pemilik Vneshprombank dan saudara perempuannya atas dugaan pencucian uang. Rekening mereka di bank lokal dan Swiss menerima $ 143 juta, termasuk dari Federasi Bobsleigh Rusia. Ini dimulai setidaknya pada 2016, menurut informasi intelijen keuangan Liechtenstein dan perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan (DIA) Rusia yang menggugat Bedzhamov di pengadilan tinggi di London). DIA bertindak sebagai wali kebangkrutan dari Vneshprombank yang runtuh yang masih berhutang kepada kreditor lebih dari 200 miliar rubel ($ 2,7 miliar).

"Liechtenstein telah mulai menyelidiki dugaan pencucian uang sehubungan dengan fakta-fakta yang disebutkan," kata Wakil Jaksa Agung Frank Haun dalam sebuah wawancara, menambahkan bahwa pada tahap penyelidikan ini, dia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut, termasuk nama-nama. tersangka, perusahaan dan bank.

DIA menuntut $ 1.75 miliar dari bankir, dan asetnya dibekukan dalam jumlah ini. Properti Bedzhamov yang diketahui diperkirakan jauh lebih murah: bankir itu sendiri mengatakan kepada Pengadilan bahwa kekayaannya sekitar $ 500 juta, dan pendapatan tahunannya adalah $ 2 juta.

Aset Bedzhamov termasuk sebuah vila di Prancis dan real estate di London, tetapi mereka digadaikan kepada kreditor. Menurut DIA, janji itu fiktif dan dibuat untuk melindungi aset dari Vneshprombank. Pada September 2019, hakim Pengadilan Tinggi mencatat bahwa setelah menjual saham (33%) di Badrutt's Palace Hotel AG di tepi danau St. Moritz di Swiss dan dikurangi biaya hukum, $ 12 juta tetap ada di rekening Bedzhamov.

Untuk menemukan aset yang diduga tersembunyi, DIA menyewa perusahaan investasi A1 (bagian dari Grup Alfa Rusia), dan selain dukungan hukum untuk kasus tersebut, DIA meluncurkan kampanye iklan untuk mencari aset Bedzhamov dan Markus di Rusia dan Inggris. .

DIA baru-baru ini mencatat bahwa "mengetahui dimulainya proses pidana oleh lembaga penegak hukum Kerajaan Liechtenstein terhadap mantan pemilik bersama Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

Jadi, apa yang ditemukan oleh kecerdasan finansial Liechtenstein?

Investigasi terhadap Bedzhamov dan Markus dijelaskan dalam laporan analitis tahun 2016 oleh Wakil Kepala Intelijen Keuangan Liechtenstein (Unit Intelijen Keuangan) Valartis (sejak 2019, dia mengepalai FIU). Menurut sumber yang mengetahui perselisihan antara Bedzhamov dan DIA, dokumen yang ditandatangani oleh Schëba dimaksudkan untuk bank Liechtenstein, Valartis dan LGT, yang mengajukan banding ke kantor Kejaksaan Liechtenstein.

Mereka menjadi tertarik dengan operasi Bedzhamov dan Marcus setelah kepergian mantan pemilik Vneshprombank dari Rusia ke Monaco dan pengumuman bahwa dia dicari secara internasional sejak 2016. Laporan tersebut juga dapat merujuk pada uang yang ditarik dari Vneshprombank, tulis Wakil Kepala Kecerdasan finansial Liechtenstein.

Lebih dari 90 juta franc Swiss ditransfer ke akun yang terkait dengan Bedzhamov dan Markus, menurut layanan intelijen keuangan Liechtenstein. Pada dasarnya, sebagai berikut dari laporan tersebut, uang tersebut ditransfer ke rekening Investasi Pohon Jeruk Panama, yang dibuat untuk kepentingan Bedzhamov, di Liechtenstein Valartis Bank. Ada juga tanda-tanda bahwa sekitar 40 juta franc telah ditransfer ke rekening perusahaan di Swiss Bank Vontobel.

Dana ke rekening Markus berasal dari Swiss Bank Vontobel, ke rekening Bedzhamov - dari Estonia dan Swiss, menurut badan intelijen keuangan Liechtenstein. "Uang itu terutama digunakan untuk membeli kapal pesiar mewah dan real estat," kata laporan itu.

Investasi Pohon Jeruk Panama, khususnya, menerima € 31.9 juta dari Eurotex, sekitar € 18.8 juta dari Silverrow, € 12.8 juta rubel dari Grup IMET dan € 10.6 juta dari Venus Corporation, dan sekitar 40 juta franc ditransfer ke rekening Swiss di Orange. Pohon, catatan dokumen.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa badan intelijen keuangan menganggap bahwa "perusahaan lepas pantai British Silverrow dan Eurotex dioperasikan dari Moskow", keduanya memiliki alamat email yang sama. Perusahaan tersebut terdaftar di Birmingham dan Edinburgh, Silverrow dilikuidasi pada 6 September 2016, menurut data dari registri Inggris.

Secara terpisah, intelijen keuangan Liechtenstein menunjukkan bahwa pada 2013, Orange Tree menerima sekitar € 1 juta dari Federasi Bobsleigh Rusia (deskripsi menunjukkan bahwa tujuan pembayaran adalah uang muka untuk peralatan olahraga) dan lebih dari € 130 ribu dari Federasi Bobsleigh Internasional dari rekening Bank LGT (deskripsi pembayaran mengacu pada "hadiah" dan "kontribusi" yang mendukung Federasi Rusia).

Adapun arus keluar dana, antara lain, Schëb mencatat bahwa Orange Tree mentransfer € 21 juta ke galangan kapal Jerman Lurssen, dan transfer yang mendukung Lurssen kemungkinan besar terkait dengan pembangunan kapal pesiar mewah Ester III. Portal khusus Superyachtfan menyebut Bedzhamov sebagai pemilik Ester III. Pada 2016 itu dijual sehubungan dengan gugatan oleh Bank Prancis BNP Paribas terhadap Bedzhamov di pengadilan Gibraltar. Kapal pesiar itu dibeli oleh pemilik klub sepak bola Liverpool, John Henry, yang memperkirakan nilainya mencapai $ 90 juta.

Di antara biaya material yang relatif kecil adalah transfer € 1.1 juta ke perusahaan Inggris Basel Properties, yang secara langsung dimiliki oleh Alina Zolotova (nama yang sama dengan istri Bedzhamov).

Perlu diasumsikan bahwa pengadilan di Eropa tampaknya tidak akan toleran dan setia kepada buronan pengusaha Rusia. Kisah penuh air mata penganiayaan dan ancaman terhadap kehidupan di tanah air mereka tidak lagi membangkitkan tanggapan belas kasih yang sama di hati para hakim Eropa seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Demikian pula, otoritas kehakiman menganggap klaim Georgy Bedzhamov sebagai dongeng tentang pemalsuan dakwaan terhadapnya dalam penipuan dan pencurian simpanan orang lain.

Tampaknya waktu untuk mencari "tempat berlindung yang aman" di sudut dan celah Eropa yang nyaman bagi para penipu internasional dan pejabat yang korup adalah masa lalu. Eropa sudah bosan dengan aliran pembangkang dan penipu palsu dari bekas Uni Soviet. Ini dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang semakin keras dan tidak ambigu.

Bagikan artikel ini: