Pengadilan diambil alih oleh perusahaan cangkang

Hampir sebulan berlalu tanpa berita lain yang pecah tentang berbagai cara orang terkaya di dunia memanfaatkan celah hukum dan pajak untuk merahasiakan aktivitas mereka. Apakah itu selebritas yang mendapatkan super-perintah untuk menjaga hubungan di luar nikah mereka dari halaman depan atau oligarki menggunakan rezim pajak luar negeri untuk menyembunyikan keuntungan mereka yang dilaporkan tidak sah.

Skema terbaru yang mengkhawatirkan para juru kampanye transparansi adalah perusahaan kertas dari yurisdiksi gelap yang menggunakan pengadilan di negara-negara yang lebih transparan untuk menghalangi pesaing atau memperlambat keadilan, sambil menyamarkan kepemilikan perusahaan dan menyembunyikan potensi konflik kepentingan. Setidaknya super-injuction, salah satu kegilaan selebriti yang lebih menarik dalam beberapa dekade terakhir, memerlukan banding ke Pengadilan Tinggi Inggris yang merinci kasus dan keputusan dari hakim. Sebaliknya, entitas perusahaan kotak pos digunakan untuk menyesatkan semua orang dalam sistem hukum mulai dari Hakim hingga reporter ruang sidang. 

Perusahaan kotak pos buram yang dikendalikan oleh pemilik misteri tentu saja bukan hal baru dan bermunculan di seluruh dunia dalam berbagai samaran. Dalam beberapa situasi, mereka telah didirikan untuk alasan yang sah.

Demikian pula, perusahaan cangkang – entitas korporat tanpa operasi bisnis aktif atau aset signifikan – misalnya dapat memainkan peran yang sah dalam memperoleh berbagai bentuk pembiayaan atau bertindak sebagai wali amanat terbatas untuk perwalian. Mereka juga menonjol dalam banyak skandal di mana mereka digunakan oleh perusahaan dan individu swasta untuk tujuan penghindaran pajak dan pencucian uang, dengan skala praktik ini ditunjukkan oleh kebocoran Panama Papers pada tahun 2016, seperti yang disorot oleh anggota parlemen.

Selama beberapa dekade terakhir, perusahaan cangkang semakin sering digunakan untuk mencuci uang dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, seringkali dengan bantuan hakim yang dikompromikan. 'Rusia Laundromat', skema pencucian uang yang dipublikasikan dengan baik yang beroperasi antara 2010 hingga 2014, melibatkan pembentukan 21 perusahaan cangkang inti yang berbasis di Inggris, Siprus dan Selandia Baru.

Perusahaan-perusahaan diciptakan dengan mudah dan tanpa transparansi untuk menunjukkan pikiran yang mengendalikan dan kepentingan keuangan yang dapat diperoleh dari penyalahgunaannya. Pemilik tersembunyi dari perusahaan-perusahaan ini kemudian akan menggunakannya untuk mencuci uang dengan menciptakan utang palsu antara perusahaan cangkang Rusia dan Barat dan kemudian menyuap hakim Moldova yang korup untuk memerintahkan perusahaan "membayar" utang itu ke rekening yang dikendalikan pengadilan, yang disembunyikan pemilik kemudian dapat menarik dana, sekarang dibersihkan, dari. Sekitar 19 bank Rusia berpartisipasi dalam skema yang membantu memindahkan antara $20 miliar dan €80 miliar dari Rusia melalui jaringan bank asing, kebanyakan di Latvia, ke perusahaan cangkang yang didirikan di Barat.

Sementara laundromat akhirnya ditutup, mereka yang berada di baliknya memiliki waktu bertahun-tahun untuk membersihkan dan memindahkan puluhan miliar uang haram atau yang dikompromikan ke dalam sistem perbankan barat. Pengusaha Moldova dan mantan anggota parlemen, Veaceslav Platon dinobatkan sebagai arsitek Laundry Rusia oleh pengadilan Moldova. Dia tetap satu-satunya terpidana sampai saat ini sebagai hasil dari penyelidikan kriminal ke dalam skema di beberapa yurisdiksi. Kunci untuk seluruh skema adalah sistem peradilan barat yang, meskipun beroperasi dengan itikad baik, tidak memerlukan transparansi yang cukup tentang siapa yang berdiri di belakang perusahaan yang mengakses pengadilan ini.

iklan

Sementara binatu telah ditutup, perusahaan palsu yang keruh telah menemukan cara baru untuk mengeksploitasi sistem peradilan barat dengan menggunakan litigasi di yurisdiksi hukum yang terhormat. Pada tahun 2020 dilaporkan bahwa oligarki Rusia menggunakan perusahaan palsu untuk mencuci uang melalui pengadilan Inggris. Laporan tersebut mengklaim bahwa oligarki akan membawa kasus terhadap diri mereka sendiri di pengadilan Inggris menggunakan perusahaan palsu, yang terletak di yurisdiksi pajak yang tidak jelas, bahwa mereka adalah satu-satunya penerima manfaat dan kemudian dengan sengaja akan "kehilangan" kasus tersebut dan diperintahkan untuk mentransfer dana ke perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, uang dari sumber yang meragukan dapat dicuci melalui perintah pengadilan dan masuk ke sistem perbankan barat sebagai uang bersih dengan asal yang tampaknya sah. 

Perkembangan lebih lanjut yang mengkhawatirkan adalah bukti terbaru bahwa sistem arbitrase yang kredibel digunakan sebagai alat untuk memajukan praktik korupsi. Salah satu kasus tersebut dibawa ke London oleh Process and Industrial Developments (P&ID), sebuah perusahaan British Virgin Islands, terhadap Pemerintah Nigeria atas runtuhnya kontrak 20 tahun untuk menghasilkan listrik. P&ID menuduh negara bagian Afrika barat itu melakukan pelanggaran kontrak dan pada 2017 sebuah panel arbitrase memutuskan untuk memenangkan perusahaan dengan memberikan mereka hampir $10 miliar. Baru setelah kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi, dilaporkan bahwa “hadiah” uang tunai dalam amplop coklat diduga telah dibayarkan kepada pejabat Kementerian Sumber Daya Minyak.

P&ID, yang didirikan bersama oleh pengusaha Irlandia Mick Quinn dan Brendan Cahill, dengan keras membantah tuduhan atau kesalahan apa pun. Sementara arbitrase masih jauh dari selesai, kasus ini, telah diperdebatkan, menunjukkan betapa mudahnya proses penyelesaian sengketa dapat dimanipulasi.  

Kasus lain yang sedang berlangsung di Irlandia semakin mengungkapkan sejauh mana perusahaan cangkang diduga dapat memanipulasi pengadilan Barat. Pengadilan Tinggi Irlandia telah menjadi penengah terbaru dari perselisihan perusahaan Rusia selama satu dekade mengenai ToAZ, salah satu produsen amonia terbesar di dunia, dalam kasus yang telah melihat sekitar 200 pernyataan tertulis yang diajukan di Irlandia saja. Pada intinya kasus ini adalah perebutan kepemilikan perusahaan antara ayah dan anak terpidana Vladimir dan Sergei Makhlai, dan Dmitry Mazepin seorang pengusaha Rusia saingan yang memegang saham minoritas dalam bisnis tersebut. Pada tahun 2019 pengadilan Rusia menemukan tim ayah dan anak bersalah melakukan penipuan dengan dilaporkan menjual amonia ToAZ yang diproduksi dengan harga jauh di bawah harga pasar ke perusahaan terkait yang sepuluh menjualnya dengan harga pasar yang lebih tinggi yang memungkinkan Makhlais mengantongi selisihnya. dengan mengorbankan pemegang saham ToAZ.

Setelah melarikan diri dari Rusia sebelum mereka bisa dipenjara, Makhlais sekarang diyakini menggunakan empat perusahaan cangkang di Karibia untuk memegang saham mayoritas mereka di ToAZ. Keempat perusahaan ini sekarang dilaporkan telah menggunakan keberadaan perusahaan kotak pos Irlandia lainnya untuk mengajukan klaim $ 2 miliar atas kerusakan terhadap Mazepin di pengadilan Irlandia, diduga tanpa harus mengungkapkan siapa pemegang saham mereka, siapa yang mengendalikan perusahaan atau bagaimana mereka menjadi memiliki kepemilikan saham di perusahaan amonia Rusia.

Meskipun ini mungkin tampak seperti pekerjaan sehari-hari untuk perselisihan hukum standar Anda antara oligarki Rusia dan hampir tidak menjadi masalah bagi masyarakat umum, ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam perusahaan boneka yang digunakan sebagai front dalam kasus hukum. Secara umum, tampaknya merupakan ejekan terhadap gagasan keadilan terbuka bagi perusahaan cangkang Karibia untuk memiliki akses ke pengadilan umum yang bereputasi baik agar kasus mereka didengar, menggunakan kecurangan prosedural untuk memperlambat proses dan mencegah penegakan di tempat lain sambil dapat menyembunyikan pemiliknya dan mengendalikan pikiran dari masyarakat dan pengadilan. Sementara contoh saat ini berkaitan dengan individu yang sangat kaya yang diduga menggunakan taktik ini terhadap orang kaya lainnya, tidak ada prinsip atau preseden yang akan menghentikan kepentingan yang tidak bermoral menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan keterlibatan mereka saat mereka melancarkan proses hukum terhadap warga biasa, LSM, atau jurnalis.

Seorang ahli keuangan yang berbasis di Brussel mengatakan: “Agar sistem peradilan Barat membayar lebih dari sekadar basa-basi pada prinsip keadilan terbuka, standar transparansi dasar harus diterapkan pada pihak yang ingin mengakses pengadilan. Sebagai langkah pertama yang telah lama tertunda, perusahaan swasta asing harus menjadi target pertama dari standar baru dalam transparansi litigasi. Pandangan yang jelas tentang pikiran pengendali dan penerima manfaat komersial dari pihak yang berperkara adalah untuk kepentingan publik dan, yang lebih penting, kepentingan keadilan.”

Bagikan artikel ini: