Terhubung dengan kami

Umum

Upaya Anti Pencucian Uang diperkuat di seluruh industri perjudian Eropa

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Pedoman Baru Dikeluarkan: Asosiasi Perjudian dan Taruhan Perjudian Eropa (EGBA) memperkenalkan standar pan-Eropa mandiri untuk membantu operator perjudian online mematuhi Aturan anti pencucian uang Uni Eropa. Standar ini bertujuan untuk memerangi pencucian uang di seluruh Eropa. Ini bukan pedoman yang dikenakan pada operator. Pemangku kepentingan telah dimintai tanggapannya pada pertengahan Oktober 2022.

Mengapa EGBA Melakukan Ini?

Dr Ekaterina Hartmann, Direktur Urusan Hukum dan Pengaturan EGBA, EGBA mengatakan di Brussels

“Kami dengan senang hati mempersembahkan standar industri pan-Eropa pertama tentang anti pencucian uang untuk sektor perjudian online Eropa. Mencegah perjudian online digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan adalah ujian penting bagi operator perjudian Eropa – tetapi saat ini ada sangat sedikit panduan khusus sektor untuk membantu operator dalam upaya kepatuhan mereka Kami berharap panduan ini akan mengisi celah ini dan meletakkan dasar yang kuat bagi sektor ini untuk mencapai standar tertinggi dalam kepatuhan AML.

Sangat penting untuk mengumpulkan keahlian di seluruh sektor, dan kami mengundang umpan balik pemangku kepentingan tentang pedoman untuk memastikan bahwa, bersama-sama, sektor ini dapat berkontribusi secara positif dan proaktif untuk perang Eropa melawan pencucian uang." 

Pasar Eropa

Sementara pasar tunggal beroperasi di seluruh UE untuk barang, berbagai negara di seluruh blok memiliki pandangan dan undang-undang yang sangat berbeda tentang perjudian dan perjudian online. Beberapa negara seperti Swedia memiliki kasino monopoli yang dioperasikan negara. Permainan kasino tradisional di Prancis tidak ditawarkan di situs game online Prancis berlisensi, tetapi poker dan taruhan olahraga. Belanda baru-baru ini melegalkan kasino online, sementara Denmark telah menutup sejumlah operator yang tidak berlisensi. Meskipun hal ini dapat membingungkan pengunjung ke negara-negara UE, ulasan kasino online dapat membantu penjudi menavigasi pasar dan menemukan operator terkemuka.

iklan

Pada tahun 2020 ada 234 platform perjudian online berlisensi di 19 negara anggota UE. Mereka menawarkan kasino online dan layanan taruhan olahraga kepada 29 juta pelanggan. Anggota menyumbang 36% dari Pendapatan Perjudian Kotor di pasar Eropa.

Risikonya

Tanpa regulasi yang ketat dan kebijakan yang tepat, kasino, kasino online, dan operator taruhan dapat digunakan oleh geng kejahatan terorganisir untuk mencuci uang. Publikasi pedoman terbaru ini melanjutkan komitmen EGBA untuk bekerja dengan industri untuk memastikan praktik terbaik diikuti dalam memerangi pencucian uang. Oleh karena itu, ia telah mengeluarkan draf pedoman ini untuk membantu pertempuran industri terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris.

Rancangan pedoman mencakup saran kepada operator di bidang-bidang berikut:

  • Bagaimana melakukan penilaian risiko pelanggan dan bisnis
  • Uji Tuntas seputar pendaftaran pelanggan baru
  • Kerja sama dan pelaporan lintas-operator
  • Yang dimaksud dengan Transaksi Mencurigakan dan Persyaratan Pelaporan
  • Bagaimana hubungan antara anti pencucian uang dan perjudian yang lebih aman bekerja
  • Persyaratan pencatatan untuk operator

Siapa EGBA?

EGBA adalah asosiasi perdagangan yang berbasis di Brussel untuk operator game dan taruhan online Uni Eropa. Anggotanya terdiri dari operator yang didirikan, diatur dan dilisensikan dalam yurisdiksinya. Anggota termasuk nama-nama terkemuka seperti bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group dan William Hill. Mereka bekerja dengan regulator di tingkat nasional dan UE untuk memastikan pasar perjudian online yang diatur dengan baik yang menawarkan tingkat perlindungan konsumen tertinggi.

EGBA mengatakan bahwa pekerjaannya mempertimbangkan realitas dari apa yang ditawarkan kepada konsumen melalui internet. Ada juga pemikiran yang diberikan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen, mendapatkan apa yang mereka inginkan secara adil. Proposal saat ini terbuka untuk umpan balik dari semua operator perjudian online di UE, bukan hanya mereka yang menjadi anggota.

Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang

EGBA telah meminta umpan balik industri tentang pedoman sebelum diterapkan. Setelah mereka ditetapkan, anggota akan diminta untuk menyerahkan dokumentasi tahunan ke EGBA. Laporan tersebut akan merangkum kemajuan yang telah mereka buat terkait penerapan pedoman. Selain itu, panduan baru dan praktik terbaik dapat diperkenalkan saat ancaman berubah di masa depan.

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren