Pergantian peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya: Kazakhstan menyambut klaim arbitrase baru

Setelah menerima Pemberitahuan Sengketa Hukum dari Anatolie dan Gabriel Stati, Kazakhstan meminta untuk melanjutkan arbitrase guna mengungkap penipuan Statis, menulis Louis Auge.

Pekan lalu, Kementerian Kehakiman Kazakhstan mengirimkan surat yang meminta pengusaha Moldova Anatolie dan Gabriel Stati untuk segera menyerahkan kasus mereka terhadap Republik Kazakhstan ke pengadilan arbitrase internasional independen untuk ditinjau.

Surat itu ditulis sebagai tanggapan atas Pemberitahuan Sengketa Hukum, yang diterbitkan oleh Statis pada 5 Agustus, mengancam akan memulai arbitrase terhadap Republik Kazakhstan karena diduga melanggar kewajiban hukumnya berdasarkan Perjanjian Piagam Energi (ECT) untuk melindungi investor asing.

Dalam tanggapannya, Kementerian Kehakiman Kazakhstan mengklaim bahwa tidak ada manfaat untuk pernyataan Statis bahwa mereka telah melanggar kewajibannya di bawah ECT, dan mengingatkan Statis bahwa mereka saat ini berutang kepada Republik Kazakhstan beberapa juta dolar, yang mereka miliki belum dibayar.

Kementerian juga meminta Statis untuk segera memulai arbitrase tanpa menunggu tiga bulan “masa tunggu” yang ditentukan oleh ECT, dengan mengatakan bahwa mereka menyambut baik kesempatan untuk mendapatkan bukti tak terbantahkan dari dugaan penipuan, korupsi dan penipuan Statis. pencucian uang diperiksa oleh majelis arbitrase independen.

Latar belakang kasus

Perselisihan Statis dengan Kazakhstan berasal dari klaim arbitrase yang diajukan pada tahun 2010 dan penghargaan Arbitrase Internasional berikutnya yang diberikan pada tahun 2013, yang menemukan bahwa Kazakhstan melanggar kewajibannya sehubungan dengan investasi Statis di negara tersebut - sebuah keputusan yang diyakini oleh Kazakhstan sekarang telah mereka miliki. bukti yang cukup untuk membatalkan.

iklan

Anatolie Stati dan putranya Gabriel mulai berinvestasi di Kazakhstan pada tahun 1999 ketika mereka mengakuisisi dua perusahaan - Tolkynneftegaz (TNG) dan Kazpolmunay (KPM) - yang memegang lisensi menganggur untuk ladang minyak Kazakh.

Tim ayah dan anak tersebut mengklaim telah menginvestasikan lebih dari USD 1 miliar ke dalam perusahaan, yang mereka katakan menjadi menguntungkan pada tahun 2008. Tapi Kazakhstan menceritakan cerita yang berbeda – salah satu pengupasan aset ilegal, pencucian uang, dan pemalsuan laporan keuangan.

Pihak berwenang akhirnya menghentikan izin KPM dan TNG dan menempatkan aset penggunaan lapisan bawah tanah mereka ke dalam manajemen perwalian untuk melindunginya dari pembusukan. Ini memberikan alasan Statis untuk memulai arbitrase terhadap Kazakhstan pada tahun 2010 di bawah Perjanjian Piagam Energi (ECT).

Pada saat itu, Kazakhstan tidak memiliki cukup bukti untuk menyangkal semua perwakilan Statis, dan pengadilan arbitrase - yang dibentuk di bawah naungan Institut Arbitrase Kamar Dagang Stockholm - memutuskan melawan Negara pada Desember 2013, memberikan Statis ganti rugi sekitar Rp 500 juta.

Namun, sejak 2015, bukti baru terungkap, mengungkap aktivitas penipuan Statis. Contoh paling menonjol adalah keputusan Agustus 2019 dari auditor Statis, KMPG, untuk membatalkan semua laporan audit yang mereka keluarkan untuk laporan keuangan perusahaan Statis di Kazakhstan. Secara total, KPMG membatalkan 18 laporan audit yang mencakup laporan keuangan tiga tahun yang dikeluarkan untuk perusahaan yang dikendalikan oleh Statis antara 2007 dan 2009. KPMG mengambil tindakan ini setelah meninjau kesaksian di bawah sumpah yang diperoleh Kazakhstan dari mantan CFO Statis yang mengkonfirmasi elemen kunci dari penipuan .

Pemberitahuan Sengketa Hukum 5 Agustus 2021

Dalam Pemberitahuan Sengketa Hukum mereka, Anatolie dan Gabriel Stati menuduh Kazakhstan menggunakan "strategi internasional litigasi sembrono dan kasar dalam upaya untuk menghindari penegakan dan pembayaran putusan arbitrase", dengan alasan bahwa Kazakhstan tidak menghormati hak-hak investor internasional atau Negara Hukum.

Namun, Kementerian Kehakiman Kazakhstan menyoroti banyak ketidaksesuaian dan kekeliruan dalam Pemberitahuan tersebut. Misalnya, Pemberitahuan membuat pernyataan palsu bahwa pengadilan di Luksemburg telah “berhasil mengakui” penghargaan tersebut ketika, pada kenyataannya, pengadilan tertinggi di Luksemburg (Pengadilan Kasasi) pada 11 Februari 2021 membatalkan dan membatalkan pengakuan tersebut.

Kementerian juga menunjukkan bahwa rekam jejak Kazakhstan dalam menyelesaikan sengketa investasi Arbitrase Internasional sangat kontras dengan tuduhan Statis bahwa Republik tidak menghormati Rule of Law. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991, hanya 19 kasus telah dibawa dan diselesaikan terhadap Kazakhstan, yang semuanya telah dimenangkan atau diselesaikan secara damai kecuali satu – kasus Stati – yang menurut Kazakhstan harus ditantang berdasarkan perilaku kriminal Stati sebelum , selama, dan setelah Arbitrase ECT.

Selain itu, Statis berutang beberapa juta dolar kepada Kazakhstan yang gagal mereka bayar. Kazakhstan telah memenangkan beberapa kemenangan hukum melawan Statis di berbagai yurisdiksi, tetapi Statis belum membayar. Ini termasuk namun tidak terbatas pada keputusan pengadilan di Inggris dan Swedia, di mana pengadilan telah memerintahkan Statis untuk memberikan kompensasi kepada Kazakhstan atas biaya dan pengeluaran hukum senilai jutaan dolar.

Frustrasi oleh sengketa hukum ini - yang sekarang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun - tanggapan Kementerian terhadap Pemberitahuan Sengketa Hukum Stati meminta mereka untuk segera melanjutkan ke arbitrase, karena Negara yakin bahwa ia memiliki cukup bukti untuk membuktikan semua tuduhannya. tindakan itu sah dan bahwa Statis, bukan Kazakhstan, yang terlibat dalam tindakan kriminal.

Meskipun demikian, Kementerian Kehakiman Kazakhstan tidak optimis bahwa Statis akan menindaklanjuti ancaman arbitrase mereka.

Statis sebelumnya memiliki kesempatan untuk membantah tuduhan penipuan Kazakhstan di depan pengadilan tinggi Inggris tetapi memilih untuk menarik klaim mereka. Tuan Justice Knowles, yang memimpin kasus ini, memutuskan bahwa bukti prima facie, yang tidak tersedia selama arbitrase awal 2013, cukup untuk menetapkan bahwa putusan arbitrase diperoleh dengan penipuan. Alih-alih mencoba untuk membantah temuan ini di pengadilan pada tahun 2018, Statis menarik klaim mereka, berusaha untuk tidak mencoba untuk menegakkan putusan arbitrase 2013 lagi di Inggris dan menerima untuk membayar biaya hukum Kazakhstan.

Kementerian Kehakiman Kazakhstan percaya bahwa ini adalah bukti bahwa Statis mengetahui bukti penipuan yang meningkat terhadap mereka tidak dapat disangkal dan, oleh karena itu, akan menghindari proses pengadilan baru. Pemberitahuan Sengketa Hukum terbaru dipandang hanya sebagai ancaman kosong yang dirancang untuk mengintimidasi dan merusak reputasi Kazakhstan.

Bagikan artikel ini: