'Pencurian abad ini' di #Moldova: Billion dicuri oleh #Filat dan #Platon

| Februari 6, 2019

Mungkin, tidak ada orang di Eropa yang tidak akan pernah mendengar tentang "pencurian abad ini" di Moldova. Dari sistem perbankan negara kecil pasca-Soviet ini, yang dengan susah payah mengalami pilihan antara Barat dan Timur, hampir satu miliar dolar AS dicuri. Di antara para korban adalah bank pembentuk sistem 'Banca de economii', yang dinyatakan negara bangkrut.

Siapa yang bersalah?

Sampai sekarang, masyarakat Eropa memiliki pendapat yang kuat mengenai penyelenggara dan penerima manfaat dari pencurian yang berani ini. Itu sebagian didasarkan pada penilaian oposisi Moldova, dan sebagian pada temuan laporan pertama perusahaan detektif Kroll, yang disewa Bank Nasional Moldova untuk mencari uang yang dicuri. Pandangan ini menyatakan bahwa kesalahan utama "pencurian abad ini" adalah Ilan Shor, seorang pengusaha muda dan politisi yang mengendalikan ketiga bank yang terlibat dalam skema penarikan uang.

Tampaknya semuanya sederhana! Dia mengendalikan bank, menarik uang dan menyembunyikan mereka dan sekarang terlibat dalam politik, membangun kota Eropa nyata dari pusat provinsi yang hancur, terlibat dalam amal, membantu orang tua dan anak-anak dan mempersiapkan pemilihan untuk mendapatkan kekebalan. Tetapi logika dasar ini pada beberapa titik gagal. Siapa pun yang waras berhak bertanya pada dirinya sendiri: ia mencuri uang itu, menariknya, tetapi mengapa ia tetap tinggal? Mengapa tidak melarikan diri, tidak pergi, tidak bersembunyi dari keadilan? Dengan kewarganegaraan Israel dan satu miliar dolar, Ilan Shor dapat dengan sempurna diselesaikan di mana saja di dunia. Termasuk Eropa, dikenal sangat loyal kepada orang-orang yang sangat kaya.

Dia bisa meninggalkan Moldova, menggunakan pesawatnya sendiri, yang dia miliki jauh sebelum pencurian bank. Atau melalui Transnistria, yang tidak terkendali oleh Chisinau. Namun demikian, ia tetap berada di Moldova, di mana ia menjadi sasaran penyumbatan harian oleh politisi oposisi dan publikasi, di mana ia dipaksa untuk menghadiri sesi pengadilan, untuk mengatasi opini publik yang menentangnya. Shor sendiri menyatakan bahwa dia tidak meninggalkan Moldova, karena dia mencintai negara itu, karena dia tidak bersalah dan bermaksud untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bahkan jika kita menepis patriotisme, sebagai motif irasional, pernyataan Shor tentang kepolosannya sendiri, bahkan jika mereka tampak sinis dan kurang ajar terhadap seseorang, patut mendapat perhatian. Untuk alasan sederhana itulah penjelasan lain mengapa Shor saat ini tidak berjemur di pulau mana pun di Samudra Hindia, tetapi memperbaiki jalan dan membangun sistem penerangan di kota Orhei, Moldavia kecil.

Di Moldova, dengan sejarahnya yang kusut, masa kini yang rumit dan masa depan yang tidak pasti, banyak yang tidak tampak pada pandangan pertama.

'Tersangka ideal'

Seorang jutawan, pengusaha sukses, muda, menikah dengan bahagia dengan seorang diva pop Rusia, walikota Orhei yang sukses, pemimpin sebuah partai dengan peringkat parlementer, di samping semua ini - seorang Yahudi berkebangsaan - Ilan Shor adalah "tersangka yang ideal" . Bahkan terlalu ideal. Dalam berbagai tuduhan yang ditujukan kepada Shor karena mencuri miliar, yang dibentuk oleh partai "pro-Eropa" Moldova yang dipimpin oleh Maia Sandu dan Andrei Nastase, sulit untuk melihat garis antara perjuangan politik dan xenofobia langsung.

Sementara itu, ada beberapa poin penting yang hilang dari rentetan tuduhan ini. Misalnya, seperti itu: Ilan Shor secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang, dan kesaksiannya mengizinkan untuk mengungkapkan korupsi berskala besar di pemerintahan Moldova. Dan memang: hanya keterlibatan yang tertarik dari pejabat tinggi pemerintah dapat dijelaskan oleh fakta bahwa jutaan dolar ditarik dari bank di depan Bank Nasional Moldova ke arah yang tidak diketahui, dan tidak ada yang bergerak, tidak ada yang tidak membunyikan alarm.

Pengalihan bank negara "Banca de Economii" ke tangan investor swasta adalah inisiatif pemerintah. Selama dua dekade pencurian, bank itu hancur, setelah lama melewati titik tidak bisa kembali. Ilan Shor mengklaim bahwa kepala pemerintahan saat itu, Vlad Filat, memaksanya untuk berinvestasi di bank "mati", menggunakan taktik tongkat dan wortel - mengancam dengan penganiayaan bisnis dan pada saat yang sama berjanji untuk memperluasnya secara signifikan dengan mengelola aset negara lainnya . Dan ini mudah dipercaya, mengingat hubungan spesifik yang berkembang antara pemerintah dan bisnis di negara-negara kecil pasca-Soviet seperti Republik Moldova. Semuanya berakhir sesuai rencana: uang ditarik dari bank, yang - dalam perjalanan melalui perusahaan Shor - pindah ke rekening perusahaan yang dekat dengan Filat dan mitra bisnisnya, pengusaha skandal, peserta langsung dalam skema pencucian uang Landromat internasional, Platon . Dan masyarakat Moldova, keadilan dan opini publik Barat menerima "tersangka ideal" dalam diri Ilan Shor.

Keheningan satu miliar dolar

Mengapa para wakil oposisi pro-Eropa dan pers yang berafiliasi diam tentang hal ini, yang setiap hari, baik di Moldova maupun di Eropa, mengangkat topik tentang miliar yang dicuri? Semuanya sangat sederhana. Pemimpin partai PAS, Maia Sandu, adalah anggota pemerintah dan tim partai Filat, yang menjalani hukumannya hari ini. Sebagai anggota pemerintah, ia memberikan suara untuk alokasi beberapa miliar lei dari dana cadangan Bank Nasional untuk “penyelamatan” bank-bank yang dirampok. Agresivitasnya terhadap Shor dijelaskan lebih mungkin oleh keinginannya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, daripada untuk mendapatkan kebenaran.

Pemimpin partai oposisi lain, Patform "DA", Andrei Nastase, adalah pengacara pribadi untuk dua Pengusaha Moldova, Victor dan Viorel Topa, yang hari ini bersembunyi dari pengadilan Moldova di Jerman. Viorel Topa, pada gilirannya 1990s dan 2000 adalah anggota dewan Banca de Economii, ketika dana secara aktif ditarik dengan kedok pinjaman yang tidak pernah kembali ke bank. Salah satu pinjaman ini, Victor Topa, mencoba digunakan untuk privatisasi maskapai penerbangan milik negara Air-Moldova (transaksi ini kemudian dibatalkan sebagai ilegal). Ada kecurigaan yang kuat terhadap Andrei Nastase bahwa ia masih terus dibiayai oleh para pengusaha Topa. Mereka juga memiliki saluran TV Moldovan "Jurnal TV", yang menjadikan Ilan Shor target utama serangan mereka.

Yang juga menarik adalah kisah keterlibatan agen detektif Kroll dalam penyelidikan. Ini terjadi juga dengan pengajuan Filat. Dalam sejarah panjang "Kroll" ada banyak episode ketika hasil penyelidikan langsung menunjuk ke pesaing, atau lawan politik pelanggan. Tentang investigasi Kroll yang dilakukan secara tidak memadai, ia menyatakan dirinya, khususnya, QC James Ramsden, seorang profesional dengan reputasi tanpa cela, yang disewa oleh Ilan Shor untuk mewakili kepentingannya di pengadilan London. Pada konferensi persnya di Chisinau, Ramsden menarik perhatian publik pada fakta bahwa perusahaan Kroll sengaja berfokus dalam laporannya pada satu orang, Ilan Shor, mendasarkan temuannya pada satu sumber, yaitu pelanggan penyelidikan - Nasional Bank Moldova Pengacara kerajaan ingat bahwa NBM-lah yang merupakan regulator nasional di sektor perbankan, dan berada di bawah manajemennya ketika Banca de Economii menjadi bangkrut.

Selain itu, James Ramsden menyewa perusahaan penyelidikan, Quintel Intelligence, untuk menyelidiki, menyimpulkan dalam laporannya: "Bukti menunjukkan bahwa Filat dan Platon adalah penyebab sesungguhnya dari pencurian perbankan". Keheningan oposisi dan pelindung mereka di Parlemen Eropa mengenai hal ini, menjadi sangat jelas.

Jejak Rusia

Pencurian miliar, tentu saja, merupakan pukulan mengerikan bagi ekonomi dan sistem sosial negara miskin seperti Moldova. Penting untuk memahami pertanyaan - apakah itu pencurian dangkal dengan tujuan pengayaan? Beberapa waktu lalu, catatan wahyu Veaceslav Platon, dibuat di ponsel, yang kini dipenjara muncul di jejaring sosial. Tidak tahu bahwa ia sedang direkam, ia terus terang berbicara sehubungan dengan "pencurian abad ini" yang ia rencanakan untuk "memblokir" sistem ekonomi Moldova. Dan ini bukan hanya pencurian biasa.

Skandal itu pecah di 2014, menjelang pemilihan parlemen berikutnya di Moldova. Federasi Rusia tidak menyembunyikan minatnya untuk mengubah kekuatan pro-Eropa menjadi rezim yang lebih loyal. Veaceslav Platon telah dicurigai selama bertahun-tahun memiliki hubungan dengan FSB. Kami mengingatkan: Platon, bank-banknya, dan hakimnya yang merupakan penghubung utama di bagian Moldova dari skema Landromat untuk pencucian dan pemompaan miliaran Rusia. Platon mengenal sistem perbankan Moldova dengan baik dari dalam, kadang-kadang menggunakan uang BEM dan dalam hubungan persahabatan dan bisnis dengan Perdana Menteri Vlad Filat yang korup. Di tangannya ada semua kartu untuk kudeta yang sukses. Runtuhnya sistem perbankan seharusnya memicu keresahan rakyat, di mana gelombang kekuatan politik pro-Rusia dapat menembus kekuasaan. Sebagian, rencana ini berhasil. Ngomong-ngomong, saat itulah Federasi Rusia mendeklarasikan Ilan Shor, yang secara aktif menolak kebangkrutan Banca de Economii, persona non grata.

Tahun ini, versi ini, yang sebenarnya diakui oleh salah satu penyelenggara keruntuhan sistem perbankan, Veaceslav Platon, menemukan konfirmasi yang agak tak terduga dari dua orang di luar Republik Moldova. Salah satunya Mihail Gofman, yang tinggal di AS, dan mantan wakil kepala Layanan Anti Pencucian Uang dari Pusat Nasional untuk Memerangi Korupsi dan Kejahatan Ekonomi. Untuk waktu yang lama, ia adalah pembuat berita oposisi utama dalam kasus pencurian perbankan, dan kepergiannya dari Moldova ditafsirkan oleh pers oposisi sebagai pelarian dari rezim yang berkuasa di negara itu. Dia memberikan wawancara sensasional kepada agen investigasi jurnalistik "Zeppelin".

Gofman, yang dihubungkan langsung Landromat, kasus pencucian ratusan juta dolar dari Rusia, ke apa yang disebut "pencurian miliaran" di Moldova. Menurutnya, dalam kedua kasus skandal itu, perusahaan hantu yang sama milik Veaceslav Platon yang dipenjara digunakan. Platon dan skema kriminal untuk penarikan dan pencucian uang yang diciptakannya, menurut Gofman, ditanggung oleh pejabat tinggi pemerintah. Secara khusus, mantan Perdana Menteri Vlad Filat, yang juga menjalani hukuman penjara karena korupsi. Gofman mencatat bahwa peran Ilan Shor, yang pada saat pencurian perbankan menjabat sebagai ketua dewan direksi BEM, adalah anak perusahaan. "Shor mengikuti instruksi," tegas Gofman.

Mihail Gofman juga menunjuk latar belakang politik skandal perbankan. Dia menjelaskan bahwa BEM berada di pusat konspirasi internasional, yang tujuannya adalah untuk meruntuhkan sistem perbankan Moldova untuk memicu keresahan sosial di negara itu. Hasil dari operasi multi-pass ini, menurut rencana, adalah menjadi perubahan rezim politik di Republik Moldova.

Posisi dari Mihail Gofman didukung oleh favorit lain baru-baru ini dari oposisi Moldova yang tepat - Serghei Sagaidac, yang juga sekarang berada di luar negeri, menjadi mantan kepala Banca Sociala, salah satu dari tiga bank yang darinya miliar itu ditarik. “Filat harus diadili karena pengkhianatan terhadap tanah air. Dia dikendalikan oleh layanan khusus Rusia. Siapa yang memperkenalkan Platon ke politik Moldova? Urechean dengan Filat. Tentu saja, kebenarannya menyakitkan. Tetapi pengkhianat dari tanah air harus menjawab tindakan mereka. Mihail Gofman, bravo untuk keberanian! Teruskan, karena orang lain tidak tahu apa sumpah petugas itu ”- tulis Sagaidac di halamannya di jejaring sosial.

Mengingat keadaan yang baru ditemukan ini, tampaknya aneh bahwa oposisi pro-Eropa Moldova terus bersikeras pada kesalahan eksklusif Ilan Shor dalam mencuri miliar. Saat ini, setiap warga negara Moldova dan UE memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan: apakah ini merupakan upaya untuk mengalihkan opini publik dari pelaku kejahatan ini dan - yang paling penting - dari mereka yang berdiri di belakang mereka?

komentar

Komentar Facebook

Tags: , , , ,

Kategori: Sebuah Frontpage, Moldova, Politics

Komentar ditutup.