'Letnan' penipu #Kazakhstan ditemukan di pinggiran kota DC yang rindang setelah melarikan diri dari Inggris

Seorang 'letnan' atas seorang penipu Kazakh yang dihukum menghadapi tindakan pengadilan AS setelah dilacak ke pinggiran kota yang tenang di Washington DC. Pengusaha Rusia Aleksandr Udovenko melarikan diri dari London pada tahun 2012 setelah terlibat dalam penipuan bernilai miliaran dolar yang dilakukan oleh Mukhtar Ablyazov, mantan ketua bank BTA di Kazakhstan, menurut pengajuan pengadilan AS, tulis James Hipwell.

Awal tahun ini terungkap bahwa Ablyazov, yang saat ini tinggal di Paris, sedang melobi pemerintah Belgia untuk tinggal dan telah menunjuk pengacara Brussel Marc Uyttendaele untuk mengamankannya. Diyakini bahwa tujuan utama Uyttendaele adalah memastikan kliennya tetap berada di luar cengkeraman pihak berwenang di Inggris, Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan. Ablyazov dicari atas tuduhan penipuan oleh pihak berwenang di semua negara ini, sementara di Kazakhstan dia juga dinyatakan bersalah memerintahkan pembunuhan profil tinggi pada mantan mitra bisnisnya.

BTA, yang telah membawa aksi tersebut, menuduh bahwa sebagai "orang penting" Ablyazov di London, Udovenko terlibat dalam menciptakan jaringan luas perusahaan lepas pantai yang digunakan untuk menyedot miliaran dari bank ke dalam rekening pribadi. Udovenko pindah ke Amerika dan telah bekerja sebagai "konsultan investasi" di Bethesda, Maryland, di pinggiran Washington DC yang rimbun. Sekarang masa lalunya telah menyusulnya setelah bank BTA melacaknya ke rumahnya yang $ 855,000 dan melayaninya dengan panggilan pengadilan untuk bersaksi di depan pengadilan.

Udovenko membantah tuduhan itu dan mengklaim bahwa dia adalah korban dari kampanye "yang bermotivasi politik" oleh otoritas Kazakhstan. Bank BTA, bersama dengan kota Kazakh, Almaty, juga mencari deposisi dan mendokumentasikan pengungkapan dari Udovenko sehubungan dengan kasus yang mereka bawa terhadap pengusaha kontroversial Felix Sater. Sater, seorang kriminal dan mantan penasihat Donald Trump, dituduh membantu Ablyazov dan rekan konspiratornya (dan menantu), Ilyas Khrapunov, dari pencucian uang curian mereka melalui proyek real estatnya, termasuk yang terhubung dengan presiden AS.

Ketika penipuan Ablyazov pertama kali ditemukan pada tahun 2009 ia melarikan diri ke Inggris, yang mengakibatkan BTA membawa kasus terhadapnya dan rekan-rekan konspiratornya, termasuk Udovenko, di pengadilan negara. Dalam tindakan mereka terhadap Udovenko, BTA mengklaim bahwa pengadilan Inggris menemukan bahwa ia adalah "salah satu dari letnan utama Ablyazov". Pengajuan pengadilan mengklaim bahwa ini melibatkan Udovenko yang bertindak sebagai pemilik nominasi dan administrator untuk "ratusan perusahaan shell lepas pantai yang digunakan untuk memindahkan uang curian sebagai kelanjutan dari skema itu".

Udovenko diduga mengelola jaringan ini melalui perusahaan induk investasi bernama Eastbridge Capital, yang didirikan di London. Ketika pengacara BTA meminta untuk melihat catatan komputer Eastbridge, mereka diberitahu bahwa mereka telah hilang. Namun, para penyelidik dapat mengikuti saudara ipar Ablyazov, Salim Shalabayev, ke unit penyimpanan di London pada Januari 2011 dan menemukan cache berisi 25 kotak dokumentasi dan hard drive yang merinci sebagian besar jaringan perusahaan cangkang ini.

iklan

Pengadilan Inggris mendapati Ablyazov merasa jijik karena gagal mengungkapkan asetnya secara jujur ​​dan menjatuhkan hukuman penjara 22 bulan. Namun, dia melarikan diri ke Prancis sebelum dia bisa dipenjara. Menurut makalah pengadilan: "Udovenko juga melarikan diri dari Inggris pada atau sekitar waktu yang sama." Pengadilan Inggris telah mengeluarkan perintah pembekuan atas aset Ablyazov, yang diklaim BTA dan Kota Almaty telah dilanggar oleh skema pencucian yang melibatkan Sater dan Khrapunov. BTA juga mengklaim baru-baru ini memperoleh dokumen yang berkaitan dengan penggabungan di Isle of Man yang "menetapkan bahwa Udovenko memberikan instruksi mengenai perusahaan shell Ablyazov atas nama Ablyazov."

Itu juga mengutip mantan karyawan bank yang mengkonfirmasi "kepentingan sentral untuk skema". Menanggapi tindakan pengadilan, Udovenko telah mengajukan mosi untuk membatalkan panggilan pengadilan yang memaksanya untuk bersaksi. Udovenko, yang juga dicari di Rusia sehubungan dengan tuduhan penipuan, mengklaim dirinya menjadi sasaran karena alasan politik. Sampai tindakan pengadilan dibawa, persona publik Udovenko di AS adalah seorang pengusaha terhormat. Profil online menggambarkannya sebagai "konsultan investasi dan manajemen" yang bekerja dalam pengembangan bisnis untuk sebuah perusahaan di Wina, Virginia.