Terhubung dengan kami

EU

Retret terbaru oleh jaksa Swiss dalam kasus pencucian uang profil tinggi menimbulkan masalah administrasi utama peradilan: apakah mereka siap bekerja?

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Otoritas hukum Swiss telah dipaksa turun tangan atas salah satu kasus pencucian uang paling terkenal di negara itu, sebuah penyelidikan difokuskan pada dugaan pencurian $ 176 juta dari bank Otkritie Rusia., menulis James Wilson.

Telah dilaporkan bahwa ketiga terdakwa telah ditawari hukuman percobaan empat dan lima bulan oleh jaksa dan denda SFr3000, dalam "peraturan" dilihat oleh Financial Times. Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa penyelesaian yang diusulkan ini telah ditolak oleh pengacara yang mewakili para tertuduh. The Financial Times mencatat bahwa ini adalah pembalikan pendekatan yang signifikan oleh otoritas hukum Swiss, yang sebelumnya menuntut hukuman penjara hingga lima tahun dalam penyelidikan sembilan tahun ini. Menurut Sam Jones dari Financial Times, potensi keruntuhan “menandai pukulan terakhir bagi reputasi supremasi hukum Swiss dalam kasus-kasus keuangan yang kompleks”.

Pengacara Otkritie di London, Neil Dooley dari Steptoe and Johnson, mengatakan tawaran jaksa penuntut Swiss itu "luar biasa" dan menambahkan: "Apakah Kementerian Kehakiman Swiss benar-benar ingin mengirim sinyal kepada penipu dan pencucian uang bahwa mereka harus membawa bisnis mereka ke Swiss, di mana mereka mengambil risiko sedikit lebih dari tamparan di pergelangan tangan dan tidak perlu mencurahkan dana curian? "

Pengadilan tinggi Inggris memutuskan pada tahun 2014 bahwa dugaan pencurian $ 173 juta dari Otkritie adalah "penipuan yang licik dan diatur dengan baik" yang didorong oleh "ketidakjujuran yang mencolok. . . dan keserakahan sederhana ”. Kasus kriminal Inggris menyusul dan menyebabkan pemimpin kelompok itu, Georgy Urumov, seorang penduduk Inggris, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sergey Kondratyuk, satu dari lima orang, mengaku bersalah pada 2013 dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Keempat yang tersisa - Ruslan Pinaev, istrinya Marija Kovarska, Yevgeny Jemai dan ibunya Olessia Jemai - mempermasalahkan kasus Swiss terhadap mereka.

Jaksa Swiss diizinkan untuk mengajukan keputusan sepihak mereka sendiri atas kasus-kasus melalui peraturan jika sanksi yang mereka lampirkan cukup kecil. Terdakwa kemudian memiliki sepuluh hari untuk menerima atau menolak peraturan tersebut. Jika ditolak, jaksa penuntut harus memutuskan apakah akan menempuh proses yang panjang untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan atau membatalkan dakwaan sepenuhnya. Artikel Financial Times juga mencatat bahwa dalam menyelidiki penipuan Otkritie, otoritas Swiss sejak awal juga menolak untuk mengambil tindakan apa pun terhadap lembaga Swiss yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti bank swasta Swiss Bordier & Cie. Bordier & Cie telah memfasilitasi sejumlah transaksi sebelum akhirnya menyampaikan kekhawatiran kepada pihak berwenang hanya setelah Pinaev mencoba menutup akunnya dengan perusahaan.

Putusan dalam putusan pengadilan tinggi kasus penipuan Inggris tahun 2014 menegaskan bahwa bank tersebut awalnya menerima pengiriman $ 120 juta yang diduga terkait dengan penipuan London dari bank Latvia, melalui perusahaan cangkang Panama, tanpa menyelidiki kisah asal dangkal yang diberikan untuk uang tersebut. Bordier & Cie juga kemudian menyetujui dalam waktu singkat untuk penarikan uang tunai $ 109 juta oleh Urumov, Pinaev dan Kondratyuk. Uang tunai segera disimpan kembali, melalui Bordier, di tiga entitas terpisah. Bordier & Cie mengatakan bank tidak mengomentari persidangan yang bukan merupakan pihak yang terlibat. “Bordier & Cie dengan cermat menghormati semua kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu”. Pengacara untuk Messrs Pinaev dan Jemai dan Ms Jemai mengatakan klien mereka telah menolak kesimpulan peraturan tersebut, dan karena itu tetap tidak bersalah atas kesalahan apapun. Mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk melawan kasus ini lebih jauh di pengadilan jika jaksa memutuskan untuk melanjutkan lebih jauh.

The Financial Times lapor pengacara Mr Pinaev, Alexis Meleshko, yang mengatakan bahwa kasus terhadap kliennya didasarkan pada pembacaan sepihak dan disederhanakan dari proses keuangan "sangat kompleks" yang telah berulang kali gagal dipahami oleh jaksa penuntut Swiss. Mr Meleshko mengatakan dia tidak pernah mengetahui kasus untuk berlarut-larut begitu lama: "Ini adalah proses yang konyol," katanya. Miguel Oural, pengacara Mr Jemai, dan Jean-Marc Carnicé, pengacara Ms Jemai, mengatakan klien mereka telah menolak peraturan jaksa penuntut.

iklan

"Sistem peradilan Swiss berada dalam sedikit krisis saat ini," kata Mark Pieth, profesor hukum pidana di University of Basel, seperti dikutip dari Financial Times. “Ini bukan hukum itu sendiri. Ini institusinya - jaksa, pengadilan. . . apakah mereka siap untuk tugas mereka? ”

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren