Terhubung dengan kami

EU

Penipu Hungaria didakwa setelah investigasi OLAF

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Jaksa penuntut umum Hongaria telah mengikuti rekomendasi dari Kantor Anti-Penipuan Eropa (OLAF) dan membuka proses hukum terhadap orang-orang yang dituduh secara ilegal menagih biaya yang berlebihan untuk renovasi taman bermain anak-anak menggunakan uang Uni Eropa. Jaksa menuntut hukuman penjara bagi para penipu, yang secara ilegal mengantongi lebih dari € 1.7 juta dalam pendanaan Eropa dan Hongaria.

Direktur Jenderal OLAF Ville Itälä mengatakan: “Saya menyambut baik keputusan otoritas Hongaria untuk membawa proses terhadap penipu yang diselidiki oleh OLAF, sejalan dengan rekomendasi awal kami. Ini adalah kasus penipuan yang jelas terhadap uang pembayar pajak UE dan Hongaria, dan bagus untuk melihat bahwa jaksa penuntut Hongaria setuju dengan penilaian ini. Kasus ini adalah contoh utama bagaimana OLAF dan otoritas peradilan nasional bekerja sama untuk menangani para penipu untuk memastikan bahwa setiap euro dari pendanaan Eropa dibelanjakan sebagaimana dan di mana seharusnya. Investigasi semacam ini adalah inti dari apa yang OLAF lakukan dan saya senang bahwa kolaborasi kita dengan pihak berwenang Hongaria dalam kasus ini telah membuahkan hasil yang positif. ”

OLAF membuka penyelidikan pada tahun 2011 tentang kemungkinan manipulasi perkiraan biaya awal dan proses tender yang tidak teratur untuk pembangunan taman bermain anak-anak di kota kecil di Hongaria. Biaya bersih pembangunan atau renovasi taman bermain sepenuhnya diganti dari kombinasi Uni Eropa (Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan) dan pendanaan nasional. Hanya biaya pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak diganti.

Investigasi OLAF menemukan bahwa seorang konsultan telah berkolusi dengan dua kolega untuk secara artifisial meningkatkan biaya terkait pekerjaan renovasi dan konstruksi. Sementara itu, keempat orang ditemukan telah mendirikan perusahaan baru dengan tujuan melaksanakan pekerjaan konstruksi. Para penipu menargetkan kota-kota kecil di Hongaria - dengan penduduk kurang dari 5,000 - menawarkan untuk merenovasi atau membangun taman bermain umum mereka dengan biaya minimal. Konsultan tersebut menerapkan sistem di mana dia meminta penawaran yang sangat mahal dari perusahaan lain dan memanfaatkannya untuk mengajukan pendanaan dari pihak berwenang di Budapest.

Setelah proyek tersebut diberikan, konsultan yang sama ditugaskan untuk menangani prosedur tender, yang dimanipulasi untuk secara sistematis mendukung kontraktor umum yang sama. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh subkontraktor dengan harga yang jauh lebih rendah: dalam banyak kasus, kontraktor utama membebankan biaya lebih dari dua kali lipat dari biaya sebenarnya untuk pekerjaan yang diselesaikan oleh subkontraktor.

Para penipu juga berhasil memastikan bahwa pemerintah kota bahkan tidak perlu menutupi biaya PPN yang tidak diganti dengan pendanaan. Sebaliknya, PPN ditutup dengan pembayaran dari yayasan yang didanai oleh perusahaan yang terkait dengan konsultan atau perusahaan konstruksi.

Investigasi OLAF menunjukkan bahwa jumlah total subsidi tidak teratur yang dibayarkan untuk 145 proyek sekitar € 4 juta. Jumlah ini dikeluarkan dari pembiayaan Uni Eropa oleh Komisi Eropa dan jumlah yang sesuai telah diganti ke anggaran Uni Eropa oleh Hongaria.

iklan

Kasus ini ditutup pada tahun 2014, dengan rekomendasi kepada Jaksa Agung Hongaria untuk memulai prosedur peradilan. OLAF juga memberikan keahlian dan informasi kepada Direktorat Jenderal Kriminal Pajak dan Badan Bea Cukai Hongaria, di bawah pengawasan Kantor Kejaksaan Ibu Kota, untuk penyelidikan kriminal mereka.

Menurut dakwaan, pihak berwenang Hongaria telah menemukan cukup bukti penipuan yang dilakukan di 60 proyek antara 2009 dan 2013, sebagai akibatnya tiga terdakwa utama mengantongi lebih dari 536 juta forints (€ 1.7m) dari EU dan Uang publik Hongaria. Terdakwa keempat dianggap telah menipu hampir 187 juta forints (€ 609,000).

Kantor kejaksaan umum di Budapest menyerukan hukuman penjara terhadap para penipu, serta denda dan larangan memegang jabatan direktur perusahaan dan melakukan pekerjaan umum. Terdakwa utama dalam kasus ini sudah berada dalam penahanan pra-sidang di Hongaria terkait dengan kasus pidana lain, sementara antek-anteknya masih buron.

Misi, mandat, dan kompetensi OLAF

Misi OLAF adalah untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghentikan penipuan dengan dana Uni Eropa.

OLAF memenuhi misinya dengan:

  • Melakukan penyelidikan independen terhadap penipuan dan korupsi yang melibatkan dana UE, untuk memastikan bahwa semua uang pembayar pajak UE mencapai proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di Eropa;
  • berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan warga negara pada lembaga UE dengan menyelidiki kesalahan serius oleh staf UE dan anggota lembaga UE, dan;
  • mengembangkan kebijakan anti-penipuan Uni Eropa yang kuat.

Dalam fungsi investigasi independennya, OLAF dapat menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi dan pelanggaran lain yang mempengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa mengenai:

  • Semua pengeluaran UE: kategori pengeluaran utama adalah Dana Struktural, kebijakan pertanian dan pedesaan.
  • dana pembangunan, pengeluaran langsung dan bantuan eksternal;
  • beberapa bidang pendapatan UE, terutama bea cukai, dan;
  • kecurigaan adanya kesalahan serius oleh staf Uni Eropa dan anggota lembaga Uni Eropa.

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren