pejabat publik dari #EquatorialGuinea mengkonfirmasi pembayaran kepada Vladimir Kokorev berasal dari praktek-praktek bisnis yang sah

Vladimir Kokorev, di kursi roda, di samping pengacaranya Leonardo Paul Atencio, sebelum hakim Panama bertugas ekstradisinya ke Spanyol, di 2015

Faktur dari Kalunga Perusahaan ke Departemen Guinea Pertahanan ke kantor Jaksa Agung Equatorial Guinea telah bersertifikat bahwa Pemerintah Guinea melakukan pembayaran resmi Vladimir Kokorev, seorang pengusaha Rusia-Yahudi yang tinggal di Las Palmas (Spanyol), berasal dari kontrak untuk konstruksi dan pemeliharaan teknis dari sejumlah kendaraan laut dan transportasi darat, antara tahun 1999 dan 2003, menulis Jose Mujica S..

Ini adalah pernyataan pertama yang dibuat oleh pemerintah Guinea tentang masalah ini, dilakukan atas permintaan dari pengacara dari Vladimir Kokorev, Yulia istri dan anak mereka Igor (anggota dari Spanyol Hukum Bar Association). Ketiga anggota keluarga telah ditahan di Las Palmas selama tujuh bulan, atas perintah Hakim Ana Isabel de Vega Serrano, sejauh tanpa biaya resmi atau kemungkinan jaminan, dalam kasus yang telah dinyatakan rahasia sejak 2013 .

Gerak, yang diajukan oleh pengacara José Choclán pada awal Maret, berisi salinan perintah pembayaran resmi dan penerimaan yang dibuat oleh Departemen Keuangan dari Guinea Ekuatorial ke Kalunga Perusahaan, pada rekening Banco Santader pada franchy Roca, Las Palmas.

Jaksa Penuntut Umum Kantor Malabo menyatakan, pada Februari 12 2016: "Republik Equatorial Guinea mempertahankan hubungan komersial dengan Kalunga, untuk penyediaan alat transportasi tertentu, seperti penjualan kapal transportasi dan peralatan lainnya."

Kantor Publik negara Afrika juga menegaskan bahwa "semua pembayaran dilakukan oleh negara" untuk "manajemen dan penjualan produk dan layanan yang berbeda terkait dengan transportasi laut dan darat". Jumlah total faktur Kalunga untuk Pemerintah Guinea lebih dari € 20 juta.

iklan

Pemberhentian tindakan pencegahan

pertahanan Vladimir Kokorev ini meminta hakim untuk menolak tindakan pencegahan, penjara sementara dan pemberhentian kasus dengan alasan kurangnya "kegiatan kriminal apapun".

Kasus ini dimulai pada 2008, dengan surat perintah yang diajukan oleh Spanyol LSM Asociacion ProDerechos Humanos, disubsidi oleh George Soros 'Open Society Foundation, disajikan sebelum Audiencia Nacional Madrid dalam kaitannya dengan kemungkinan tuduhan korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan Guinea Ekuatorial.

Hakim Baltazar Garzón menolak untuk mengakui kasus ini dan mengirimkannya ke Las Palmas, karena itu adalah kota di mana transfer dari sekarang sudah punah Bank Riggs diterima pada rekening Banco Santander.

Operasi keuangan, yang terdiri dari pembayaran yang dilakukan oleh Petroleos de Guinea ke Kalunga Perusahaan untuk jasa yang diberikan kepada Pemerintah Guinea, terungkap dalam 2003 berkat investigasi yang dilakukan oleh sub-komisi Senat AS terkait dengan serangan teroris 11 September 2001.

Di 2005, jaksa anti-korupsi Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, mewawancarai Vladimir Kokorev pada warisan dari departemen kepatuhan Banco de España (SEPBLANC). pengusaha membantah melakukan kesalahan dan kasus tersebut telah dilaporkan dipecat.

Dalam surat perintah-Nya, José Choclán menyatakan bahwa operasi antara Kalunga dan Administrasi Malabo yang "berbahaya" dan karena itu, "tidak dapat didefinisikan sebagai pencucian uang".

Pengacara juga menjelaskan bahwa Komisi Senat AS telah keliru menegaskan bahwa Kalunga adalah sebuah perusahaan Guinea, sementara "pada kenyataannya, itu adalah sebuah perusahaan Panama" dan bahwa "tidak Pak Obiang, maupun anggota keluarganya memiliki saham apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam saham Kalunga ".

Sebuah 'kecurigaan salah arah'

Selama penyelidikan Kalunga, sub-komite Senat AS diminta Banco Santander untuk memberikan itu dengan nama-nama pemilik perusahaan, tetapi entitas Spanyol menolak untuk memberikan informasi apapun, menuduh kerahasiaan jika operasional bank. "Kurangnya kerjasama dari Santander memicu kecurigaan bahwa perusahaan mungkin milik Obiang," menyatakan José Choclán. "Jika informasi telah disediakan sesuai permintaan, proses ini hanya akan tidak dimulai."

pertahanan lanjut menegaskan bahwa tidak ada "bukti kejahatan", dan hanya "konfirmasi transfer dilakukan untuk Kalunga, sebuah perusahaan maritim yang beroperasi di Afrika".

Hal ini belum terlihat bagaimana Hakim Ana Isabel de Vega Serrano akan menanggapi gerak. Dalam permintaan ekstradisi dirinya ke pihak berwenang Panama (Kokorev diekstradisi ke Kepulauan Canary dari Panama di 2015), hakim menunjukkan bahwa anggota keluarga yang "manajer atau petugas dari beberapa perusahaan, digunakan sebagai tabir asap untuk mendistribusikan uang berasal dari rekening Petroleo Guinea Equatorial di Riggs Bank, "dan menuduh keluarga menciptakan" jaringan perusahaan "untuk memperoleh real estate di Spanyol.

Choclán tidak setuju dengan pernyataan tersebut, atas dasar bahwa real estate di Spanyol dimiliki secara eksklusif oleh anggota keluarga Kokorev, dan diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Dia lebih jauh menegaskan bahwa pencucian uang tidak dapat diduga tanpa kegiatan kriminal yang mendasari, yang dalam hal ini akan menjadi penyalahgunaan dana publik, dan hanya jika tujuan tindakan diduga adalah "untuk melarikan diri dana seharusnya disalahgunakan".

Dia menambahkan: "Korban penyalahgunaan tersebut akan menjadi Republik Guinea Ekuatorial sendiri, yang - sejauh yang kita tahu - belum menerima tawaran untuk membuat klaim seperti di Pengadilan. Selain itu, Hakim membantah hal berperan tertentu dari Pemerintah Equatorial Guinea dalam kasus di 2009. "

Bagikan artikel ini: